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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-03
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3月25日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年3月25日上午10:00
2.召开地点：山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年3月20日
6.登记时间：2009年3月23日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。
7.会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等 |
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2008年年度报告及摘要；
（2）公司2008年度董事会工作报告；
（3）公司2008年度总经理工作报告；
（4）公司2008年度监事会工作报告；
（5）公司2008年度财务报告；
（6）公司2008年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易计划的议案；
（8）关于修改公司章程的议案；
（9）公司续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（10）公司独立董事述职报告 |
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2009-01-20
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临时董事会决议 |
深交所公告 |
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山西三维于2009年1月19日召开，聘任侯俊义先生担任公司董事会秘书 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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聘请的审计机构名称变更 |
深交所公告 |
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山西三维近日接到聘请的审计机构“北京京都会计师事务所有限责任公司”通知：现北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-11
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2008年年度业绩预减公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山西三维预计2008年1-12月份净利润比上年同期下降50%-100%。
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2008-10-11
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.264
2、每股净资产(元) 4.826
3、净资产收益率(%) 5.48
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2008-10-07
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2008年前三季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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山西三维预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-60%；其中，2008年7-9月份净利润比上年同期下降80%-90%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-11 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2008-09-19
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董事会公告
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深交所公告 |
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9月18日，山西三维接到控股股东山西三维华邦集团有限公司通知，山西省国有资产监督管理委员会已将该公司资产整体划入阳泉煤业集团有限责任公司，相关手续已办理完毕，至此，山西三维华邦集团有限公司已正式成为阳泉煤业集团有限责任公司的全资子公司，公司第一大股东仍为山西三维华邦集团有限公司，公司实际控制人仍为山西省国资委。
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2008-08-02
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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山西三维2008年度第二次临时股东大会于8月1日召开，审议通过关于本次发行可转换公司债券的议案等议案。
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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山西三维临时董事会会议于2008年7月25日召开，审议通过了《公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-17
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8月1日召开2008年度第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2008年8月1日（星期五）10:00
网络投票具体时间为：2008年8月1日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月31日15:00至2008年8月1日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年7月29日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年7月31日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
7、会议审议事项：关于本次发行可转换公司债券的议案、关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案等
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2008-07-17
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.243
2、每股净资产(元) 4.805
3、净资产收益率(%) 5.06
二、不分配不转增
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2008-07-17
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司申请发行可转换公司债券的议案
议案二 关于本次发行可转换公司债券的议案
议案二中议项（一） 发行债券种类
议案二中议项（二） 发行规模
议案二中议项（三） 票面金额
议案二中议项（四） 发行价格
议案二中议项（五） 发行对象
议案二中议项（六） 发行方式
议案二中议项（七） 债券期限
议案二中议项（八） 债券利率
议案二中议项（九） 付息
议案二中议项（十） 转股期限
议案二中议项（十一） 转股价格的确定方式和调整办法
议案二中议项（十二） 转股价格向下修正条款
议案二中议项（十三） 转股时不足一股金额的处理方法
议案二中议项（十四） 赎回条款
议案二中议项（十五） 回售条款
议案二中议项（十六） 转股年度有关股利的归属
议案二中议项（十七） 债券持有人及债券持有人会议
议案二中议项（十八） 本次募集资金用途
议案二中议项（十九） 本次决议的有效期
议案二中议项（二十） 上市地点
议案二中议项（二十一） 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案三 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
议案四 山西三维集团股份有限公司募集资金管理办法
议案五 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-17 |
拟披露中报 |
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2008-05-28
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(000755) 山西三维:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 14249228.00 14950.00
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 11437450.47
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 8878532.98
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 6118913.12
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 5313560.90 529984.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29456544.42
机构专用 27424421.34
机构专用 15813538.73
机构专用 15733937.42
机构专用 11645224.18
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2008-05-16
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临时股东大会通过关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案 |
深交所公告，短期融资券 |
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山西三维2008年度第一次临时股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
（一）关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案。
（二）关于修改公司章程的议案。
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2008-05-12
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(000755) 山西三维:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15208190.02
机构专用 14389808.73
机构专用 13189476.04
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 6759610.00
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 2772612.40 664118.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30673791.42
机构专用 16797369.25
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 13438207.57
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 77482.00 7271763.00
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 5857831.70
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2008-04-30
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2008年4月25日，山西三维收到西南证券有限责任公司投资银行总部《关于的通知函》。孔繁军先生工作变动，不再担任公司股权分置改革和非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。西南证券另委派徐守伦先生接替孔繁军先生的工作，继续履行后续的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司股权分置改革和非公开发行股票的保荐代表人为叶泉先生、徐守伦先生。
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2008-04-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于申请发行总数不超过9 亿元人民币短期融资券的议案；
（2）关于修改公司章程的议案 |
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2008-04-26
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5月15日召开2008年度第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月15日上午10:00
2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月12日
6.登记时间：2008年5月14日上午8:00-12:00，下午2:30-6:30
7.会议审议事项：关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案和关于修改公司章程的议案
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.152
2、每股净资产(元) 5.78
3、净资产收益率(%) 2.63
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2008-04-14
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-14
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实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股派1.5元（含税）转增2股
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深交所公告 |
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山西三维2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派现金红利1.5元(含税，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.35元)，每10股转增2股。
股权登记日为2008年4月18日，除权除息日为2008年4月21日。
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2008-04-14
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-14
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-14
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-14
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-14
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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