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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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宝商集团接第一大股东陕西省宝鸡市国资委有关股权转让的通知函，根据陕西省宝鸡市国资委与海航集团有限公司于2006年3月24日签订的《股权转让协议》，陕西省宝鸡市国资委将持有的公司1932.7811万股国家股（占公司股份总额的10.05%）的股份拟转让给海航集团，转让总价款为人民币4889.9362万元。股份转让款全部以现金方式支付。收购方目前对宝商集团主业暂时没有重组计划。若此次股权转让完成后，陕西省宝鸡市国资委将不再持有宝商集团的股份。本次协议股份转让尚需获得国家国有资产管理部门批准和中国证监会审核无异议后方可实施。有关申报手续正在办理之中 |
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2006-03-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.625
2、每股净资产(元) 1.995
3、净资产收益率(%) -81.47
二、不分配，不转增 |
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2006-03-16
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[20054预亏](000796) 宝商集团：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经宝商集团审计机构初步测算，公司预计2005年度亏损32000万元左右 |
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2006-03-14
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公司国家股拟转让的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宝商集团于2006年3月13日接到公司第一大股东宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会"关于拟转让宝商国家股权的函"，宝鸡市国资委于2006年3月13日与海航集团有限公司签署了《关于宝鸡商场（集团）股份有限公司国有股权转让框架协议书》，拟将其代表宝鸡市人民政府持有的公司19,327,811股国家股（占股份总数的10.05%）以协议方式全部转让给海航集团有限公司，双方同意以公司2005年末经审计后的每股净资产为计价基础，确定该等股份的转让价格，依据上述协议就股份转让条款进行协商，再确定是否签署正式的股份转让协议。鉴于上述国家股转让行为还需上报国务院国资委、中国证监会批准，尚具有不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投资风险 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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[20054预亏](000796) 宝商集团：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
宝商集团预计2005年度亏损约26000万元 |
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2005-12-14
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整改报告公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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宝商集团收到中国证监会陕西监管局发出的《限期整改通知书》后，组织董事、监事及高级管理人员认真学习了整改通知，针对整改要求，制定了相应的整改措施，并经2005 年12月11日召开的第五届董事会第五次会议通过，现将整改情况予以报告 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0394
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 1.055 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0308
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 0.82 |
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2005-07-14
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关于对外担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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宝商集团与陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年7月12日签定了《互保协议》，协议约定的互保贷款总金额为人民币叁仟万元，协议期限为一年。截止2005年7月12日，公司累计对外担保额为1300万元人民币。2005年7月12日公司第五届董事会第二次会议以通讯方式审议批准了该协议 |
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2005-07-01
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二00四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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宝商集团二00四年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过《二00四年度董事会工作报告》；
2、审议通过《二00四年度监事会工作报告》；
3、审议通过《二00四年度财务决算报告》；
4、审议通过《二00四年度利润分配方案》；
5、选举魏存功等人为第五届董事会董事；选举强力、武晓玲、王炳志为独立董事；选举
陈爱玲、郭晓明为第五届监事会股东监事；
6、审议通过《公司章程修正案》；
7、同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，聘用期限一年，审计
费用为18万元（不含差旅费）。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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召开2004年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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宝商集团现将二00四年度股东大会会议通知再次公告如下：
1、召开时间：2005年6月30日上午10:00
2、召开地点：宝鸡国贸大酒店
3、召开方式：现场投票
4、会议将审议公司2004年度董事会工作报告等事项 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月30日上午10:00
2、召开地点：宝鸡国贸大酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：（1）截止2005年6月15日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权代表；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事；
6、审议公司章程修正案；
7、审议关于聘请会计师事务所的议案。
上述1-4，7项议案详见2005年3月30日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届董事会第十九次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
2、登记时间：2005年6月16日-20日
上午：8时-11时 下午：3时-6时
3、登记地点：宝鸡商场（集团）股份有限公司五楼企管部
4、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话、传真：0917-3215282
2、会议费用：与会股东食宿交通费自理
五、授权委托书（附后）
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00五年五月二十七日
授权委托书
本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2004年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2004年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、公司2004年度董事会工作报告； 赞成 反对 弃权
2、公司2004年度监事会工作报告； 赞成 反对 弃权
3、公司2004年度财务决算报告； 赞成 反对 弃权
4、公司2004年度利润分配预案； 赞成 反对 弃权
5、选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事；
（1）董事候选人魏存功 赞成 反对 弃权
（2）董事候选人宋宝林 赞成 反对 弃权
（3）董事候选人李锡华 赞成 反对 弃权
（4）董事候选人蔺茂 赞成 反对 弃权
（5）董事候选人董启怀 赞成 反对 弃权
（6）董事候选人韩宗强 赞成 反对 弃权
（7）董事候选人云献科 赞成 反对 弃权
（8）董事候选人魏继科 赞成 反对 弃权
（9）董事候选人尹训国 赞成 反对 弃权
（10）独立董事候选人强力 赞成 反对 弃权
（11）独立董事候选人武晓玲 赞成 反对 弃权
（12）独立董事候选人王炳志 赞成 反对 弃权
（13）监事会股东监事候选人陈爱玲 赞成 反对 弃权
（14）监事会股东监事候选人郭晓明 赞成 反对 弃权
6、审议公司章程修正案； 赞成 反对 弃权
7、审议关于聘请会计师事务所的议案。赞成 反对 弃权
本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表达。
委托人姓名（签名）： 受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数额： 股
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划"√"。
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2005-05-10
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国有股转让公告 |
深交所公告，股权转让 |
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宝商集团接到第一大股东宝鸡市国有资产监督管理委员会的通知，宝鸡市国资委拟将所持有公司19,327,811股国有股转让给北京九鼎房地产开发有限责任公司。
目前双方仅处于酝酿和资产审慎调查中，无实质性内容，也未制定明确的时间计划，是否能完成转让仍不确定 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01723
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 0.46
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 2.20
二、不分配，不转增。
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增1登记日 ，2004-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增1除权日 ，2004-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增1转增上市日 ，2004-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-29
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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