| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-24
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[20042预盈](000788) ST 合 成：对业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告的修正公告
公司曾在2004年4月20日发布的本年度第一季度报告中对2004年
1-6月业绩进行预告。根据第一季度经营情况及公司发展趋势，公司
预测2004年上半年业绩将较去年同期有较大幅度增长。
2003年半年度公司实现净利润-57,934,289.71元，2004年1-6月
份，公司通过加强内部管理，加大促销力度，狠抓技术进步，调整产
品结构等一系列措施，各项工作逐步走上正轨，通过初步核算，2004
年上半年公司将实现微盈 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.92
3、净资产收益率(%) 3.42
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1997-05-27
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1997.05.27是ST 合 成(000788)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.7: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17500万股) |
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1997-06-03
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1997.06.03是ST 合 成(000788)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.7: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17500万股) |
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1997-06-16
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1997.06.16是ST 合 成(000788)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.7: 发行总量:4500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-05-27
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1997.05.27是ST 合 成(000788)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-06-14
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中国华融资产管理公司对公司第一大股东债权招标 |
深交所公告，其它 |
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中国华融资产管理公司拟于2003年6月25日对所拥有的公司第
一大股东西南合成制药总厂36832.53万元债权举行招标。
2003年6月13日，中国华融资产管理公司重庆办事处在《中国证券
报》上刊登了拟于2003年6月25日对所拥有的公司第一大股东西南合成
制药总厂债权举行招标活动的公告，招标资产及数量为截止2003年3月
20日止该办拥有的西南合成制药总厂债权36832.53万元。
2002年6月5日，总厂与深圳市南方同正投资有限公司签署了《股
权委托管理协议》，将持有的公司股份91073659股全部委托给南方同
正进行管理，委托期限为2002年6月5日至2003年12月31日。
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2003-06-12
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重大诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年5月，重庆市第一中级人民法院就中国光大银行重庆分行
诉西南合成制药总厂进出口公司未能按期归还借款1500万元、公司承
担连带担保责任一案下达了民事调解书。
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2003-08-05
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月4日召开，会议
通过如下决议：
1、公司部分董事辞职，补选公司董事。
2、批准阳中华辞去监事职务，批准补选谭汉生为第四届监事会
监事。
二、公司第四届三次董事会会议于2003年8月4日召开，通过如下
决议：
1、选举戴泽宇为公司第四届董事会董事长。
2、公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会委员名单。
3、冯胜辞去公司副总经理职务。
4、修改《董事会议事规则》。
5、聘任秦中贤为公司副总经理。
三、公司第四届第三次监事会会议于2003年8月4日召开，会议同
意陈善举辞去公司监事会主席职务，选举余涛为监事会主席。
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2003-06-21
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重组进展提示 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东西南合成制药总厂的实际控制人重庆化医控股
（集团）公司称：根据西南合成制药总厂的实际情况将对其实施重组，
目前正与北京北大方正集团洽谈重组事宜。目前西南合成制药总厂的
重组尚存在不确定性。
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2003-08-04
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9 时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司第四届第二次董事会会议，于2003年7月3日在公司本部11楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人。公司监事及高管人员等列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过的决议，现将有关事宜公告如下：
（一）会议时间：2003年8月4日上午9 时，会期半天。
（二）会议地点：重庆市渝通宾馆三楼会议室。
（三）会议主要议程：
1.张纯勇先生、王国华先生、靳景玉先生、张方源先生、申喜连先生因工作原因辞去所担任的公司董事职务，董志先生、任红先生、何建国先生辞去所担任的公司独立董事职务的议案；
2.阳中华先生因工作原因辞去所担任的公司监事职务的议案；
3.补选戴泽宇先生、余丽女士、施倩女士、王慧玲女士、邓经国先生为公司第四届董事会董事的议案；
4.补选胡锦华先生、曹世龙先生、张永国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
5.补选谭汉生先生为公司第四届监事会监事的议案。
（四）出席会议对象：
1. 截止2003年7月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2.公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2003年7月21 ～7月31日（周六、周日除外），上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。
3、登记地点：本公司证券部
（六）注意事项：
1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；
2、联系人：高上、杨帆；
3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦11楼证券部
邮编：401147
电话：023-89115201
传真：023-89115200
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○三年七月三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
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2003-07-04
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第四届二次董事会会议于2003年7月3日召开，会议通
过如下决议：
1、王国华辞去总经理职务，靳景玉辞去董事会秘书职务，杨建辉
辞去副总经理职务；聘任戴泽宇为公司总经理，高上为公司董事会秘
书，黄平为公司财务总监。
2、同意张纯勇等辞去董事职务；同意董志等辞去独立董事职务。
3、提名戴泽宇等为董事候选人；提名胡锦华等为独立董事候选人。
4、定于2003年8月4日召开2003年第二次临时股东大会。
二、公司第四届二次监事会会议于2003年7月3日召开，会议同
意阳中华辞去公司监事职务，提名谭汉生为公司新的监事候选人。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.30
2、每股净资产(元) 0.35
3、净资产收益率(%) -86.25
二、不分配，不转增 |
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2004-04-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司第四届八次董事会会议，于2004年3月2日在五洲大酒店四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。公司监事及高管人员等列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过的决议，现将有关事宜公告如下：
（一）会议时间：2004年4月8日上午9：30 时，会期半天。
（二）会议地点：重庆五洲大酒店四楼会议室
（三）会议主要议程：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告；
4、审议2003年度报告及其摘要；
5、审议2003年度公司利润分配方案；
