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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-04-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-09
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-09
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-09
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-05-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-09
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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方向光电股票在二级市场上已连续三个交易日达到跌幅10%限制。
公司说明：
1、公司已咨询公司主要股东及管理层，截止本公告日，没有筹划或正
在发生与公司有关的重大事项。
2、目前公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的信息。
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2004-10-21
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与四川省川威集团有限公司续签互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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方向光电与四川省川威集团有限公司经友好协商，决定互为对
方提供银行贷款担保（含银行承兑汇票），担保总金额不超过人民
币8000万元。
截止2004年9月30日，方向光电对外担保总额为17526.395万元，
占最近一期经审计净资产值的35%。其中：逾期担保共2103万元。
方向光电四届七次董事会会议于2004年10月20日召开，会议审议
通过了以下议案：
一、2004年第三季度报告；
二、聘任杨栋梁、李亚平为公司副总经理，同意黄志刚辞去公司
副总经理职务。
三、关于的议案。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1001
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 4.5318
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就LCD液晶显示器的出口销售情况如下：2003年公
司预计实现销售收入10亿元，其中出口收入6.7亿元，LCD液晶显示器
的出口收入5.6亿元，占出口收入的84%（未经审计）。2004年公司
LCD液晶显示器预计出口增长将达100%，该经营目标的实现存在一定
的不确定性。
近期公司股价出现大幅波动，公司董事会再次慎重申明：除以上
信息以外，公司没有应披露而未披露的信息 |
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 3.18
二、每10股送3股转增3股。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0441
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 1.2939
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2004-04-14
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[20041预增](000757) 方向光电：业绩预增，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
据公司财务部测算，预计2004年第一季度实现净利润较上年同期
增长200%以上，具体数据将在2004年4月21日公布的第一季度报告中
披露。
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2004-04-08
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月6日，上海证券报头版刊登《方向光电进军CEBIT
2004》一文。
公司董事会认为：公司确属四川省出口创汇增长最快的企业，
2003年预计实现销售收入10亿元，预计实现利润总额2200万元（未
经审计）。2004年LCD液晶显示器预计出口增长将达100% |
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2004-04-14
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临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 公司刊登的公告与媒体报道的信息不一致，经公司申请，公司股票(000757)自2004年4月14日开市起停牌一天。
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2004-04-15
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[20041预增](000757) 方向光电：业绩预告更正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告更正
公司2004年4月14日刊登的业绩预告公告中“预计2004年第一季
度实现净利润较上年同期增长100%以上”应当更正为“预计2004年第
一季度实现净利润较上年同期增长200%以上 |
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年度股东大会拟定于2004年5月31日召开，审议2003年
度董事会工作报告等。
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2005-01-29
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[20044预增](000757) 方向光电：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
方向光电预计2004全年实现净利润较上年同期基本持平。
方向光电2004年第三季度报告中曾预计2004年度全年实现净利润与上年同期相比将增长50%
以上。
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2003-03-20
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 2.40
二、不分配，不转增。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 0.44
二、公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，会议通过如下
议案：
1、2002年董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度
报告。
2、2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
3、决定支付天一会计师事务所2002年度审计费为37万元。
4、修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》。
5、选举第四届董、监事会成员、独立董事。
6、第四届独立董事津贴标准。
7、与四川省川威集团有限公司签订2003年度互保协议。
三、公司四届一次董事会会议于2003年4月22日召开，会议通过以
下议案：
1、选举穆昕担任公司董事长，曹邦俊、张玉明担任公司副董事长；
聘任刘汝泉担任公司总经理；陈争为公司财务负责人；徐琳为公司董事
会秘书；聘任陈社平、尹新生为公司副总经理。
2、2003年度第一季度报告。
四、公司第四届监事会第一次会议于2003年4月22日召开，会议选
举朱文才为第四届监事会召集人。
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2003-05-15
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2003年度第一季度报告的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年4月23日刊登的2003年度第一季度报告中的部分内
容作更正。
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2003-05-26
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（000757）方向光电重大事项，停牌1小时 |
深交所公告 |
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2003-06-25
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与西藏金珠签订互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与西藏金珠股份有限公司于2003年6月23日签订了互保协议。
决定互为对方提供银行贷款担保金额不超过人民币5000万元，担保期
限一年。
公司与西藏金珠股份有限公司于2003年6月23日签订了互保协议。
决定互为对方提供银行贷款担保金额不超过人民币5000万元，在此额
度内可一次或分次使用。担保期限：一年，以对方向金融机构借款日
起开始计算。
截止2003年6月25日，公司对外担保总额为16882.4万元，其中：
逾期担保两笔，为四川银山化工（集团）有限公司贷款728万元和1500
万元提供担保，共计2228万元。对此，内江市人民政府已承诺协调金
融机构和最终解决或有负债问题。
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2003-07-15
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第一大股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年7月13日，公司接第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司
通知，北泰集团将其持有的公司定向法人股共计4500万股（占公司总
股本的29.52%），向上海浦东发展银行成都分行办理质押，质押期限
为2003年7月11日至由债权人提出申请解除质押为止。有关质押登记
手续已办理完毕。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2002-01-05
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公司名称由四川峨眉柴油机股份有限公司(SICHUAN EMEI BRAND DIESEL ENGINE JOINT－STOCK CO.，LTD.)变为四川方向光电股份有限公司(SICHUAN DI |
公司概况变动-公司名称 |
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