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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-19
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锦州六陆第五届董事会第四次会议于二○○六年五月十八日召开，审议通过如下议案：
一、审议通过了关于修改公司章程的预案；
二、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案；
三、审议通过了关于修改股东大会议事规则的预案；
四、定于二○○六年六月二十一日召开公司二○○五年度股东大会 |
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2006-04-13
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.025
2、每股净资产（元）: 2.92
3、净资产收益率（％）: 0.84 |
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2006-04-11
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日来有投资者电话咨询锦州六陆是否有资产重组意向，由于受该传闻影响锦州六陆股票交易价格自2006年4月4日起发生异动。经询问公司主要控股股东后确认：该股东内部曾酝酿过转让其所持公司股权的意向，但到目前为止尚未有实质性行动。公司会积极关注其进展状况。目前公司生产经营情况正常，2006年度第一季度报告将于2006年4月13日公告，此外公司无其他应披露而未披露的重大信息。根据有关规定，公司股票将于2006年4月11日上午停牌1小时 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-13 |
拟披露季报 |
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2006-02-14
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2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 3.69
二、不分配，不转增。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锦州六陆2005年第一次临时股东大会于2005年12月20日召开，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2005-11-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
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2005-11-19
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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锦州六陆第四届董事会第二十四次会议于2005年11月17日召开,通过了如下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
二、决定于2005年12月20日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举和关于监事会换届选举的议案 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 2.50 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-08-04
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第四届董事会第二十一次会议决议的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，锦州六陆2005年8月3日刊登的董事会决议公告部分内容存在遗漏，现补充公告如下：锦州六陆第四届董事会第二十一次会议于二○○五年八月一日召开，会议审议通过如下议案：
一、二○○五年半年度报告及报告摘要；
二、二○○五年半年度财务报告 |
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2005-08-04
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第四届监事会第十次会议决议的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，锦州六陆2005年8月3日刊登的监事会决议公告部分内容存在遗漏，现补充公告如下：锦州六陆第四届监事会第十次会议于二○○五年八月一日召开，会议审议通过如下议案：
一、2005年半年度报告及报告摘要；
二、2005年半年度财务报告 |
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 1.98(000686) |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 1.02
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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锦州六陆于2005年3月25日召开股东大会，形成决议如下：
（一）审议通过了2004年度董事会工作报告。
（二）审议通过了2004年度监事会工作报告。
（三）审议通过了2004年度财务决算报告。
（四）审议通过了2004年度利润分配预案。
（五）审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
（六）审议通过了关于修改公司章程的预案。
（七）审议通过了关于修订股东大会议事规则的预案。
（八）审议通过了关于依法对锦州六陆油脂有限公司提出破产申请的预案。
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2005-02-23
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 3.28
二、不分配，不转增。
（000686）锦州六陆 2005年02月23日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月23日 10:30起复牌
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2005-02-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年3月25日上午9时；
2、会议地点：公司三楼会议室；
3、召 集 人：董事会；
二、会议审议事项
1、审议2004年度董事会工作报告
2、审议2004年度监事会工作报告
3、审议2004年度财务决算报告
4、审议2004年度利润分配预案
5、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案
6、审议关于修改公司章程的预案
7、审议关于修订股东大会议事规则的预案
8、审议关于依法对锦州六陆油脂有限公司提出破产申请的预案
三、会议出席对象
1、截止2005年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年3月21日至3月22日。
上午8时-----11时；
下午14时----17时。
3、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；
邮政编码：121001
联系电话：0416-4561247
联系传真：0416-4561377
联 系 人：吴喜梅
五、其他
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。
六、备查文件
1、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
2、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二○○五年二月二十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2004年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：二○○五年 月 日 |
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2002-08-14
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-14
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-14
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-08-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-07
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2000年年度送股，10送1.7576登记日 ，2001-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-07
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2000年年度送股，10送1.7576除权日 ，2001-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-07
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2000年年度分红，10派0.878797(含税)，税后10派0.3515红利发放日 ，2001-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-07
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2000年年度分红，10派0.878797(含税)，税后10派0.3515除权日 ，2001-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-07
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2000年年度分红，10派0.878797(含税)，税后10派0.3515登记日 ，2001-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-07
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2000年年度送股，10送1.7576送股上市日 ，2001-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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