| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-06-06
|
控股股东重大事项，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。
2012年5月29日，公司收到天健集团寄送的中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》部分内容，自2011年7月20日起，梁广义已受让梁少勋天健集团33.33%股权及间接持有的天健集团属下公司的全部股权，享有不可撤销、不受干涉、排他、完整的股东权利。该裁决书已于2012年5月25日生效。
公司已于2012年5月19日，经江门市新会区公证处（2012）新证内经字第000113号《公证书》公证，天健集团股东梁少勋已于2012年5月13日签署《撤销委托声明书》。撤销2011年8月22日与梁广义签订的《股权委托合同》。撤销对梁广义行使其在天健集团等公司股东权力义务的委托，同时撤销对张崇彬的转委托。并公告经江门市新会区公证处（2012）新证内经字第000114号《公证书》公证，天健集团股东梁少勋于2012年5月13日与梁伟东签订《股权委托合同》。梁少勋将享有的天健集团、美达股份等应占有公司或企业的全部股权，委托梁伟东行使股东权力义务。
根据上述情况变化，现公司已聘请律师对梁少勋的撤销委托及新委托是否有效的出具法律意见，德恒律师事务所发表的专业意见认为：因已经生效的裁决书确认，2011年7月20日起，梁少勋持有的天健集团33.33%股权的股东权力均由梁广义行使，且该等授权是不可撤销的，根据现有文件和资料，我们认为，梁少勋对梁广义的委托撤销以及梁少勋对梁伟东的委托不符合生效裁决书的裁决内容，根据裁决书，梁少勋无权撤销其对梁广义的委托，梁广义有权行使天健集团66.67%股权的股东权力 |
|
|
2012-06-06
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 美达股份董事会近日收到天健集团寄送的检察机关案卷材料内的江门市公安局2012年2月24日立案决定书（江公经立字（2012）00001号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第86条之规定，决定对梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案立案侦查。
该案与公司是否存在关联关系，公司尚需进一步核查。按照有关规定，经公司申请，公司股票自2012年6月6日开市起停牌，待相关事项核实公告后复牌 |
|
|
2012-06-06
|
控股股东实际控制人变化的提示，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。根据相关部门提供的文件资料，天健集团实际控制人发生重大变化，现将有关事项公告如下：
一、关于中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》主要内容
2012年5月29日，公司收到天健集团寄送的中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》部分内容，《裁决书》就申请人梁广义（授权代表：张崇彬）与被申请人梁少勋（授权代表：梁瑞伦）2012年5月8日签订的《和解协议》中有关事项进行了裁决，主要内容裁决如下：
1、仲裁庭确认涉及梁广义与梁少勋之间关于天健集团股份转让的《股权转让协议书》、《<股权转让协议书>补充协议》及《<股权转让协议书>补充协议二》均为申请人和被申请人的真实意思表示，是合法有效的，对双方当事人具有约束力。
2、仲裁庭确认被申请人已将其原持有的天健集团的33.33%股权及原间接持有的天健集团属下公司的全部股权排他性地转让给了申请人。
3、申请人自2011年7月20日起对其从被申请人受让的天健集团33.33%股权及被申请人间接持有的天健集团属下公司的全部股权享有不可撤销、不受干涉、排他、完整的股东权利。申请人或申请人的授权代表自2011年7月20日起，有权行使天健集团66.67%股权的股东权利。
4、在申请人受让的全部股权完成变更登记手续前，被申请人针对申请人已受让的全部股权而对申请人作出的任何授权或委托均为不可撤销的授权或委托。未经申请人以及申请人转授权人书面同意，被申请人不得单方撤销。
5、在申请人受让的全部股权完成变更登记手续前，对于暂时登记在被申请人名下的天健集团33.33%股权及被申请人间接持有的天健集团属下公司的全部股权，被申请人不享有股东权利，被申请人无权进行处分。
天健集团确认美达股份控股股东已发生重大事项变化，梁广义或梁广义授权代表自2011年7月20日起，有权行使天健集团66.67%股权的股东权利。
