| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-14
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获得从事境外期货业务资格 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、
商务部联合下发的关于同意从事境外期货业务的批复，公司已具备从事
境外期货业务资格，按照《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》
的规定，办理相关手续后，公司将在境外期货市场开展套期保值业务。
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2002-03-26
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2002.03.26是云铝股份(000807)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是云铝股份(000807)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-03-29
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2002.03.29是云铝股份(000807)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-03-27
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2002.03.27是云铝股份(000807)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-04-01
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2002.04.01是云铝股份(000807)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-04-11
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2002.04.11是云铝股份(000807)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-03-22
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2002.03.22是云铝股份(000807)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2003-07-08
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利3元人民币（含
税）；股权登记日为：2003年7月15日；除息日为：2003年7月16日。
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2003-08-23
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拟增发新股及订立借款合同 |
深交所公告，借款,投资项目,再融资预案 |
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2003年8月22日公司2003年第一次临时股东大会召开，通过了以
下决议：
1、前次募集资金使用情况的说明。
2、公司符合增发新股条件。
3、2003年申请增发新股（A股）。
4、本次增发新股（A股）的发行方案。
发行股票种类：境内上市人民普通股（A股）。
发行数量：本次发行不超过7,000万股，每股面值人民币1元。
5、本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可行性。
6、本次增发新股（A股）决议有效期。
7、提请股东大会授权董事会决定本次增发新股（A股）相关事宜。
8、本次增发新股（A股）完成前全部未分配利润由增发后的全体
股东共同享有。
9、与中国工商银行订立借款合同。
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2003-07-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配，不转增 |
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2003-08-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年8月22日（星期五），现将具体事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003年8 月22日（星期五）上午9：00时
会议地点：云南铝业股份有限公司工会三楼会议室
会议内容：
1、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、《关于公司符合增发新股条件的议案》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、《关于2003年申请增发新股(A股)的议案》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
4、《关于本次增发新股 (A股)的发行方案的议案》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
5、《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
6、《关于本次增发新股（A股）决议有效期的议案》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
7、《关于提请股东大会授权董事会决定本次增发新股（A股）相关事宜的议案》；
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
8、审议《关于本次增发新股（A股）完成前全部未分配利润由增发后的全体股东共同享有的议案》；
9、审议《关于与中国工商银行订立借款合同的议案》。
详见2003年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
二、出席会议对象
1、 截止2003年8月15日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年第一次临时度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议登记方法：
1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年8月19日（星期二）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。
3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部
四、其它事项
1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部
3、 邮编：650502
4、 联系电话：0871－7455858
5、 传真：0871－7455605
6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英
特此公告
云南铝业股份有限公司董事会
2003年7月 22 日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南铝业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
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2004-05-12
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案为：每
10股派3.00元人民币现金（含税）转增5股。
2、股权登记日：2004年5月19日。
除权除息日：2004年5月20日。
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 5.14
二、不分配，不转增。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-03-26
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2002.03.26是云铝股份(000807)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-03-26
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2002.03.26是云铝股份(000807)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2002-03-25
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2002.03.25是云铝股份(000807)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:10.1: 发行总量:5400万股,发行后总股本:36400万股) |
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2005-05-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定于2005年5月20日（星期五），现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：云南铝业股份有限公司董事会
2、时间：2005年5月20日（星期五）上午9：30
3、地点：公司本部三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度利润分配的议案》；
内容详见董事会决议公告。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
内容详见董事会决议公告。
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
内容详见董事会决议公告。
三、出席会议对象
1、 截止2005年5月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2004年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年5月17日（星期二）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。
3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部
五、其它事项
