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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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未竞得土地的公告 |
深交所公告 |
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2010年12月27日，大连友谊第五届董事会第二十五次会议通过了《关于授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参与常州市国有建设用地使用权挂牌事宜》的议案，同意公司参与竞买常州市新北区国有建设用地飞龙生活区1、2号地块。
2010年12月28日，公司参加了该地块的公开拍卖，未能竞得该地块 |
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2010-12-28
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控股股东大连友谊集团有限公司股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：因质押期限到期，2010年12月22日大连友谊集团有限公司将质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的公司无限售流通股计2,400万股（占公司总股本的10.1%）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
2010年12月23日，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,000万股（占公司总股本的4.2%）向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押贷款；将其持有的公司无限售流通股1,000万股（占公司总股本的4.2%）为大连友谊集团有限公司全资子公司奥林匹克购物广场有限公司贷款向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押；将其持有的公司无限售流通股400万股（占公司总股本的1.68%）为大连友谊集团有限公司全资子公司大连春柳购物中心贷款向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行办理了质押。上述质押自2010年12月23日起至由债权人提出申请解除质押为止。三笔质押贷款均用于偿还银行借款及补充流动资金，上述有关质押登记手续已于2010年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同日公司接到控股股东大连友谊集团有限公司的通知：为偿还银行借款及补充流动资金，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股1,188万股（占公司总股本的5%）股票质押给平安信托有限责任公司，质押期限自2010年12月22日起六个月为止。该质押登记手续已于2010年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2010-12-28
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊于2010年12月27日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过关于授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参与常州市国有建设用地使用权挂牌事宜 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.897
2、每股净资产(元) 4.555
3、净资产收益率(%) 21.49 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊于2010年9月15日召开董事会会议，形成如下决议：
一、江苏友谊合升房地产开发有限公司系公司控股子公司，该公司经营状况良好，为解决该公司开发“海尚·壹品”项目资金的需要，推进公司在苏州地区商品房项目的发展步伐，同意本次江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款议案。
二、该议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2010-09-08
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9月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司八楼会议室
3、召开时间：2010年9月27日上午9：00
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年9月20日
6、登记时间：2010年9月21日-26日（中秋节法定休假除外）上午9:00-下午4:30
7、会议审议事项：大连新发兴房地产开发有限公司继续履行与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2010-09-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 大连新发兴房地产开发有限公司继续履行与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2010-09-07
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收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后续情况 |
深交所公告 |
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经2010年9月2日大连友谊第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资收购大连新发兴房地产开发有限公司，2010年9月3日签署了股权转让协议书，2010年9月6日完成工商变更手续，成为公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资子公司，法人代表变更为杜善津，注册地址变更为大连市中山区人民路8号1105房间。
盛都房地产开发（大连）有限公司于2010年6月25日拍得位于东港的大连市国有建设用地（2010）-16地块，该公司将该地块部分开发权授予其全资子公司大连新发兴房地产开发有限公司。公司完成本次股权收购后，对大连新发兴房地产开发有限公司项下与大连市国土资源和房屋局签订的国有建设用地使用权出让合同进行持续披露 |
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2010-09-04
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大连新发兴房地产开发有限公司股权收购公告 |
深交所公告 |
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大连新发兴房地产开发有限公司成立于2010年7月2日，新发兴公司系专门为开发大连东港地块而设立的项目公司，该公司注册资本1,000万元人民币，是盛都房地产开发（大连）有限公司全资子公司，该公司不存在其他资产、负债和业务。
大连友谊控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司拟出资1,000万元全资收购新发兴公司100%股权。本次新发兴公司股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权收购金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议，双方关于新发兴公司股权收购协议将于近日签署。
上述股权收购事项已经2010年9月2日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见 |
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2010-08-28
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2010年第一次临时股东大会于2010年8月27日召开，审议通过了《关于延长公司2009年度非公开发行股票方案有效期的议案》、《关于竞拍取得大连市国有建设用地17号地块土地使用权的议案》 |
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2010-08-12
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8月27日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司八楼会议室
3、召开时间：2010年8月27日上午9：00
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年8月20日
6、登记时间：2010年8月23日-27日，上午9:00-下午4:30
7、会议审议事项：关于延长公司2009年度非公开发行股票方案有效期的议案、关于竞拍取得大连市国有建设用地17号地块土地使用权的议案 |
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2010-08-12
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.338
2、每股净资产(元) 4.000
3、净资产收益率(%) 8.44
二、不分配不转增 |
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2010-08-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于延长公司2009 年度非公开发行股票方案有效期的议案
2、关于竞拍取得大连市国有建设用地17 号地块土地使用权的议案 |
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2010-07-15
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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大连友谊预计2010年1月1日--2010年6月30日净利润为7,078.4万元-8,022.1万元，同比增长50%-70% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第五届董事会第十九次会议于2010年6月23日召开，审议通过了关于授权公司控股公司大连友谊合升房地产开发有限公司参与大连市国有建设用地（2010）-16使用权挂牌事宜、关于参与大连市国有建设用地（2010）-17号使用权挂牌事宜 |
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2010-06-18
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控股子公司抵押贷款 |
深交所公告 |
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大连友谊控股子公司大连富丽华大酒店向中信银行股份有限公司大连分行申请为期三年3.2亿元贷款，《最高额抵押担保合同》已于2010年6月10日在大连签署。贷款款项用于偿还银行贷款及资金周转，大连富丽华大酒店以其位于大连市中山区人民路60号富丽华大酒店西楼房屋建筑面积59,899.85平方米、占用土地面积6,166.25平方米抵押作为借款保证，截止2010年5月末，西楼房屋建筑帐面原值为271,468,774.33元，账面价值为177,681,882.95元；土地使用权帐面原值为33,907,944.22元，账面价值为22,193,445.09元。
上述抵押贷款已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项抵押担保事宜需经公司股东大会审议批准 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连友谊2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月7日，除权除息日为：2010年6月8日 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 3.908
3、净资产收益率(%) 3.09
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2010-04-29
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大连友谊2009年度股东大会于2010年4月28日召开，审议通过公司2009年年度报告及年报摘要、2009年度公司财务决算报告、2009年度公司利润分配预案、续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计单位的议案、关于修改公司章程的报告、关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的报告等。
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.760 2、每股净资产(元) 3.803 3、净资产收益率(%) 22.17 二、每10股派1元（含税） |
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2010-04-08
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4月28日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议地点：公司八楼会议室 3、召开时间：2010年4月28日上午9：00 4、召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2010年4月21日 6、登记时间：2010年4月22日-27日，上午9:00-下午4:30 7、会议审议事项：公司2009年年度报告及年报摘要、2009年度公司利润分配预案、续聘中准会计师事务所议案、关于修改公司章程的议案、关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案等 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告
2、审议2009 年度监事会工作报告。
3、审议公司2009 年年度报告及年报摘要
4、审议2009 年度公司财务决算报告
5、审议2009 年度公司利润分配预案
6、审议续聘中准会计师事务所议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于修改公司董事会议事规则的议案
9、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案
10、审议关于控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案 |
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2010-04-01
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控股股东所持公司股权解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：大连友谊集团有限公司将质押给大连银行股份有限公司的公司无限售流通股计3,564万股于2010年3月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
2010年3月30日，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股3,564万股（占公司总股本的15%）向大连银行股份有限公司办理了质押贷款，质押自2010年3月30日起至由债权人提出申请解除质押为止。
现有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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大连友谊第五届董事会第十五次会议于2010年3月23日召开，同意公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款，并该议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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