| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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致歉公告 ，2004-03-11 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽导致公司2003年年度报告上网公告文件传输发
生错误，使得广大投资者因没有看到正确的年度报告数据而对公司生
产经营情况产生误解，公司现已将正确的年报PDF文件上传至巨潮资讯
网上，请广大投资者阅读。公司就此事对广大投资者造成的不便表示
深深的歉意，特此致歉！
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2004-10-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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四届董事会十八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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锦州六陆四届董事会十八次会议于2004年10月12日举行，会议
审议通过了《2004年三季度报告》、《2004年三季度财务报告》及
《辽宁证监局巡回检查问题的整改报告》。
中国证监会辽宁证监局2004年7月19日至7月23日对锦州六陆进
行了例行巡检。并于二00四年八月四日下发了《限期整改通知》。
锦州六陆于二00四年十月十二日召开了公司四届十八次董事会，
审议通过了《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于中国证
监会辽宁证监局巡回检查问题的整改报告》。
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2004-10-14
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 0.023
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配，不转增。
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2003-06-27
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召开2003年临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司四届董事会十次会议于2003年5月26日在公司会议室举行，应到董事七名，实到董事 名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
一、审议通过了关于部分变更募集资金用途的议案。
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]187号文件批准于2000年12月15日实施了配股方案，以10元/股的价格配售1519.4万股，实际募集资金为12181.7万元。按配股说明书承诺分别投入以下项目：成品油储运设施项目、液化气等储运设施项目、甲基异丁基酮项目、补充流动资金。至目前为止，甲基异丁基酮项目已投资1841.67万元，由于市场情况发生变化，考虑到公司的长远发展和远期效益，公司拟将该项目未投入部分的募集资金1834.33万元用于二氧化碳回收工程项目及原油、成品油储运设施项目改造工程，两项目预计投资为1671.67万元，剩余部分用于补充流动资金。本次改变投向的金额占公司总筹资金额的15.05%。
二、审议通过了关于提名黎崇先生为公司独立董事候选人的议案。
三、决定于2003年6月27日。
1、会议时间：2003年6月27日上午9时；
2、会议地点：公司会议室；
3、会议议题：
（1）、审议关于部分变更募集资金用途的议案。
（2）、审议关于提名黎崇先生为公司独立董事候选人的议案
4、出席会议对象：
（1）、截止2003年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
（1）、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（2）、登记时间：2003年6月23日至6月24日。
上午8时---11时；
下午13时---16时。
（3）、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；
邮政编码：121001
联系电话：0416-4561247
联系传真：0416-4561377
联 系 人：吴喜梅
6、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。
特此公告。
锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二○○三年五月二十六日
附：个人简历
黎崇，男，1968年10月18日出生，大学学历，律师。曾任广东佛山乐百氏集团驻哈尔滨办事处经理、沈阳造纸厂法律顾问，现任辽宁人民律师事务所专职律师。
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2003-05-27
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拟变更部分募资用途，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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公司四届董事会十次会议于2003年5月26日举行，会议决定于
2003年6月27日召开2003年临时股东大会。
公司四届董事会十次会议于2003年5月26日举行，会议通过了如
下决议：
一、公司2000年配股募资项目甲基异丁基酮项目已投资1841.67
万元，公司拟将该项目未投入部分的募集资金1834.33万元用于二氧
化碳回收工程项目及原油、成品油储运设施项目改造工程，两项目预
计投资为1671.67万元，剩余部分用于补充流动资金。本次改变投向的
金额占公司总筹资金额的15.05%。
二、提名黎崇为公司独立董事候选人。
三、决定于2003年6月27日召开2003年临时股东大会
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2003-06-28
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年临时股东大会于2003年6月27日召开，会议通过了部
分变更募集资金用途的议案并选举黎崇为公司独立董事。
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2004-04-10
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、公司四届董事会十五次会议于2004年4月8日举行，会议审
议通过了《2004年一季度报告》及《2004年一季度财务报告》。
二、：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 0.82
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2004-04-10
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月15日召开，审议通过了如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、关于增选董事会成员的预案，选举杜春阳为公司第四届董事
会董事，任期至2005年6月。
6、调整监事会成员的预案。
7、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
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2005-02-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-15
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公司概况变动-经营范围 |
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2002-12-31
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2002.12.31是锦州六陆(000686)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 0.94
二、不分配，不转增。
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2004-07-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-20 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 1.88