1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部
3、 邮编：650502
4、 联系电话：0871－7455858
5、 传真：0871－7455605
6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英
六、备查文件：
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、记录；
2、所有提案的具体内容
特此通知
云南铝业股份有限公司董事会
2005年1月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2004年 月 日 |
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2004-09-25
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月24日，云铝股份2004年第一次临时股东大会召开，会议
审议通过了如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于暂停增发新股的议案》 |
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2004-08-25
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三届四次董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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公司三届四次董事会于2004年8月24日召开，会议审议通过了以
下决议：
1、《关于修改公司章程的预案》；
2、《关于暂停增发新股的预案》；
3、关于召开2004年第一次临时股东大会的决议。
决定于2004年9月24日（星期五）9：30召开2004年第一次临时股
东大会。
公司董事会决定于2004年9月24日（星期五）召开2004年第一次
临时股东大会。
会议地点：公司本部三楼会议室
会议审议事项：
1、关于修改公司章程的预案；
2、关于停止增发新股的预案。
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2004-04-22
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2004-03-25
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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一、公司三届一次董事会于2004年3月24日召开，会议审议通过
了以下决议：
1、《关于选举陈智先生为董事长的议案》；
2、《关于选举代祖让先生为副董事长的议案》；
3、《关于续聘田永生先生为公司总经理的议案》；
4、《关于续聘张文伟先生为公司董事会秘书的议案》；
5、《关于续聘丁吉林先生为公司副总经理议案》；
6、《关于续聘董仕毅先生为公司副总经理兼总工程师议案》；
7、《关于续聘陈德斌先生为公司副总经理议案》；
8、《关于续聘谢孝华女士为公司总会计师的议案》。
二、公司三届一次监事会于2004年3月24日召开，会议审议通过
了关于选举赵永生为监事会召集人的决议。
三、2004年3月24日公司2003年度股东大会召开，会议通过了如
下决议：
1、《2003年度财务决算报告》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度利润分配的决议》。
5、《2003年度资本公积金转增股本的决议》。
6、《关于增加注册资本的决议》。
7、《关于聘请会计师事务所的决议》。
8、《关于修改公司章程部分条款的决议》。
9、《董事会换届选举的决议》。
10、《监事会换届选举的决议》。
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2004-03-12
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增加股东大会提案 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会将于2004年3月20日任期届满，根据控股
股东云南冶金集团总公司提议，公司决定在2004年3月24日召开的
2003年度股东大会增加董事会换届选举的议案：
1、云南冶金集团总公司提名董英为董事候选人。
2、第三届董事会董事候选人名单及第三届董事会独立董事候选
人名单。
3、修改《关于修改公司章程部分条款的预案的决议》提案。
二、公司第二届监事会将于2004年3月20日任期届满，根据控股
股东云南冶金集团总公司提议，公司决定在2004年3月24日召开的
2003年度股东大会增加监事会换届选举的议案：
1、云南冶金集团总公司提名赵永生为第三届监事会监事候选人。
2、第二届监事会监事彭治平、张自义为第三届监事会监事候选
人。
3、公司职工代表小组长会议于2004年3月2日选举毕玉霞、文刚
为第三届监事会职工监事。
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2004-02-21
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 11.04
二、每10股派3.0元（含税）转增5股 |
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2004-02-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-10 |
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2004-03-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会决定于2004年3月24日（星期三），现将具体事项通知如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2004年3 月24日（星期三）上午9：30时
会议地点：云南铝业股份有限公司本部三楼会议室
会议内容：
1、审议公司《2003年度财务决算报告》；
2、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配的议案》；
详见董事会公告。
5、审议公司《2003年度资本公积金转增股本的议案》；
详见董事会公告。
6、审议公司《关于增加注册资本的议案》；
详见董事会公告。
7、审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》；
详见董事会公告。
8、审议公司《关于修改公司章程部份条款的议案》；
详见董事会公告。
9、审议《选举戴永年先生为公司独立董事的议案》；
二、出席会议对象
1、 截止2004年3月17日（星期三）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议登记方法：
1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年3月19日（星期五）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。
3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部
四、其它事项
1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部
3、 邮编：650502
4、 联系电话：0871－7455858
5、 传真：0871－7455605
6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英
特此通知
云南铝业股份有限公司
董事会
2004年2月 21 日
云南铝业股份有限公司
独立董事提名人声明
云南铝业股份有限公司董事会现就提名戴永年先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解本提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南铝业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合云南铝业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南铝业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南铝业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司的前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南铝业股份有限已发行股份5%的股东单位任职，也不再本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为云南铝业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括云南铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
云南铝业股份有限公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南铝业股份有限公司董事会
2004年2月19日
云南铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
戴永年作为云南铝业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南铝业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、 本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括云南铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家；
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：戴永年
2004年2月19日
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 7.58
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 2.11
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2003-02-27
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司《2002年度报告摘要》中“截止2002年12月31日股东总户
数”一栏遗漏，现补充如下：
截止2002年12月31日，公司股东总户数为41073户。
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