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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) -3.27 |
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2009-10-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山西三维2009年度第四次临时股东大会于2009年10月23日召开，审议通过山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山西三维临时董事会于2009年9月28日举行，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69亿元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于现场检查整改报告的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于受让山西三维华邦集团有限公司综合楼在建工程项目暨关联交易的议案》、《山西三维集团股份有限公司向上海浦东发展银行太原分行连续办理最高额不超过折合人民币贰亿元的综合授信业务的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于召开2009年度第五次临时股东大会的议案》 |
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2009-09-30
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69 亿元人民币提供担保的议案 |
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2009-09-30
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10月30日召开2009年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年10月30日上午10:00
2.召开地点：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年10月28日
6.登记时间：2009年10月29日上午8：00－12：00，下午14:00－18:00。
7.会议审议事项：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69亿元人民币提供担保的议案 |
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2009-09-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山西三维第四届董事会第十二次会议于2009年9月24日召开，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于建设8400Nm3/h甲醇裂解制氢装置的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于征用土地的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于制定公司会计核算制度的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的议案》 |
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2009-09-26
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10月23日召开2009年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年10月23日上午10:00
2.召开地点：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年10月20日
6.登记时间：2009年10月22日上午8：00－12：00，下午14:00－18:00
7.会议审议事项：关于修改公司章程的议案 |
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2009-09-26
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
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2009-09-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山西三维2009年度第三次临时股东大会于2009年9月9日召开，审议通过公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案 |
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2009-08-19
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临时董事会决议 |
深交所公告 |
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山西三维临时董事会会议于2009年8月17日以书面会签的方式举行，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于太原胶粘剂厂迁址建设的议案》 |
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2009-08-18
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案 |
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2009-08-18
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9月9日召开2009年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年9月9日上午10:00
2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年9月4日
6.登记时间：2009年9月8日上午8：00－12：00，下午14:30－18:30
7.会议审议事项：山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案 |
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2009-07-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山西三维2009年第二次临时股东大会于2009年7月24日召开，审议通过公司关于申请发行8亿元人民币短期融资券的议案 |
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2009-07-24
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.172
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) -3.86
二、不分配不转增 |
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2009-07-09
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7月24日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年7月24日上午10:00
2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年7月21日
6.登记时间：2009年7月22日上午8：00－12：00，下午14:30－18:30。
7.会议审议事项：公司关于发行短期融资券的议案 |
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2009-07-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司关于发行短期融资券的议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-25 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-25;一次变更日期: 2009-07-25 |
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2009-05-20
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5月22日举行2008年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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山西三维定于2009年5月22日（星期五）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、财务负责人、董事会秘书等 |
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2009-05-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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山西三维2009年度临时股东大会于2009年5月15日召开，通过关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案、关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案 |
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2009-05-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为130,412,280股，占公司总股本的27.79%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月11日 |
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2009-04-22
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案；
（2）关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案 |
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2009-04-22
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山西三维预计2009年上半年净利润约-8500万元 |
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2009-04-22
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5月15日召开2009年度临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年5月15日上午10:00
2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年5月12日
6.登记时间：2009年5月13日上午8:00-12:00，下午2:30-6:30。
7.会议审议事项：关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案、关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 4.44
3、净资产收益率(%) -3.83 |
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2009-04-20
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2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山西三维预计2009年一季度净利润约-8000万元 |
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2009-04-17
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获得政府财政支持环保项目资金 |
深交所公告 |
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近日，山西三维收到山西省临汾市财政局拨付的人民币300万元财政补助资金，这是山西省2008年煤炭可持续发展基金城建环保项目拨款 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山西三维2008年度股东大会于2009年3月25日召开，审议通过公司2008年度报告和年度报告摘要、公司2008年度利润分配预案等议案。
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2009-03-03
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.6120
3、净资产收益率(%) 0.64
二、不分配不转增 |
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2009-03-03
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3月25日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年3月25日上午10:00
2.召开地点：山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年3月20日
6.登记时间：2009年3月23日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。
7.会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等 |
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