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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) 5.84
二、不分配，不转增。
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1998-06-29
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-29
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-29
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-07-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-21
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:5.7元/股，新股上市，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存 ，1997-06-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-05-21
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:5.7元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存 ，1997-05-27 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《资产置换协议》的议案，由于该议案尚需公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，西南合成制药股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会定于2004年11月30日召开，现将有关事项通告如下：
（一）会议时间：2004年11月30日（星期二）上午9时，会期半天。
（二）会议地点：重庆市五洲大酒店四楼会议室
（三）会议主要议题：审议《资产置换协议》的议案
（四）出席会议对象：
1．截止2004年11月12日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1．登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达公司时间为准。
2．登记时间：2004年11月19日-11月26日（周六、周日除外），上午9：00至11：30，下午1：30至5：00。
3．登记地点：本公司证券部
（六）注意事项：
1．出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；
2．联系人：杨帆、盖宪明
3．联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦7楼证券部
邮编：401147
电话：023-67525366
传真：023-67525300
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○四年十月二十七日
附 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并依会议规则代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名） 被委托人身份证号码：
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2004-09-28
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关于产品列入基本医疗保险药品目录的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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国家劳动与社会保障部发布了《关于印发国家基本医疗保险和工伤
药品目录的通知》对《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》进行了
调整，ST合成生产的奇比特（丁螺环酮）新进入该药品目录，此前该公
司已进入药品目录的产品有：盐酸昂丹司琼注射液和片剂等。
公司产品进入基本医疗保险药品目录，对公司产品销售有积极的促
进作用 |
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2004-03-04
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.89
3、净资产收益率(%) 2.95
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 0.58
3、净资产收益率(%) -12.44
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2003-05-30
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召开2002年度股东年会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司第三届第二十次董事会会议，于2003年4月22日在皇嘉大酒店九楼五号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员等列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论通过的决议，现将有关事宜公告如下：
（一）会议时间：2003年5月30日上午9 时，会期半天。
（二）会议地点：重庆市渝通宾馆三楼会议室。
（三）会议主要议程：
1. 审议批准董事会报告
2. 审议批准监事会报告
3. 审议批准2002年度公司财务决算报告
4. 审议批准2002年度公司利润分配预案
5. 审议批准董事会换届的议案
6. 审议批准监事会换届的议案
7. 审议批准在公司章程中增加累积投票制内容的议案
8. 审议批准设立审议、薪酬、提名、战略四个专业委员会的议案及专业委员会工作条例的议案
9. 审议批准《关联交易制度》
10.审议批准续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度审计服务机构的议案，2002年报审计报酬为35万元。
（四）出席会议对象：
1. 截止2003年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2.公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1．登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2003年5月16 ～27日（周六、周日除外），上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。
3．登记地点：本公司证券部
（六）注意事项：
1．出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；
2．联系人：靳景玉、杨帆；
3．联系地址：重庆市江北区寸滩水口西南合成制药股份有限公司证券部
邮编：400025
电话：023-67091473-8247
传真：023-67091507
西南合成制药股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十二日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司二○○二年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
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2003-04-09
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股权冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2003年4月8日收到重庆市高级人民法院下达的民事裁定
书，因重庆化医控股（集团）公司诉西南合成制药总厂质押合同纠纷
案，重庆化医申请执行，对西南合成所持有的公司法人股1650万股及
红股、配股予以冻结，占公司总股本的8.57%。
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；2002
年度利润分配预案。
2、在公司章程中增加累积投票制内容。
3、董、监事会换届。
4、批准设立审议、薪酬、提名、战略四个专业委员会。
5、关联交易制度。
6、续聘重庆天健会计师事务所为2003年度审计服务机构。2002
年度审计报酬为35万元。
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2003-05-13
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2003年5月1日起由原址迁至重庆市渝北区龙溪镇红金路
34号康德大厦11楼证券部。
公司自2003年5月1日起新的联系方式如下：
地 址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦11楼证券部
邮政编码：401147
电 话：023-89115201
传 真：023-89115200
电子邮件：hczyzqb@cta.cq.cn |
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2003-06-26
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年6月25日，公司从《证券时报》所刊登的文章上获知中国
华融资产管理公司重庆办事处对所拥有的西南合成制药总厂债权举行
的招标活动已经流标，公司为此特致函华融资产管理公司重庆办事
处，要求其对相关事项予以书面确认。但华融资产管理公司重庆办事