上述天健集团股东之间股权转让，涉及本公司相对控股股东实际控制情况发生较大变化。2012年5月30日以及6月3日，公司董事会两次向天健集团发函，要求提供该《裁决书》及《裁决书》所涉《股权转让协议书》、《<股权转让协议书>补充协议》、《<股权转让协议书>补充协议二》及《和解协议》等文件原件全文的扫描件或复印件，截止2012年6月5日13时，天健集团没有提供。
根据天健集团在对公司董事会6月4日的问询函的书面回函称，梁广义与梁少勋于2011年7月20日签署的《股权转让协议书》、张崇彬代表梁广义与梁瑞伦代表梁少勋于2011年12月25日签署的《《股权转让协议书》补充协议》、张崇彬代表梁广义与梁瑞伦代表梁少勋于2012年4月24日签署的《《股权转让协议书》补充协议二》、张崇彬代表梁广义与梁瑞伦代表梁少勋于2012年5月8日签署的《和解协议》均为真实存在的书面协议，具有法律效力。
根据《〈股权转让协议书〉补充协议二》，梁少勋已收到梁广义支付的首期股权转让款，但由于梁广义、梁少勋在签署《股权转让协议书》不久后即被羁押，故相关股东变更登记手续被迫推迟。2012年6月1日，天健集团作出临时股东会决议，确认梁少勋已将其股东权力转让给梁广义。天健集团已据此制作新的股东名册（梁广义66.67%，梁伟东33.33%）及出资证明，并将积极配合梁广义和梁少勋办理股权变更登记手续。
因天健集团实际控制变化，公司董事会将督促天健集团及有关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等规则及时履行后续信息披露 |
|
|
2012-05-30
|
召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 选举本公司第七届董事会董事 |
|
|
2012-05-30
|
6月15日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：现场会议时间:2012年6月15日14：30
互联网投票系统投票时间:2012年6月14日15：00-2012年6月15日15:00
交易系统投票时间：2012年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00
三、会议地点：公司206会议室
四、召开方式：现场会议结合网络投票
五、股权登记日：2012年6月7日
六、登记时间：2012年6月15日14：00-14：25
七、审议事项：选举本公司第七届董事会董事 |
|
|
2012-05-30
|
召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 选举本公司第七届董事会董事
（1）选举梁伟东为本公司第七届董事会董事
（2）选举梁金安为本公司第七届董事会董事
（3）选举郭敏为本公司第七届董事会董事
（4）选举李龙俊为本公司第七届董事会董事
（5）选举郭亚雄为本公司第七届董事会独立董事
（6）选举徐东华为本公司第七届董事会独立董事
（7）选举李汉国为本公司第七届董事会独立董事 |
|
|
2012-05-19
|
控股股东重大事项 |
深交所公告 |
|
|
广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。根据相关部门提供的文件资料，现将天健集团有关重大事项公告如下：
一、经江门市新会区公证处（2012）新证内经字第000113号《公证书》公证，天健集团股东梁少勋已于2012年5月13日签署《撤销委托声明书》。梁少勋在2011年8月22日与梁广义签订《股权委托合同》，就梁少勋享有天健集团、美达股份等应占有公司或企业的全部股权，委托梁广义行使股东权力义务。由于梁广义涉及其他案件被限制人身自由，不能胜任行使上述委托事项。梁少勋撤销对梁广义行使其在天健集团等公司股东权力义务的委托，同时撤销对张崇彬的转委托。
二、经江门市新会区公证处（2012）新证内经字第000114号《公证书》公证，天健集团股东梁少勋于2012年5月13日与梁伟东签订《股权委托合同》。梁少勋将享有的天健集团、美达股份等应占有公司或企业的全部股权，委托梁伟东行使股东权力义务 |
|
|
2012-05-17
|
重大事项 |
深交所公告 |
|
|
2012年4月12日，美达股份已发布《董事会公告》，鉴于公司相对控股股东广东天健实业集团有限公司股东纠纷不断升级，导致公司董事会换届工作迟迟未能落实。与公司有业务往来的相关合作银行，因担心公司董事会无延续性和经营团队的不稳定，陆续采取冻结授信额度的风险控制措施，已直接影响了公司原料采购和组织生产，导致2条聚合生产线停车。
4-5月份以来，公司采取调整生产安排、调整销售策略等综合措施应对，经历了巨大考验。特别是近期，在政府部门以及有关各方的共同努力下，原有的问题和矛盾正逐步得到缓解。与公司有业务往来的相关合作银行恢复信心，截止2012年5月16日，已开始全面提供对公司的授信额度支持。公司原材料采购已按计划进行，生产经营有望尽快全面恢复 |
