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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-25
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第五届董事会第十五次会议于2010年3月23日召开，同意公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款，并该议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2010-02-10
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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近日大连友谊接到公司控股股东大连友谊集团有限公司通知，公司控股股东友谊集团的股东大连市国有资产经营有限公司于2010年2月8日与大连阿大海产养殖有限公司签订《友谊集团17%国有产权转让合同》，将国资公司持有的友谊集团17%国有产权全部转让给大连阿大海产养殖有限公司，本次国有产权转让获大连市人民政府国有资产监督管理委员会批复、大连产权交易所《产权交易成交确认书》确认。本次国有产权转让后，大连一方地产有限责任公司、大杨集团有限责任公司、大连阿大海产养殖有限公司、大连嘉威德投资有限公司持有友谊集团股份比例分别为34.4%、32%、17%、16.6%。
本次大连阿大海产养殖有限公司受让友谊集团 17%的股份后，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。各股东之间在股权、资产、业务、人员等方面均不存在任何关联关系和一致行动关系。
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2010-01-15
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竞牌取得土地使用权 |
深交所公告 |
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大连友谊于2010年1月13日通过竞牌取得大连市国有土地使用权编号为（2009）-36号地块，用于友谊商城扩建工程，该地块土地面积：3,400平方米，使用年限：40年，总成交金额：18,600万元，建筑容积率：11.8 |
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2010-01-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊于2010年1月4日以通讯方式召开了董事会会议，会议表决通过如下决议：
为确保公司商业经营主业的可持续发展，公司计划进行友谊商城扩建工程，根据友谊商城扩建的需要，公司经测算后，拟参加大连市国有土地使用权挂牌出让公告（2009年第10号）关于建设用地编号（2009）-36号的竞牌。
该地块规划总用地面积约为3400平方米，用地性质为公建，容积率11.8以下（含地下），建筑面积约40000平方米，该宗地竞买保证金为18,600万元人民币或等值外币 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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控股股东所持公司股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年12月28日，大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：大连友谊集团有限公司将质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的公司无限售流通股计2,400万股办理了股权解除质押手续。
2009年12月24日，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,200万股（占公司总股本的5.05%）向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押贷款；同时，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,200万股（占公司总股本的5.05%）为大连友谊集团有限公司全资子公司奥林匹克购物广场有限公司贷款向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押。上述质押自2009年12月24日起至由债权人提出申请解除质押为止。
现有关质押登记手续已办理完毕 |
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2009-12-30
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年12月29日，徐锐在上海证券报以《大股东改制股权4年五流转，大连友谊暗渡MBO渐近》为题发表文章，报道了大连友谊控股股东大连友谊集团有限公司股权挂牌转让事宜。
经征询大连友谊控股股东大连友谊集团有限公司股东大连市国有资产经营有限公司，该公司拟将持有的大连友谊集团有限公司17%股权于2009年12月28日起在大连产权交易所公开挂牌转让。本次挂牌期限为2009年12月28日起20个工作日。
截止目前，公司控股股东大连友谊集团有限公司股权结构为：大连一方地产有限责任公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为34.4%，大杨集团有限责任公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为32%，大连市国有资产经营有限公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为17%，大连嘉威德投资有限公司持有大连友谊集团有限公司股权比例为16.6%，其中大连一方地产有限责任公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。
经征询大连嘉威德投资有限公司后获知，该公司声明不参与本次股权挂牌竞买；经征询友谊集团有限公司其他股东后获知，均不放弃行使优先购买权。
公司2009年度预计盈利，且经营业绩较上年同期有一定程度的增长，具体增长比例等财务部门数据测算完成后，按照相关规定及时履行信息披露义务。
经问询控股股东及实际控制人，公司除前述事项及公司于2009年8月15日披露的非公开发行股份的预案外，不存在重大资产重组行为；同时上市公司、控股股东及实际控制人承诺，三个月内也不筹划上述事项。
公司将密切关注此事项的进展，关于本次大连友谊集团有限公司17%股权挂牌转让是否会导致公司实际控制人发生变更事宜，公司将根据该股权受让情况及时披露相关信息 |
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2009-12-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》报道了大连友谊（集团）股份有限公司有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月29日开市起对大连友谊(证券代码为000679)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-12-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-29,恢复交易日：2009-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》报道了大连友谊（集团）股份有限公司有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月29日开市起对大连友谊(证券代码为000679)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-12-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-29,恢复交易日：2009-12-30 ，2009-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》报道了大连友谊（集团）股份有限公司有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月29日开市起对大连友谊(证券代码为000679)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-12-29
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自2009年12月29日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《上海证券报》报道了大连友谊（集团）股份有限公司有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年12月29日开市起对大连友谊(证券代码为000679)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.618
2、每股净资产(元) 3.650
3、净资产收益率(%) 16.94 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第五届董事会第十二次会议于2009年9月9日召开,表决并通过了关于公司对大连保税区中免友谊航运服务有限公司投资参股议案 |
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2009-09-02
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控股子公司获得银行授信额度 |
