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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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控股股东拟改制重组 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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云南省人民政府于2005年6月20日批复，原则同意云南省国有资产监督管理委员会上报的《关于云南冶金集团总公司重组改制总体方案》。根据此方案，云铝股份的控股股东云南冶金集团总公司作为主发起人，将与中国长城资产管理公司、云天化集团有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司、云南铜业（集团）有限公司共同发起设立云南冶金股份有限公司，并拟在香港申请上市。云南冶金注册资本为180,583.68万元，股本总额为180,583.68万元，其中，云南冶金集团将用其持有公司及云南驰宏锌锗股份有限公司的全部股权及其它资产出资，持有173,522.35万股，占总股本的96.09%。该方案将由有关部门向国务院国有资产监督管理委员会申报。公司将及时披露有关信息 |
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2005-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云铝股份2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2004年度利润分配预案》；
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.1
3、净资产收益率(%) 1.44
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2004-05-12
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 7.27
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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三届五次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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云铝股份三届五次董事会于2004年10月18日召开，会议审议通
过了关于与控股股东云南冶金集团总公司签订《资产置换协议书》
的预案。
云铝股份与云南冶金集团总公司于2004年10月18日签订了关于
用电解二分厂设备及结构件等与云南冶金集团总公司所有的土地使
用权进行置换的《资产置换协议书》。本次交易构成关联交易。
本次关联交易尚须经云铝股份2004年第二次股东大会批准。
云铝股份董事会决定于2004年11月19日（星期五）召开2004年
第二次临时股东大会。
时间：2004年11月19日（星期五）上午9：30
地点：公司本部三楼会议室
会议审议事项：关于与云南冶金集团总公司进行资产置换的
预案。
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2004-11-19
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2004年11月19日（星期五）。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：云南铝业股份有限公司董事会
2、时间：2004年11月19日（星期五）上午9：30
3、地点：公司本部三楼会议室
二、会议审议事项
关于与云南冶金集团总公司进行资产置换的预案。
公司在改制上市时，按政策要求，将使用权原属改制前身-云南铝厂的五宗土地使用权（昆出让97字第00285、00230、00231、00232、00233号）出让至总公司名下，但五宗土地上房屋所有权仍为公司，致使五宗土地的土地与房屋呈分离状态。为了解决土地房屋分离问题，减少公司与总公司之间土地租赁关联交易，保证总公司境外上市工作顺利进行，公司以第二电解分厂因技术改造已拆除的有使用价值的结构件等，与云南冶金集团总公司所有的五宗土地的使用权（面积共584062.82平方米）进行置换。
三、出席会议对象
1、截止2004年11月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席。因故不能出席的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、法人股股东请持单位营执照复印件、法人代表授要委托书、委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡；受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年9月12日（星期五）上午8：00-12：00；
下午1：00-4：00。
3、登记地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。
五、其它事项
1、出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、联系地址：云南铝业股份有限公司证券部；
3、邮编：650502
4、联系电话：0871-7455858
传 真：0871：7455605
5、会务联系人：张文伟、李阳、李梅英
六、备本文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、记录；
2、所有提案的具体内容
特此通知
云南铝业股份有限公司董事会
2004年10月19日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2005-01-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 11.34
二、每10股派3元（含税）。
（000807）云铝股份 2005年01月28日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年01月28日 10:30起复牌
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-11
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2002.04.11是云铝股份(000807)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2004年9月24日（星期二 ）。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：云南铝业股份有限公司董事会
2、时间：2004年9月24日（星期二 ）上午9：30
3、地点：公司本部三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的预案；
（1）2004年7月21日召开的公司三届三次董事会提出的修改公司章程的内容，详见2004年7月24日《中国证券报》及《证券时报》；
（2）第二章第十三条：主营范围中增加"境外期货套期保值业务"。
2、关于停止增发新股的预案。
根据公司实际情况及目前证券市场状况，决定不再延续增发新股工作，停止实施2003年8月22日公司2003年第一次临时股东大会通过的《关于2003年增发新股的议案》。
三、席会议对象
1、截止2004年9月16日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席。因故不能出席的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、法人股股东请持单位营执照复印件、法人代表授要委托书、委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡；受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年9月16日（星期五）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。
3、登记地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。
五、其它事项
1、出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、联系地址：云南铝业股份有限公司证券部；
3、邮编：650502
4、联系电话：0871-7455858
传 真：0871：7455605
5、会务联系人：张文伟、李阳、李梅英
六、备本文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、记录；
2、所有提案的具体内容
特此通知
云南铝业股份有限公司董事会
2004年8月24日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年5月20日（星期二），现将具体事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2003年5 月20日（星期二）上午9：00时
会议地点：云南铝业股份有限公司工会三楼会议室
会议内容：
1、 审议《2002年度董事会工作报告》；
2、 审议《2002年度监事会工作报告》；
3、 审议《2002年度利润分配的议案》；
分配预案详见2003年1月24日的《证券时报》和《中国证券报》。
4、 审议《续聘天一会计师事务所有限责任公司负责公司2003年度的审计工作的议案》；
续聘天一会计师事务所有限责任公司负责公司2003年度的审计工作。详见2003年1月24日的《证券时报》和《中国证券报》。
5、 审议《与云南冶金集团总公司签订〈补充协议书二〉》；
详见2002年10月18日的《证券时报》和《中国证券报》。
6、审议《关于修改《公司章程》的议案》。
（1）《公司章程》第一百零五条"董事会由十一名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人，副董事长一人"修改为"董事会由十三名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，副董事长一人"。
（2）《公司章程》第一百一十七条"董事会会议应当由五名以上（含五名）的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"修改为"董事会会议应当由七名以上（含七名）的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
（3）《公司章程》第一百二十五条"公司设两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。"修改为"公司设四名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）"。
7、审议《关于选举庞锡均先生为公司独立董事的议案》；
8、审议《关于选举江朝洋先生为公司独立董事的议案》；
二、出席会议对象
1、 截止2003年5月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均可出席本公司2002年年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议登记方法：
1、 法人股股东请持单位营业执照复印件，法人代表授权委托书，委托人身份证及股东
帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年5月16日（星期五）上午8：00-12：00；下午1：00-4：00。
3、 登记地址：云南昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部
四、其它事项
1、 出席会议股东的食宿及交通费自理；
2、 联系地址：云南铝业股份有限公司证券部
3、 邮编：650502
4、 联系电话：0871－7455858
5、 传真：0871－7455605
6、 会务联系人：张文伟 李阳 李梅英
特此公告
云南铝业股份有限公司董事会
2003年4月 19 日
附：授权委托书格式授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南铝业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
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2003-05-14
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关联交易的独立财务报告 |
深交所公告，其它 |
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天一会计师事务所就公司与云南冶金集团总公司之关联交易出具
了《独立财务报告》 |
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2003-05-21
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过了2002
年年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过了2002
年年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配、续聘天一会计师事
务所有限责任公司负责公司2003年度审计工作、与云南冶金集团总公
司签订《补充协议书之二》、修改《公司章程》及选举庞锡钧、江朝
洋为公司独立董事的议案。
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2003-06-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就近期有关媒体传闻公司控股股东云南冶金集团总公司被省
内某企业成功并购并间接控股公司事宜作澄清。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 1.85
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2004-11-12
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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广东羊城会计师事务所有限公司就云铝股份资产置换暨关联
交易出具了。
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2004-11-20
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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云铝股份2004年第二次临时股东大会于2004年11月19日召开，审
议通过了关于与云南冶金集团总公司进行资产置换的决议。
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2005-01-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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