|
|
2012-04-28
|
董事会公告 |
深交所公告 |
|
|
美达股份已于2011年10月11日发布（公告编号2011-024），公司相对控股股东广东天健实业集团有限公司董事长梁广义先生、董事梁少勋先生，因涉嫌单位行贿，被司法机关采取强制措施。近期，公司获悉，天健集团董事梁伟东先生，亦因涉嫌天健集团上述案件，于2011年9月16日办理取保候审至今。梁伟东先生现为公司董事长，一直以来能够正常履行职责。
公司董事会将密切关注并及时披露事件的进展情况 |
|
|
2012-04-27
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 2.13 |
|
|
2012-04-27
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 13.51
二、每10股派0.4元（含税） |
|
|
2012-04-23
|
收到《行政监管措施决定书》 |
深交所公告，违规 |
|
|
美达股份于2012年4月19日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的行政监管措施决定书（2012）5号《关于对广东新会美达锦纶股份有限公司采取责令改正措施的决定》，要求对公司召开股东大会方面存在的问题进行整改，现将决定内容予以公告 |
|
|
2012-04-17
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美达股份2012年第二次临时股东大会于2012年4月16日召开，选举梁松新、梁伟东、郭敏、梁金安、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事议案获得通过。但是，因为可能有股东因为大会召集人不能有效维持会议现场秩序而不能出席会议，可能影响会议表决结果，不能确保会议表决结果的公正性和合法性，所以，本次会议决议不合法，是无效的。
鉴于天健集团股东纠纷不断升级，导致公司董事会换届工作迟迟未能落实。与公司有业务往来的工行、建行等相关合作银行，已陆续采取冻结授信额度的风险控制措施，已直接影响了公司原料采购和组织生产。如4月中下旬银行授信无法释放，5月份起，现有库存原料将无法满足正常连续生产。公司已将上述实际情况以及企业面临的重大系统性风险，向政府部门进行汇报，各方正在想办法协调，确保公司运作稳定 |
|
|
2012-04-12
|
2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
美达股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约2200万元，比上年同期减少约55% |
|
|
2012-04-12
|
董事会重大事项 |
深交所公告 |
|
|
2012年2月20日，美达股份召开2012年第一次临时股东大会，换届选举七届董事会成员。由于公司控股股东广东天健实业集团有限公司授权委托人，选举公司七届董事会9名候选人时，只对其中2人投同意票。致使公司董事会只由2名人员组成，且没有1名独立董事，违反了有关规定，公司董事会换届失败。
2012年3月26日，公司董事会发布澄清公告证实，新会区人民法院已受理原告天健集团股东梁伟东诉被告广东天健实业集团有限公司、梁广义及梁少勋民事起诉状，请求解散广东天健实业集团有限公司。该案目前尚需等待人民法院依相应诉讼程序审理。
鉴于天健集团股东纠纷不断升级，导致公司董事会换届工作迟迟未能落实。与公司有业务往来的工行、建行等相关合作银行，因担心公司董事会无延续性和经营团队的不稳定，陆续采取冻结授信额度的风险控制措施，已直接影响了公司原料采购和组织生产。
公司正采取调整生产安排、调整销售策略等综合措施应对。从4月份起，因市场需求及原料影响，公司9条聚合生产线已停车2条，占比聚合总产能近10%。因近期进一步调低产能，目前聚合开工率为70%左右，纺丝维持正常生产。如4月中下旬银行授信无法释放，5月份起，现有库存原料将无法满足正常连续生产。公司已将上述实际情况以及企业面临的重大系统性风险，向政府部门进行汇报，各方正在想办法协调，确保公司运作稳定 |
|
|
2012-03-31
|
召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）选举梁松新为本公司第七届董事会董事
（2）选举梁伟东为本公司第七届董事会董事
（3）选举梁金安为本公司第七届董事会董事
（4）选举郭敏为本公司第七届董事会董事
（5）选举郭亚雄为本公司第七届董事会独立董事
（6）选举徐东华为本公司第七届董事会独立董事
（7）选举李汉国为本公司第七届董事会独立董事 |
|
|
2012-03-31
|