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1998-08-21
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1998.08.21是锦州六陆(000686)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.5,配股比例:17.7514,配股后总股本:11016.6万股) |
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1998-09-03
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1998.09.03是锦州六陆(000686)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.5,配股比例:17.7514,配股后总股本:11016.6万股) |
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1998-08-18
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1998.08.18是锦州六陆(000686)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.5,配股比例:17.7514,配股后总股本:11016.6万股) |
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1998-08-19
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1998.08.19是锦州六陆(000686)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.5,配股比例:17.7514,配股后总股本:11016.6万股) |
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1998-09-29
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1998.09.29是锦州六陆(000686)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.5,配股比例:17.7514,配股后总股本:11016.6万股) |
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司四届董事会十四次会议审议通过了关于的议案，现就具体内容公告如下：
1、会议时间：2004年4月15日上午9时；
2、会议地点：公司三楼会议室；
3、会议议题：
（1）、审议《2003年度董事会工作报告》。
（2）、审议《2003年度监事会工作报告》。
（3）、审议《2003年度财务决算报告》。
（4）、审议《2002年度利润分配预案》。
（5）、审议关于增选董事会成员的预案。
（6）、审议调整监事会成员的预案。
（7）、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
（8）、审议关于修改公司章程的预案。
4、出席会议对象：
（1）、截止2004年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
（1）、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（2）、登记时间：2004年4月8日至4月9日。
上午8时-----11时；
下午13时----16时。
（3）、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；
邮政编码：121001
联系电话：0416-4561247
联系传真：0416-4561377
联 系 人：吴喜梅
6、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。
特此公告。
锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二○○四年二月十七日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：二○○四年 月 日
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2004-02-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-12 |
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 0.8
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0022
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) -0.08
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2003-03-19
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选举陈青松为董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年3月18日召开，会议形成决
议如下：
1、2002年度董监事会工作报告。
2、2002年度财务决算报告。
3、2002年度报告及年度报告摘要。
4、2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、选举陈青松为公司第四届董事会董事，任期至2005年6月；选
举王克学为公司第四届监事会监事，任期至2005年6月。
6、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬。
7、修改《公司章程》。
二、公司第四届董事会八次会议于2003年3月18日举行，会议选
举陈青松为公司第四届董事会董事长，任期至2005年6月。
三、公司第四届监事会第四次会议于2003年3月18日召开，会议
选举王克学为公司第四届监事会主席。
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2003-03-18
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司四届董事会七次会议审议通过了关于的议案，现就具体内容公告如下：
1、会议时间：2003年3月18日上午9时；
2、会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议室；
3、会议议题：
（1）、审议《2002年度董事会工作报告》。
（2）、审议《2002年度监事会工作报告》。
（3）、审议《2002年度财务决算报告》。
（4）、审议《2002年度报告和年度报告摘要》。
（5）、审议《2002年度利润分配预案》。
（6）、审议调整董事会成员的预案。
（7）、审议调整监事会成员的预案。
（8）、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
（9）、审议关于修改公司章程的预案。
4、出席会议对象：
（1）、截止2003年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
（1）、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（2）、登记时间：2003年3月13日至3月14日。
上午8时-----11时；
下午13时----16时。
（3）、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；
邮政编码：121001
联系电话：0416-4561247
联系传真：0416-4561377
联 系 人：吴喜梅
6、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。
特此公告。
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事会
二○○三年二月十三日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：二○○三年 月 日
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2003-02-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产（元） 2.75
3、净资产收益率() 2.115
二、不分配，不转增 |
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