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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-27
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延期至2007年3月2日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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陕西金叶原定于2007年1月5日召开2007年度第一次临时股东大会，因故延期召开本次会议。
公司董事会现定于2007年3月2日（星期五）上午9:00在西安市军安王朝大酒店（西安市玉祥门外盘道，大庆路1号）召开2007年度第一次临时股东大会。
本次股东大会的股权登记日、地点及会议议题不变。
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2007-02-10
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2007年度四届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西金叶2007年度四届董事会第一次临时会议于2007年2月8日召开，审议并通过了《关于陕西金叶与湖北安和房地产置业有限公司签署〈长江证券股权委托转让协议〉的议案》。
协议约定，湖北安和委托公司将长江证券2000万股权向第三方转让，将超出湖北安和持股成本以上部分收益的50％作为公司的委托收益。根据约定，湖北安和同意将该2000万股权中的1000万股以4.8元∕股的价格转让给大连联合创业投资有限公司；另外1000万股权湖北安和按第三方以4.8元∕股的价格持有，超出湖北安和原持股成本以上部分收益的50％作为公司的委托收益。由此，公司共获得委托收益3600万元。
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2007-02-07
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-27 |
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2007-01-20
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年1月18日，新浪网上发表了一篇题为《西北烟标之王 烟草专卖题材》的文章，同日，国内众多网站转载了该文章，在社会上引起较大反响。就该文有关报道，陕西金叶澄清声明如下：
一、公司的主营业务为烟标、酒标等高档包装装潢产品的印制，教育产业，丝束及化纤产品等，公司的经营范围没有发生变化。公司没有烟草专卖权，也没有在中国任何一个地方设立“陕西金叶”专卖店。
二、关于公司出售长江证券公司2000万股股权事宜，该转让须提交长江证券公司董事会、股东大会审议。
公司于2006年10月18日发布了2006年度业绩预告公告，预告2006年全年业绩将出现较大亏损。
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2007-01-08
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关于延期召开股东大会的原因说明及致歉公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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陕西金叶原定于2007年1月5日召开2007年度第一次临时股东大会，由于陕西省国资委与香港万裕（集团）发展有限公司就改制重组陕西省印刷厂（原公司第一大股东）有关事项合作补充协议暂未达成一致，陕西省国资委建议延期召开本次股东大会。
由于上述原因导致本次股东大会未能如期召开，公司董事会正采取积极措施尽快召开本次股东大会，具体召开时间另行通知。公司的上述行为违反了有关规定，在此向投资者致歉。
本次股东大会的股权登记日及会议议题不变。
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2006-12-19
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董事会决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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陕西金叶二00六年度四届董事会第四次临时会议于2006年12月15日召开，审议并通过了以下议案：
一、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
二、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
三、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
四、《集团公司子公司管理办法》；
五、《关于集团公司董事、监事报酬的议案》；
六、《关于独立董事津贴标准的议案》；
七、《高管人员年薪制考核办法》；
八、《金叶西工大软件公司与北京神舟软件公司重组情况说明》；
九、《关于更换会计师事务所的议案》；
十、公司定于2007年1月5日（星期五）上午9:00召开2007年度第一次临时股东大会，审议《关于修改股东大会议事规则的议案》等事项 |
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2006-12-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、审议《关于集团公司董事、监事报酬的议案》；
5、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
6、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
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2006-12-19
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“深圳鹏城会计师事务所有限公司” ，2007-03-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-14
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出售股权公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年11月11日，陕西金叶与湖北安和房地产置业有限公司签署了《股权转让合同》，将公司持有的长江证券有限责任公司20,000,000股的股权（占长江证券注册资本的0.99％）以2400万元价格全部出售给安和公司。安和公司在股权转让合同生效后三日内支付全部股权转让金额的50％（即1200万元），划入公司帐户；在本合同签订后七个工作日内对剩余1200万元款项出具银行的付款保函，在本次股权转让相关手续及工商登记完成后的三日内付清全部转让款。上述出售股权事项已获公司2006年度四届董事会第三次临时会议审议通过 |
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2006-10-18
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[20064预亏]000812) 陕西金叶：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
陕西金叶预计2006年度将出现较大亏损 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.005
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) -0.30 |
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2006-10-16
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-27 |
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2006-10-14
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董事会办公地点迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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陕西金叶董事会因工作需要将办公地点从陕西省西安市朱宏路2号迁往新址陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座20层办公，即日起新办公地址联系方式如下：公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司地址：陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座20层电话：董事会秘书：029-62960151(2／3／5)转8259证券事务代表：029-62960151(2／3／5)转8315
传 真：029-62960163
邮 编：710075 |
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2006-10-14