深交所公告 |
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大连友谊控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司近日获得深圳发展银行大连分行人民币40,000万元授信额度，用于“壹品·天城”项目（暂定名）的开发建设，期限三年。
公司另一控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司近日获得中国工商银行苏州分行人民币30,000万元授信额度，用于“海尚·壹品”项目二期的开发建设，期限三年 |
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2009-08-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2009年第三次临时股东大会于2009年8月14日召开，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》等议案 |
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2009-08-11
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 3.239
3、净资产收益率(%) 6.132
二、不分配不转增 |
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2009-08-11
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2009年前三季度报告业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大连友谊预计2009年1-9月净利润约12,590万元，同比增长50% |
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2009-07-30
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
议案二：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案三：逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行数量
5、发行价格
6、本次发行股票的锁定期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
议案五：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
议案六：2009年度非公开发行股票预案 |
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2009-07-30
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8月14日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间
现场会议召开时间为：2009年8月14日上午9:00
网络投票时间为: 2009年8月13日-2009年8月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月13日下午15:00至2009年8月14日下午15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年8月7日
5、现场会议召开地点：公司八楼会议室
6、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2009年8月7日至股东大会召开日2009年8月14日9：00以前每个工作日的上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
7、会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案等 |
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2009-07-28
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重大事项暨停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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大连友谊正在筹划非公开发行股票事宜，该事项存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2009年7月28日起停牌。
公司将在公告刊登后2个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年7月30日公告并复牌。若初步论证获得通过，公司股票将最迟于2009年7月30日披露相关信息并复牌 |
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2009-07-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-28,恢复交易日：2009-07-30 ，2009-07-30 |
恢复交易日 |
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| 大连友谊正在筹划非公开发行股票事宜，该事项存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2009年7月28日起停牌。
公司将在公告刊登后2个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年7月30日公告并复牌。若初步论证获得通过，公司股票将最迟于2009年7月30日披露相关信息并复牌 |
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2009-07-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连友谊正在筹划非公开发行股票事宜，该事项存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2009年7月28日起停牌。
公司将在公告刊登后2个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年7月30日公告并复牌。若初步论证获得通过，公司股票将最迟于2009年7月30日披露相关信息并复牌 |
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2009-07-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-28,恢复交易日：2009-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连友谊正在筹划非公开发行股票事宜，该事项存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2009年7月28日起停牌。
公司将在公告刊登后2个工作日内按照相关规定，对方案进行论证，并召开董事会审议。若有关初步论证未获通过，公司将于2009年7月30日公告并复牌。若初步论证获得通过，公司股票将最迟于2009年7月30日披露相关信息并复牌 |
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2009-07-24
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为100,440,000股，占总股本比例为42.27%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年7月27日 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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第一大股东股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年6月18日，大连友谊接第一大股东大连友谊集团有限公司通知：大连友谊集团有限公司将质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的公司限售流通股计2,400万股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
同日，大连友谊集团有限公司将其持有的公司限售流通股共计2,400万股（占公司总股本的10.1%）向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押贷款，质押期限为2009年6月18日至由债权人提出申请解除质押为止。
现有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2009-06-11
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2008年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连友谊2008年度派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税)。
本次派息股权登记日为：2009年6月17日
除息日为：2009年6月18日
现金红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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