处以本次招标标的仅为西南合成制药总厂的债权，而不涉及公司股权
问题为由拒绝向公司提供相关书面函证，仅口头表示本次招标确已流
标，但准备通过其总公司再一次进行招标。
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2003-07-02
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股东再次签署股权委托管理协议，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年7月1日，西南合成制药总厂与深圳市南方同正投资有限公
司达成如下协议：
1、解除2002年6月5日双方签订的《股权委托管理协议》。
2、协议生效次日，南方同正派驻的经营管理人员退出公司，由总
厂或总厂委托的经营管理人员进入公司。
2003年7月1日，重庆化医控股（集团）公司与北京北大方正集团
公司经友好协商，决定将总厂截至2003年7月1日的全部生产性和非生
产性资产、人员和企业的生产经营全部委托给北大方正进行管理。
2003年7月1日，总厂作为委托方与受托方北京北大方正集团公司
签署了《股权委托管理协议》，将公司91073659股国有法人股，占公
司总股本47.31%，委托给北大方正管理，委托期限为2003年7月1日至
2004年12月31日。
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2004-04-09
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月8日召开，逐项审议通过了
如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度报告及其摘要》。
5、《2003年度公司分配方案》。
6、《关于聘请2004年审计服务机构的议案》。
7、《修改公司章程的议案》。
8、《经常性关联交易框架协议的议案》 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.79
2、每股净资产(元) 0.65
3、净资产收益率(%) -122.52
二、不分配，不转增。
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2004-03-26
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签订经常性关联交易框架性协议，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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一、公司第四届九次董事会会议，于2004年3月22日至2004年
3月24日召开，一致通过了关于与重庆西南合成制药有限公司签订
《经常性关联交易框架性协议》的议案。
本次协议构成关联交易。此项议案尚须获得公司股东大会的批
准。
二、根据公司第一大股东重庆西南合成制药有限公司提议，公司
拟在2004年4月8日召开的2003年度股东大会增加审议《经常性关联交
易框架协议》的议案，2003年度股东大会其他事项不变 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.90
3、净资产收益率(%) 1.24
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2004-10-28
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关于召开二○○四年度第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：2004年11月30日（星期二）上午9时，会期半天。
会议地点：重庆市五洲大酒店四楼会议室
会议主要议题：审议《资产置换协议》的议案
ST合成第四届董事会第十二次会议于2004年10月25日至2004年10月27日
召开。
经审议一致通过了：
1、《资产置换协议》；
2、《二○○四年度第三季度报告》；
3、《关于召开二○○四年度第一次临时股东大会的议案》。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 0.94
3、净资产收益率(%) 4.83
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2005-01-05
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[20044预增](000788) ST合成：2004年业绩预增及未收到财政补贴的公告，停牌一小时 |
深交所公告，非常补贴,业绩预测 |
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| 2004年业绩预增及未收到财政补贴的公告
一、经ST合成初步测算，预计2004年度净利润增幅将在50%—100%。
二、依据《重庆市人民政府办公厅关于同意给予西南合成制药股份有限公司财政补贴的
复函》，重庆市政府拨付ST合成4000万元财政补贴。2004年度ST合成未收到该财政补贴。
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2004-12-01
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关于资产置换协议的议案获股东大会通过 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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ST合成2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日召开，会议
审议通过了《关于审议资产置换协议的议案》。
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2003-01-06
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召开2003年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南合成制药股份有限公司第三届十九次董事会于2002年11月30日在皇嘉大酒店九楼五号会议室召开，应到董事9人，实到董事及授权代表9人，公司监事及高管人员等列席会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过《关于以通讯方式召开西南合成制药股份有限公司2003年第一次临时股东大会的议案》
（一）会议日期：2003年1月6日
（二）会议方式：通讯表决方式。
（三）参加会议对象：
截止2002年12月26日下午3∶00交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（四）会议内容：
（1）审议《外部董事、独立董事津贴的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟支付每位外部董事每年度报酬人民币3～5万元（含税）。
公司外部 |
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2003-09-30
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对外联系电话变更，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从2003年10月8日起，公司对外联络号码将发生变更，公司董事
会秘书及证券事务代表新的对外联络号码如下：
联系电话： 023-67525366
传 真： 023-67525300
邮政编码、联系地址、电子邮件地址不变。
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2003-09-23
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控股股东改制 |
深交所公告，其它 |
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日前，接公司控股股东西南合成制药总厂通知，经重庆市人民政
府渝府［2003］197号文批准，同意西南合成制药总厂债转股改制组
建重庆西南合成制药有限公司，由重庆化医控股（集团）公司下属的
国有独资公司变更为由重庆化医控股（集团）公司、国家开发银行两
家股东出资的有限责任公司。新公司于2003年9月4日在重庆市工商行
政管理局登记注册。
重庆西南合成制药有限公司持有公司的股权数量、比例不变 |
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2003-11-18
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《清偿关联方欠款协议》获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届七次董事会会议于2003年11月14日至2003年11月17
日召开。会议一致通过了关于与重庆西南合成制药有限公司签订《清
偿关联方欠款协议》的议案 |
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2004-07-24
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[20042预盈](000788) ST 合 成：对业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告的修正公告
公司曾在2004年4月20日发布的本年度第一季度报告中对2004年
1-6月业绩进行预告。根据第一季度经营情况及公司发展趋势，公司
预测2004年上半年业绩将较去年同期有较大幅度增长。
2003年半年度公司实现净利润-57,934,289.71元，2004年1-6月
份，公司通过加强内部管理，加大促销力度，狠抓技术进步，调整产
品结构等一系列措施，各项工作逐步走上正轨，通过初步核算，2004
年上半年公司将实现微盈 |
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