| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-20
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行太原迎泽支行30000万元一年期贷款授信业务提供担保的议案 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-12
|
出资设立控股子公司暨对外投资 |
深交所公告 |
|
|
目前，山西三维拟与山西瑞德焦化有限公司共同出资设立山西三维瑞德焦化有限公司（已经山西省工商行政管理局核准）。三维瑞德注册资本为人民币2亿元，其中，公司以自有资金人民币10,200万元出资，占三维瑞德注册资本的51%；瑞德焦化以经评估确认的从事焦化生产销售的相关实物资产价值9,800万元出资，占三维瑞德注册资本的49%。三维瑞德成立后，主要进行炼焦及其产品的生产与销售。
2010年6月10日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立山西三维瑞德焦化有限公司的议案》。根据《公司章程》等的规定，本次对外投资不超过公司最近一期经审计的总资产的30%，不需提交公司股东大会审议批准。
公司与瑞德焦化不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。本次投资不购成重大资产重组。
本次投资行为已经山西省国资委以“晋国资产权函[2010]156号”文批准，相关资产评估报告已经山西省国资委核准。
三维瑞德设立后，将按照焦化行业准入的相关条件，履行焦化生产销售相关证照的变更以及焦化行业准入报批手续 |
|
|
2010-05-18
|
5月21日举行2009年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
山西三维定于2010年5月21日下午15:00-17:00举行2009年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：总经理、财务负责人、董事会秘书等 |
|
|
2010-04-23
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
山西三维2009年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过公司2009年度报告和年度报告摘要、公司2009年度利润分配预案、2010年日常关联交易计划的议案等议案。
|
|
|
2010-04-23
|
2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
山西三维2009年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过公司2009年度报告和年度报告摘要、公司2009年度利润分配预案、2010年日常关联交易计划的议案等议案 |
|
|
2010-04-23
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.03 2、每股净资产(元) 4.5849 3、净资产收益率(%) -0.66 |
|
|
2010-04-14
|
(000755) 山西三维:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 22958375.00 166020.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 16442528.00 17936.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 15005697.00 712875.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 13472066.00 30190.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 12441472.00 8282312.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23104619.00
机构专用 15154239.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 12441472.00 8282312.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 5860341.00
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 267759.00 5310545.00
|
|
|
2010-04-10
|
2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
山西三维预计2010年第一季度净利润约-1500万元。
|
|
|
2010-04-08
|
短期融资券获得注册的提示 |
深交所公告 |
|
|
2010年4月2日，山西三维接到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注[2010]CP45号）《接受注册通知书》。根据通知内容，中国银行间市场交易商协会决定接受公司8亿元短期融资券注册，注册额度自2010年3月29日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券 |
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-30
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）公司2009年年度报告及摘要；
（2）公司2009年度董事会工作报告；
（3）公司2009年度总经理工作报告；
（4）公司2009年度监事会工作报告；
（5）公司2009年度财务报告；
（6）公司2009年度利润分配预案；
（7）公司日常关联交易计划的议案；
（8）公司续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（9）独立董事述职报告 |
|
|
2010-03-30
|
4月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2010年4月22日上午10:30
2.召开地点：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年4月20日
6.登记时间：2010年4月21日上午8：00－12：00，下午14:00－18:00。
7.审议事项：公司2009年年度报告及摘要、公司2009年度财务报告、公司2009年度利润分配预案、公司日常关联交易计划的议案、公司续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）的议案等。
|
|
|
2010-03-30
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 4.6162
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配不转增
|
|
|
2010-03-27
|
2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
山西三维2010年度第二次临时股东大会于2010年3月26日召开，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000万元一年期借款提供担保的议案》 |
|
|
2010-03-23
|
3月26日召开2010年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年3月26日（星期五）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月25日15:00至2010年3月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年3月24日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年3月25日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
7、审议事项：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000万元一年期借款提供担保的议案。
|
|
|
2010-03-03
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000 万元一年期借款提供担保的议案 |
|
|
2010-03-03
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000 万元一年期借款提供担保的议案 |
|
|
2010-03-03
|
3月26日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年3月26日（星期五）下午14:00
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月25日15:00至2010年3月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年3月24日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年3月25日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
7、审议事项：山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000万元一年期借款提供担保的议案。
|
|
|
2010-03-03
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行10000 万元一年期借款提供担保的议案 |
|
|
2010-01-30
|
业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
山西三维为：预计2009年度净利润约1500万元，同比增长17.21%。
|
|
|
2010-01-29
|
临时董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
山西三维于2010年1月28日召开临时董事会会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定内幕信息知情人登记制度的议案》。
|
|
|
2010-01-21
|
2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
山西三维2010年度第一次临时股东大会于2010年1月20日召开，审议通过了关于修改公司章程的议案 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-25
|
临时董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
山西三维于2009年12月23日召开临时董事会会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于拟设立维海化工工程有限责任公司的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2009-12-25
|
2010年1月20日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2010年1月20日上午10:00
2.召开地点：公司
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年1月18日
6.登记时间：2010年1月19日上午8：00－12：00，下午14:00－18:00。
7.会议审议事项：山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
|
|
2009-12-25
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
|
|
2009-12-24
|
会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
2009年12月22日，山西三维收到原北京京都天华会计师事务所有限责任公司书面通知，通知称“北京京都天华会计师事务所有限责任公司于2009年9月吸收合并均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司，公司法人和注册地保持不变，更名为京都天华会计师事务所有限公司。并加入均富国际（GTI），成为其中国成员所。”
根据2009年9月25日北京京都天华会计师事务所有限责任公司等数家会计师事务所合并公告，公司2009年度聘请的审计机构名称变更为京都天华会计师事务所有限公司。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2009-12-24
|
境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-10-31
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
| 临时股东大会决议
山西三维2009年度第五次临时股东大会于2009年10月30日召开，审议通过关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69亿元人民币提供担保的议案。
|
|
|
2009-10-26
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) -3.27 |
|
| | | |
