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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.28红利发放日 ，2001-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.28除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.28登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增1转增上市日 ，2001-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增1登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-11-30
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1999年中期送股，10送3登记日 ，1999-12-06 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-30
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1999年中期送股，10送3除权日 ，1999-12-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-30
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1999年中期送股，10送3送股上市日 ，1999-12-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-29
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-11-04 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-29
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-11-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-29
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-11-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-11-25
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-11-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-11-25
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-12-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-11-25
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-12-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-19
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.058
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 1.58
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2003-06-27
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召开公司2002年度股东大会，下午1：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司二ОО二年度股东大会通知已于2003年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》，现将本公司二ОО二年度股东大会会议通知再次公告如下：
一、会议时间：2003年6月27日下午1：00（因本公司聘请的律师6月27日上午还要出席另一公司的股东大会，故本公司股东大会的时间由上午10：00延迟至下午1：00召开）
二、会议地点：宝鸡国贸大酒店后四楼会议室
三、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于聘请会计师事务所的议案；
6、审议关于托管宝鸡饭店的议案；
7、审议关于增补公司独立董事的议案；
8、审议关于成立董事会各专门委员会的议案；
9、审议公司章程修正案。
四、会议出席对象
1、截止2003年6月4日下午3:00深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
五、联系方式
电话：0917-3215282 传真：0917-3215282
邮编：721000
注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
二ОО三年六月九日
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2003-06-10
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召开2002年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会原定于2003年6月27日上午10:00召开的公司2002年
度股东大会延迟至下午1:00召开。
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2003-06-28
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，通过了如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案。
2、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，
聘期一年，授权董事会决定相关报酬事宜。
3、对宝鸡饭店先行实施托管，待条件成熟时再实施收购兼并。
4、增补王炳志为公司独立董事。
5、成立董事会各专门委员会。
6、公司章程修正案。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.36
3、净资产收益率(%) 1.96
二、每10股送1股派0.25元（含税）转增1股 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03193
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 0.74
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2004年5月10日召开公司2003年度股东大会，审议《公司2003
年度董事会工作报告》等议案 |
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2003-06-14
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公司营业大楼停业 |
深交所公告，其它 |
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因公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目于2003年5月1日起
全面施工，6月8日起该营业大楼停业，预计5个月后投入运营。
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0455
2、每股净资产(元) 4.317
3、净资产收益率(%) 1.06
二、不分配，不转增。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 4.337
3、净资产收益率(%) 1.53
二、不分配，不转增 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 3.655
3、净资产收益率(%) 1.23
二、不分配，不转增。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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