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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-10
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关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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控股股东天健集团资产权益交割及解散诉讼纠纷进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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美达股份现发布关于公告 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 1.97 |
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2012-10-11
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美达股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约2000万元，比上年同期下降约80%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约20万元，比上年同期下降约99% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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控股股东天健集团资产权益交割进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团原股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。
2012年6月9日，公司董事会以“2012-034”号公告，披露“关于本公司实际控制人拟发生变化的提示性公告”。公司于2012年6月8日收到天健集团送达的，梁广义（授权委托人张崇彬）与梁伟东2012年6月8日签订的《梁广义及梁少勋及梁伟东 关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》。根据上述协议，双方同意将天健集团可分配财产权益中的美达股份权益、江西晶安权益、天昌投资权益，及仅持有美达股份权益和江西晶安权益之后的天健集团权益，定向分配给梁伟东；将除梁伟东所分配资产之外的可分配财产权益定向分配给梁广义。梁伟东将成为天健集团以及美达股份实际控制人。根据上述协议之交割权益《交割时间表》，双方须至2012年6月22日之前递交所有变更申请文件。截止2012年9月22日，已超过约定期限3个月。
2012年9月22日，公司董事会同时向张崇彬、梁伟东发函，问询上述协议所涉资产权益交割过户情况。公司董事会已收到梁伟东以及张崇彬书面复函。现按相关规则，将有关情况公告如下：
截止9月22日，梁广义方与梁伟东方已按《析产总协议》约定，各自管理应分配财产权益。截止9月22日，双方已完成天昌投资、江西晶安权益以及天行健投资、香港项目权益过户手续。由于双方就析产债务重组方案与剩余财产权益的交割程序未能达成一致，其他财产权益（包括美达股份股权）的交割仍在协商办理中，《析产总协议》约定的权益分配交割手续尚未全部完成。由于上述原因，现无法预计《析产总协议》所涉天健集团持有的美达股份股权何时完成交割 |
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2012-09-11
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收到深圳证劵交易所处分决定 |
深交所公告，违规 |
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美达股份及公司董事长梁伟东于2012年9月7日收到深圳证券交易所下发的处分决定一份（编号为：深证上［2012］293号），鉴于违规事实及情节，依据有关规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：
一、对美达股份给予公开谴责的处分；
二、对美达股份董事长梁伟东给予公开谴责的处分 |
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2012-08-31
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收到中国证券监督管理委员会调查通知书 |
深交所公告，违规 |
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美达股份及公司董事长梁伟东于2012年8月30日分别收到中国证券监督管理委员会下发的调查通知书各一份（编号分别为：粤证调查通字12076号、粤证调查通字12077号），现将内容公告如下：
1、广东新会美达锦纶股份有限公司：因你公司涉嫌未依法披露董事长被采取强制措施和实际控制人控制公司的情况发生较大变化，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
2、梁伟东：因你涉嫌违反证券信息披露有关法律法规规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。
本次调查的对象为公司及公司董事长梁伟东，公司将根据监管部门的要求，全力配合调查工作，并及时履行信息披露义务 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 1.94
二、不分配不转增 |
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2012-08-27
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美达股份2012年第四次临时股东大会于2012年8月25日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-08-15
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美达股份2011年年度权益分派方案为：每10股派发0.4元人民币现金（含税）。
本次派息股权登记日为：2012年8月22日。除息日为：2012年8月23日 |
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2012-08-15
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2012-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-15
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2012-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-15
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2012-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-07
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8月25日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月25日10：00-11：00
3.会议的召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年8月20日
5.会议地点：公司206会议室
6.登记时间：2012年8月25日9：30-9：55
7.审议事项：关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-08-07
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控股股东重大事项 |
深交所公告 |
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广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本20.23%，为公司相对控股股东。