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办公地址由“陕西省西安市朱宏路2号”变为“陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座20层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金叶”变为“陕西金叶” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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前三季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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G 金 叶预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润亏损200万元左右；预计2006年7月1日至2006年9月30日净利润亏损400万元左右 |
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2006-09-09
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2006年度四届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 金 叶四届董事会第一次临时会议于2006年9月7日召开，通过了以下议案：
一、《关于董事会常设机构增设监察审计部的议案》；
二、《关于将证券部、投资部划归董事会管理的议案》 |
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2006-09-05
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四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 金 叶四届董事会第一次会议于2006年9月2日召开，会议审议并通过了以下议案：
一、选举袁汉源先生为第四届董事会董事长。
二、选举龚朝凯先生、张曼军先生为第四届董事会副董事长。
三、续聘苟继峰先生为公司总经理，聘期三年。
四、续聘王进春先生为公司第四届董事会秘书，聘期三年。
五、续聘闫凯先生为公司证券事务代表，聘期三年 |
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2006-09-05
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 金 叶2006年度第一次临时股东大会于2006年9月2日召开，通过了以下决议：（一）《关于修改公司章程的议案》；（二）《关于董事会换届选举的议案》；（三）《关于监事会换届选举的议案》 |
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2006-09-04
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-08-23
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增加2006年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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G 金 叶2006年第一次临时股东大会定于2006年9月2日上午9：00召开。根据有关规定，现将公司2006年第一次临时股东大会增加临时提案的有关事项公告如下：公司第二大股东宝鸡卷烟厂的实际控制人陕西中烟工业公司（间接持有公司股权12,412,065股，占公司总股本的3.66％）提议，在2006年第一次临时股东大会上增加"关于推荐龚朝凯先生为公司四届董事会董事候选人的议案"，并提交全体股东审议。公司第三大股东中国烟草总公司陕西省公司(直接持有公司股权12,242,037股，占公司总股本的3.61％）提议，在2006年第一次临时股东大会上增加"关于推荐张曼军先生为公司四届董事会董事候选人的议案"和"关于推荐魏爱群女士为公司四届监事会监事候选人的议案"，并提交全体股东审议。经公司董事会审核，同意将上述提案提交给公司2006年第一次临时股东大会审议，公司2006年第一次临时股东大会审议的其他事项不变 |
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2006-08-22
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更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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G 金 叶于2006年8月18日在《证券时报》上刊登《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽将股东大会召开时间2006年9月2日（星期六）写成2006年9月2日（星期二），在此表示歉意。特此更正 |
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2006-08-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 金 叶股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深交所股票上市规则》的有关规定，特作如下说明：公司董事会确认，公司目前没有应披露而未披露的事项和信息。公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2006-08-18
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举袁汉源为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（2）选举苟继峰为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（3）选举吴海宁为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（4）选举闫举纲为公司第四届董事会董事候选人的议案；
（5）选举李禄安为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（6）选举李祥军为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（7）选举杨嵘为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举顾德刚为公司第四届监事会监事候选人的议案。
（2）关于推荐龚朝凯先生（简历见附件）为公司四届董事会董事候选人的议案；
（3）关于推荐张曼军先生（简历见附件）为公司四届董事会董事候选人的议案和关于推荐魏爱群女士（简历见附件）为公司四届监事会监事候选人的议案； |
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2006-08-18
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2006年度第三次临时董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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G 金 叶二00六年度第三次临时董事会会议于2006年8月16日召开，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》；
二、《关于董事会换届选举的议案》；
三、《关于引进生产线设备的议案》；
四、定于2006年9月2日（星期二）上午9:00召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》等事项 |
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2006-08-05
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2006-07-31
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变更证券简称及股份结构变动 |
深交所公告，股东大会事项变动,股权分置 |
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陕西金叶股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年7月31日恢复交易，从2006年7月31日起公司股票简称由“陕西金叶”变更为“G 金 叶”，公司股票代码“000812”不变。2006年7月31日，不计算公司股票的除权参考价，公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。2006年8月1日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。股改方案实施后，公司股份结构将发生变动 |
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2006-07-27
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证券简称由“陕西金叶”变为“G金叶” ，2006-07-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-27
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-07-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-27
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-07-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-27
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-07-31 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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