6、审议关于聘请2004年审计服务机构的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
（四）出席会议对象：
1. 截止2004年3月26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2.公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
8、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
9、登记时间：2004年 3月29日～4月6日（周六、周日除外），上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。
10、登记地点：本公司证券部
（六）注意事项：
1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；
2、联系人：高上、杨帆；
3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦11楼证券部
邮编：401147
电话：023-67525366
传真：023-67525300
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○四年三月二日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
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2004-01-02
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欠款清收 |
深交所公告，担保(或解除) ,资金占用 |
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一、截至2003年9月30日，公司第一大股东重庆西南合成制药有
限公司及其下属企业对公司欠款总额共计人民币223,554,780.94元。
从2003年9月30日至今，公司共收到重庆合成及其下属公司归还
的现金人民币1.2亿元。
二、2003年12月26日，重庆合成下属西南合成制药总厂进出口
公司归还了中国银行重庆江北区支行贷款174万元，公司相应担保责
任得以解除。
三、2003年12月29日，公司与中国农业银行重庆市渝北支行达
成贷款利息减免协议 |
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2003-12-20
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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北京北大方正集团公司收购公司股权的报告书。
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2004-03-04
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-06 |
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2003-12-24
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控股股东增资扩股事项获准 |
深交所公告，其它 |
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日前，接公司控股股东重庆西南合成制药有限公司通知，重庆市
人民政府同意北京北大方正集团公司以增资扩股方式对重庆西南合成
制药有限公司增资3亿元。新公司已于2003年12月22日在重庆市工商
行政管理局登记注册，注册资本42857万元，其中北京北大方正集团
公司持有重庆西南合成制药有限公司70%的股权。
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2004-01-07
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达成债务重组协议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2003年12月31日，债权银行、公司第一大股东重庆西南合成制
药有限公司及公司达成了债务重组协议，协议约定由重庆合成承接
公司积欠债权银行的借款本息合计人民币玖仟玖佰零捌万元，重庆
合成同意承接上述借款本息作为清偿自身及下属单位积欠公司的关
联款项。
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2004-01-14
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[20034预盈](000788) ST 合 成：2003年度预计实现盈利，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预计实现盈利
经公司初步测算，预计公司在2003年度能够实现盈利。
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2003-11-21
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收到股东还款，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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2003年11月20日，公司共收到公司第一大股东重庆西南合成制药
有限公司归还的欠款现金人民币6000万元。
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2003-10-30
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限
制，特公告如下：
到目前为止公司经营活动正常，没有应披露而未披露的事项。
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2003-12-19
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证监会豁免北大方正的要约收购义务 |
深交所公告，股权转让 |
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公司日前收到中国证券监督管理委员会证监公司字［2003］50号
文，同意豁免北大方正的要约收购义务，具体内容如下：
同意豁免北大方正本次因持有西南合成制药股份有限公司91,073,659
股国有法人股（占公司总股本的47.31%）而应履行的要约收购义务。
本次增资扩股完成以后，公司的第一大股东仍然为重庆西南合成
制药有限公司，持有公司91,073,659股，股份性质仍然为国有法人股。
北京北大方正集团公司将成为公司实际控制人。
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2004-01-03
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收到财政补贴 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、重庆市人民政府同意自2003年起，由市财政连续3年每年给
予公司4000万元扶持资金，共计12000万元。首笔资金4000万元已于
2003年12月31日到帐，该笔资金将计入2003年度财政补贴收入。
二、2003年12月25日，重庆市财政局与重庆市环境保护局联合
下发通知，同意核销下达给公司的300万元环保贷款本金及历年产生
的利息，同意核销下达给重庆西南合成制药有限公司的100万元环保
贷款本金及历年产生的利息，核销后的环保贷款本金及利息作为国有
资本金投入。公司为重庆西南合成制药有限公司100万元环保贷款提
供的担保相应解除。
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2003-10-22
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) －0.23
2、每股净资产(元) 0.42
3、净资产收益率(%) －55.39
二、不分配，不转增。
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2003-11-07
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董事会关于收购事宜致全体股东报告书，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,资金占用 |
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一、公司第四届六次董事会会议于2003年11月4日召开。会议审
议通过了关于《西南合成制药股份有限公司董事会关于北京北大方正
集团公司收购事宜致全体股东的报告书》。
二、重庆天健会计师事务所重天健审【2003】232号专项审核报
告显示，截至2003年9月30日，公司第一大股东重庆西南合成制药有
限公司及其下属企业对公司欠款总额共计人民币223,554,780.94元；
公司共为重庆合成及其下属企业人民币504万元及美元100万元借款提
供连带保证责任担保。
为解决原大股东欠款及担保责任问题，重庆合成及其下属企业已
决定逐步偿还对公司的关联方欠款，逐步解除公司对重庆合成及其下
属企业的担保责任。2003年11月3日，重庆合成与公司签署了《清偿
关联方欠款及解除担保协议》。
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2003-03-18
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重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、2003年3月14日，公司收到重庆市第一中级人民法院应诉通
知书。中国光大银行重庆分行因借款合同纠纷将公司诉至法院，要求
公司对西南合成制药总厂进出口公司的借款本金及逾期利息承担连带
清偿责任。
二、目前此案正在一审过程中。
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2003-02-25
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GMP认证进展 |
深交所公告，获取认证 |
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公司的小容量注射剂、原料药等已经通过国家GMP认证，有效期
至2008年1月19日。
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