公司已于2011年10月11日发布董事会公告（公告编号2011-024），天健集团董事长梁广义先生、董事梁少勋先生，因涉嫌单位行贿，被司法机关采取强制措施。公司已于2012年4月27日发布董事会公告（公告编号2012-023），天健集团董事梁伟东亦因涉嫌天健集团上述案件，于2011年9月16日办理取保候审至今。
公司已于2012年6月11日发布董事会公告（公告编号2012-033），梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案，被公安机关立案侦查。
近日，公司董事会收到有关方面送达的江门市新会区人民检察院新检刑诉字（2012）404号《起诉书》（副本），对天健集团以及梁广义、梁伟东、梁少勋单位行贿罪，对梁广义、梁伟东挪用资金罪提起公诉。现将《起诉书》主要内容予以公告。
公司已于2012年6月9日发布提示性公告（公告编号2012-034），天健集团梁广义（授权委托人张崇彬）与梁伟东于2012年6月8日签订《梁广义及梁少勋及梁伟东 关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》。根据上述协议，梁伟东将成为天健集团以及美达股份实际控制人。现双方仍在就该协议所涉分配事宜，开展工作。因上述事项涉及公司实际控制人拟发生较大变化，公司董事会将督促相关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等规则及时履行后续信息披露。
2012年2月20日以及2012年6月15日，公司2012年第一次、第三次临时股东大会，已选举产生公司第七届董事会成员。根据选举结果，梁广义、梁少勋已不担任公司董事，梁伟东现任公司董事长 |
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2012-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美达股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于母公司股东的净利润约2054万元，比上年同期减少约69.95% |
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2012-07-13
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业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美达股份2012年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.051
加权平均净资产收益率（%）：2.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.53 |
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2012-06-29
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美达股份2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，审议批准《2011年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案》、《2011年年度报告》等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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关于天健集团股东股权转让协议补充公告 |
深交所公告，违规 |
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广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。2012年6月20日，中国证监会广东证监局向天健集团张崇彬、梁瑞伦送达（2012）8号《关于对张崇彬、梁瑞伦采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书。责令张崇彬、梁瑞伦按照《上市公司信息披露管理办法规定》将天健集团股东梁广义与梁少勋于2011年7月20日签订的股权转让协议及相关补充协议，提供给公司董事会予以公开披露。
6月21日，张崇彬向公司提供了天健集团股东梁广义、梁少勋于2011年7月20日签订的《股权转让协议》，以及张崇彬、梁瑞伦分别作为梁广义、梁少勋的授权代表，签订的《<股权转让协议书>补充协议》、《<股权转让协议书>补充协议二》以及《和解协议》。现按照《上市公司信息披露管理办法规定》，将上述有关协议内容予以补充公告 |
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2012-06-16
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美达股份2012年第三次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议否决了选举梁金安、李龙俊为公司第七届董事会董事议案，通过了选举梁伟东、郭敏、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事议案 |
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2012-06-12
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控股股东重大事项核查公告 |
深交所公告 |
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美达股份董事会近日收到广东天健实业集团有限公司寄送的检察机关案卷材料内的江门市公安局2012年2月24日立案决定书，根据有关规定，决定对梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案立案侦查。因需弄清该涉嫌挪用资金案与公司是否存在关联关系，公司申请股票自2012年6月6日起停牌。股票停牌期间，公司积极与各相关方面进行联系，了解天健集团梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案情况，积极开展核查。现将有关核查情况予以公告。
按照关规定，经申请，公司股票自2012年6月12日开市起复牌 |
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2012-06-09
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公司实际控制人拟发生变化的提示 |
深交所公告，其它 |
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广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团原股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。2012年6月5日，公司以公告编号：2012-034公告，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》确认，梁广义自2011年7月20日起对从梁少勋受让的天健集团33.33%股权及梁少勋间接持有的天健集团属下公司的全部股权。梁广义或梁广义的授权代表自2011年7月20日起，有权行使天健集团66.67%股权的股东权利。据此，梁广义现为天健集团实际控制人。
2012年6月8日，公司收到天健集团送达的，梁广义（授权委托人张崇彬）（甲方）与梁伟东（乙方）2012年6月8日签订的《梁广义及梁少勋及梁伟东 关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》。
该析产总协议涉及美达股份的相关内容，主要有如下几个方面：
一、甲、乙双方决定对双方直接在天健集团所享有的权益，以及间接在天健广场、美达股份、江门船厂、江门重工、天健家具、天健实业、佩斯光电、江西晶安、美森木业、天行健投资、天昌投资、香港项目权益、其他财产权益所享有的权益，进行合法、合理、合规的分配。
二、甲、乙双方同意：将可分配财产权益中的美达股份权益、江西晶安权益、天昌投资权益，及仅持有美达股份权益和江西晶安权益之后的天健集团权益，定向分配给乙方；将除乙方所分配资产之外的可分配财产权益定向分配给梁广义。
