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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增2转增上市日 ，1999-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增2除权日 ，1999-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增2登记日 ，1999-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送5送股上市日 ，1999-10-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送5除权日 ，1999-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送5登记日 ，1999-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送5送股上市日 ，1999-10-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增2转增上市日 ，1999-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送5登记日 ，1999-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期转增，10转增2除权日 ，1999-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-11
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1999年中期送股，10送5除权日 ，1999-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 1.817
3、净资产收益率(%) 3.797
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2004-10-21
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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大同水泥设立时，大同水泥集团有限公司将水泥生产部分主要
资产投入了大同水泥，为大同水泥主营业务提供配套服务的相关资产
则留在集团公司，致使大同水泥存在着先天性改制不彻底的因素，同
时由于双方长期形成的业务关系及水泥行业生产的连续性，大同水泥
存在供应、销售业务开展未能实现与控股股东完全独立的情形，具体
表现在大同水泥依托集团公司直销部资源优势销售公司水泥产品的关
联交易，大同水泥与集团公司在原材料供应、机电维修、综合服务等
方面及代购原燃材料和辅助材料的持续性关联交易，以及非经营性资
金往来关联交易，上述交易构成了关联交易。
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2004-10-20
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三届二十五次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大同水泥三届董事会二十五次会议于2004年10月19日召开。会
议通过如下决议：
一、《大同水泥股份有限公司2004年第三季度报告》。
二、《关于为山西大同齿轮集团有限责任公司向银行申请办理贷
款进行担保相关事宜的议案》。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.736
3、净资产收益率(%) 0.12
二、公司2002年度股东大会于2003年4月16日召开，会议形成如
下决议：
1、公司2002年度董监事会工作报告、公司2002年度报告及摘要、
公司2002年度财务决算报告。
2、公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
3、公司董事会对1999年利润分配涉税300万元重大会计差错进
行追溯调整说明。
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2003-06-25
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签订互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司三届董事会七次会议于2003年6月24日召开，会议同意公司
与山西大同齿轮集团有限责任公司进行贷款互保。担保总额不超过人
民币10000万元。双方于2003年6月24日签订了《互保协议书》。
公司三届董事会七次会议于2003年6月24日召开，形成如下决议：
一、同意公司与山西大同齿轮集团有限责任公司进行贷款互保。
担保总额不超过人民币10000万元。双方于2003年6月24日签订了《互
保协议书》，有效期为三年。截止公告日，公司累计对外担保总额为
人民币4950万元，无逾期担保。
二、定于2003年7月28日召开公司2003年度第二次临时股东大会。
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2003-06-23
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（000673）大同水泥公开谴责，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-07-28
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2003年6月24日召开的公司三届董事会七次会议审议通过，本公司决定于2003年7月28日召开公司2003年度第二次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、股东大会时间：2003年7月28日上午9时
二、股东大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室
三、会议审议事项：《大同水泥股份有限公司与山西大同齿轮集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。
四、出席会议对象（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；（2）凡在2003年7月21日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
五、会议登记办法符合出席会议条件的股东，请于2003年7月25日（星期五）上午8：30---11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
六、其他事项本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。联系地址：山西省大同市口泉镇大同水泥股份有限公司证券部联系电话：0352-4062416传
真：0352-4042623联系人：李明华特此公告大同水泥股份有限公司董
事会2003年6月24日授权委托书兹委托
先生代表本人（或本单位）出席大同水泥股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：委托人持有股数：
委托人股东帐户：授托人签名：
身份证号码：委托日期：2003年月日
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2003-07-29
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贷款互保议案获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年7月28日召开，会议
审议通过了公司与山西大同齿轮集团有限责任公司进行贷款互保的议
案 |
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2004-03-09
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诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司诉海南诚成企业集团有限公司未能按《股权转让协议》约
定履行付款义务一案，经北京市第一中级人民法院审理，于2004年
3月8日作出一审判决：
1、海南诚成企业集团有限公司于本判决生效后十日内向公司支
付股权转让款二千八百六十四万元及违约金一百四十三万二千元。
2、驳回公司的其他诉讼请求。
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2004年3月1日召开的公司三届董事会十七次会议审议通过，决定，具体事宜通知如下：
（一）股东大会时间：2004年4月9日（星期五）上午9时
（二）大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议公司2003年度报告正文及年度报告摘要。
2、审议公司2003年度董事会工作报告。
3、审议公司2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案。
5、审议公司2003年度监事会工作报告。