4月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.登记时间：2012年4月16日上午9时30分-9时55分
3.会议召开日期和时间：2012年4月16日上午10时
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年4月11日
6.会议地点：公司206会议室
7.会议审议事项：选举本公司第七届董事会董事 |
|
|
2012-03-31
|
六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
美达股份六届董事会第二十五次会议于2012年3月17日召开，审议通过《关于对天健集团要求召开临时股东大会的反馈意见》、《广东新会美达锦纶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-27
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
2012年3月23日，新快报以及金羊网刊登了题为《股东内讧升级 “江门第一民企”要分家》的记者署名文章，其中提到：广东天健实业集团有限公司三大股东之一，已提起解散天健集团诉讼，法院已受理，该案已由江门新会区法院立案，将择日开庭。
经核查，美达股份对上述传闻事项说明如下：
一、上述传闻所述事件属实。
二、公司董事会已向天健集团、天健集团股东及其代理人发函问询核实。天健集团股东梁伟东以及梁广义、梁少勋的授权委托人张崇彬代表天健集团已分别回函，对上述传闻事项予以说明。
广东天健实业集团有限公司目前持有公司81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司控股股东。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。现梁伟东已向法院提请司法解散天健集团，如最后法院判决天健集团依法解散，公司实际控制人将发生变化。公司董事将根据该事件进展情况，及时履行信息披露 |
|
|
2012-03-02
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
美达股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率（%）：13.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.52 |
|
|
2012-02-23
|
监事会决议 |
深交所公告 |
|
|
美达股份第七届监事会于2012年2月22日在公司召开第一次会议，会议一致选举苏建波为公司第七届监事会召集人 |
|
|
2012-02-21
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美达股份2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日召开，审议通过选举本公司第七届监事会非职工代表监事 、《关于变更会计师事务所的议案》；选举梁伟东、郭敏、梁金安、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事议案未获得通过，因张勇先生近日不幸因病辞世，选举张勇为本公司第七届董事会董事议案取消，选举梁宗强、梁瑞伦为本公司第七届董事会董事获得通过 |
|
|
2012-02-21
|
董事会公告 |
深交所公告 |
|
|
美达股份现任董事张勇先生已于2012年2月14日不幸因病辞世 |
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-18
|
2月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年2月20日上午9时-10时
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年2月13日
5.会议地点：公司206会议室
6.登记时间：2012年2月20日上午8时30分-9时
7.审议事项：选举本公司第七届董事会董事、选举本公司第七届监事会非职工代表监事 |
|
|
2012-01-18
|
境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-02-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-01-18
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）选举本公司第七届董事会董事
（2）选举本公司第七届监事会非职工代表监事
（3）审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
| | | |