三、甲、乙双方同意：待甲、乙双方将除美达股份股权、江西晶安股权之外的所有天健集团资产过户给梁广义的同时，甲方将其持有的天健集团66.67%股权以零价格转让给乙方，并配合乙方办理过户。
四、自本协议签订之日起，甲方同意乙方作为美达股份第七届董事会的董事候选人，并同意以天健集团的名义对关于选举乙方为美达股份第七届董事会董事的提案投赞成票。若乙方顺利当选为美达股份第七届董事会董事，甲方同意通过甲方所推荐的美达股份第七届当选董事选举乙方为美达股份第七届董事会董事长。
五、甲方同意对选举郭敏、李汉国、郭亚雄、徐东华为美达股份第七届董事会董事的议案投赞成票。
六、自本协议签订之日起至被列入分配范围的各项资产完成交割之日止，乙方负责美达股份、江西晶安的所有生产经营管理，甲方负责除美达股份、江西晶安之外的其他可分配财产权益的所有生产经营管理，甲、乙双方互不干涉。协议履行期内，天健集团由甲、乙双方共同协商管理。
七、甲、乙双方同意：就本协议所涉分配事宜，自本协议签订之日起，成立专项工作组开展工作。
根据上述协议，梁伟东将成为天健集团以及美达股份实际控制人。因上述事项涉及公司实际控制人拟发生较大变化，公司董事会将督促相关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等规则及时履行后续信息披露 |
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2012-06-08
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6月15日召开2012年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场会议结合网络投票
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2012年6月15日14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年6月14日15:00-2012年6月15日15:00；
（3）交易系统投票时间：2012年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股权登记日：2012年6月7日
5.现场会议地点：公司206会议室
6.现场登记时间：2012年6月15日14:00-14:25
7.审议事项：选举本公司第七届董事会董事 |
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2012-06-07
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6月28日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年6月28日上午10时-12时
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年6月21日
5.会议地点：公司206会议室
6.登记时间：2012年6月28日上午9时30分-9时55分
7.审议事项：2011年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案、2011年年度报告等 |
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2012-06-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配方案；
5、关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案；
6、2011年年度报告 |
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2012-06-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-06-06,恢复交易日：2012-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美达股份董事会近日收到天健集团寄送的检察机关案卷材料内的江门市公安局2012年2月24日立案决定书（江公经立字（2012）00001号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第86条之规定，决定对梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案立案侦查。
该案与公司是否存在关联关系，公司尚需进一步核查。按照有关规定，经公司申请，公司股票自2012年6月6日开市起停牌，待相关事项核实公告后复牌 |
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2012-06-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-06-06,恢复交易日：2012-06-12 ，2012-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美达股份董事会近日收到天健集团寄送的检察机关案卷材料内的江门市公安局2012年2月24日立案决定书（江公经立字（2012）00001号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第86条之规定，决定对梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案立案侦查。
该案与公司是否存在关联关系，公司尚需进一步核查。按照有关规定，经公司申请，公司股票自2012年6月6日开市起停牌，待相关事项核实公告后复牌 |
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2012-06-06
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控股股东重大事项核查停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美达股份董事会近日收到天健集团寄送的检察机关案卷材料内的江门市公安局2012年2月24日立案决定书（江公经立字（2012）00001号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第86条之规定，决定对梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案立案侦查。
该案与公司是否存在关联关系，公司尚需进一步核查。按照有关规定，经公司申请，公司股票自2012年6月6日开市起停牌，待相关事项核实公告后复牌 |
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2012-06-06
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控股股东重大事项，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。
2012年5月29日，公司收到天健集团寄送的中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》部分内容，自2011年7月20日起，梁广义已受让梁少勋天健集团33.33%股权及间接持有的天健集团属下公司的全部股权，享有不可撤销、不受干涉、排他、完整的股东权利。该裁决书已于2012年5月25日生效。
公司已于2012年5月19日，经江门市新会区公证处（2012）新证内经字第000113号《公证书》公证，天健集团股东梁少勋已于2012年5月13日签署《撤销委托声明书》。撤销2011年8月22日与梁广义签订的《股权委托合同》。撤销对梁广义行使其在天健集团等公司股东权力义务的委托，同时撤销对张崇彬的转委托。并公告经江门市新会区公证处（2012）新证内经字第000114号《公证书》公证，天健集团股东梁少勋于2012年5月13日与梁伟东签订《股权委托合同》。梁少勋将享有的天健集团、美达股份等应占有公司或企业的全部股权，委托梁伟东行使股东权力义务。
根据上述情况变化，现公司已聘请律师对梁少勋的撤销委托及新委托是否有效的出具法律意见，德恒律师事务所发表的专业意见认为：因已经生效的裁决书确认，2011年7月20日起，梁少勋持有的天健集团33.33%股权的股东权力均由梁广义行使，且该等授权是不可撤销的，根据现有文件和资料，我们认为，梁少勋对梁广义的委托撤销以及梁少勋对梁伟东的委托不符合生效裁决书的裁决内容，根据裁决书，梁少勋无权撤销其对梁广义的委托，梁广义有权行使天健集团66.67%股权的股东权力 |
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