6、审议公司关于确认提取应收款项坏账准备的报告。
7、审议公司关于改选公司第三届董事会部分董事的议案。
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
9、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于制订公司《关联交易决策制度》的议案。
11、审议关于制订公司《募集资金管理办法》的议案。
12、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
13、审议公司关于确认出让北京东方诚成实业公司股权款提取坏账准备的专项说明。
（四）参加会议办法：
1、会议出席对象
（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2004年4月5日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。
2、会议登记办法
符合出席会议条件的股东，请于2004年 4月8日（星期四）上午8：30-11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：山西省大同市口泉镇
联系电话：0352-4062400传 真：0352-4042623
联 系 人：李明华 张立坤
特此公告
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2004年3月1日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大同水泥股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户:
授托人签名: 身份证号码：
委托日期： 2004年 月 日
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2004-04-10
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月9日召开，审议通过如下议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度报告及年度报告摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》。
6、《关于改选公司第三届董事会部分董事的议案》。
7、《公司关于确认提取应收款项坏账准备的报告的议案》。
8、《公司关于确认出让北京东方诚成实业公司股权款提取坏账
准备的专项说明的议案》。
9、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
10、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
11、《关于制订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。
12、《关于制订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
13、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.753
3、净资产收益率(%) 0.30
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2004-06-14
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
经2004年5月12日召开的公司三届董事会二十一次会议审议通过，本公司决定于2004年6月14日召开公司2004年度第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、股东大会时间：2004年6月14日上午9时
二、股东大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室
三、会议审议事项：
1、审议《关于公司与山西大同齿轮集团有限责任公司签订<银行贷款担保、互保协议书>之<补充协议>的议案》。
2、审议《关于公司与山西合成橡胶集团有限责任公司签订<银行贷款担保、互保协议书>的议案》。
四、出席会议对象
（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）凡在2004年6月4日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
五、会议登记办法
符合出席会议条件的股东，请于2004年6月11日（星期五）上午8：30---11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：山西省大同市口泉镇大同水泥股份有限公司证券部
联系电话：0352-4062416
传 真：0352-4042623
联 系 人：李明华
特此公告
大同水泥股份有限公司
董事会
2004年5月12日
授权委托书
兹委托 先生代表本人（或本单位）出席大同水泥股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
授托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-12-29
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、大同水泥于2004年12月27日收到北京市第一中级人民法院关于大同水泥起诉海南金牛
膜料开发有限公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义务一案的《民事裁定书》。
裁定如下："准许大同水泥撤回起诉；案件受理费六万九千五百八十元由大同水泥负担。"
二、大同水泥诉海南诚成企业集团一案处于执行过程。
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2004-05-13
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为他人提供担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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公司根据董事会决议，决定与山西合成橡胶集团有限责任公司签
订《银行贷款担保、互保协议书》。协议约定，双方互保最高额度为
人民币6000万元，互保合同履行有效期限为自2004年3月1日起至2005
年2月28日止。
公司累计对外担保总额为人民币11000万元，截止公告日，公司
实际对外担保额为人民币3432万元，公司无对外逾期担保。
(000673) 大同水泥：三届二十一次董事会决议公告
公司三届董事会二十一次会议于2004年5月12日召开，审议通过
如下决议：
一、《关于公司与山西大同齿轮集团有限责任公司签订<银行贷款
担保、互保协议书>之<补充协议>的议案》。
二、《关于公司与山西合成橡胶集团有限责任公司签订<银行贷款
担保、互保协议书>的议案》。
三、决定拟在归还到期货款的情况下，向中国工商银行大同南郊
支行申请贷款2900万元人民币，贷款期限为一年。
四、定于2004年6月14日召开公司2004年度第一次临时股东大会，
审议上述1、2项议案。股东大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室。
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2004-06-15
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三届二十三次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司三届董事会二十三次会议于2004年6月14日召开，会议审议
通过了《关于改聘公司副经理的议案》。
公司决定解聘张建文在公司所任一切职务，聘任王富为公司副
总经理、总工程师，任期至本届董事会届满止。
公司2004年度第一次临时股东大会于2004年6月14日召开，会议
审议通过如下决议：
一、《关于与山西大同齿轮集团有限责任公司签订〈银行贷款担
保、互保协议书〉之〈补充协议〉的议案》。
二、《关于公司与山西合成橡胶集团有限责任公司签订〈银行
贷款担保、互保协议书〉的议案》。
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2004-07-09
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关于公司股权司法续冻的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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因公司第一大股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南
郊支行发生借款合同纠纷诉讼,根据山西省高级人民法院下发的民事裁
定书裁定，公司第一大股东大同水泥集团有限公司持有的公司全部国
有法人股12240万股（占总股本的70.59%）被予以司法续冻，期限自
2004年6月17日至2004年12月16日。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.773
3、净资产收益率(%) 1.404
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