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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-09
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增1股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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陕西金叶2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股。
股权登记日为：2008年4月15日(星期二)，除权日为：2008年4月16日(星期三)。
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2008-04-09
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2007年年度转增，10转增1转增上市日 ，2008-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-09
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2007年年度转增，10转增1登记日 ，2008-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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2007年年报更正 |
深交所公告，其它 |
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陕西金叶于2008年2月13日披露2007年年度报告和摘要，由于工作疏忽及公司和会计师事务所对执行新会计准则的部分内容理解有偏差，导致审计报告、财务报表附注和所有者权益变动表部分内容有误，现对2007年报相关内容予以更正。
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2008-03-06
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董事局选举陈晖为董事局副主席
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深交所公告 |
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陕西金叶2008年度四届董事局第一次临时会议于3月5日召开，选举董事陈晖先生为公司第四届董事局副主席。
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2008-03-06
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年度股东大会通过2007年年度报告等议案
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深交所公告 |
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陕西金叶200７年度股东大会于3月5日召开，通过如下议案：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》、《关于部分资产核销和计提资产减值准备的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》等。
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2008-02-13
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
（四）审议《公司2007年年度报告及摘要》；
（五）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（六）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（七）审议《公司2008年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
（八）审议《关于董事变更的议案》；
（九）审议《关于部分资产核销和计提资产减值准备的议案》；
（十）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》 |
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2008-02-13
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3月5日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年3月5日（星期三）上午9:00
（二）会议地点: 西安市古都新世界大酒店（西安市莲湖路172号）
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年2月29日
（六）会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》等。
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2008-02-13
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 11.63
二、每10股转增1股
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2008-02-13
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(000812) 陕西金叶:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 10571804.34
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 8996511.40 11081.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 8012816.43 326360.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3312219.68 7950.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 2835024.40 15780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 13464.00 11125829.02
西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 52252.00 4052820.64
国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 132903.00 3237677.02
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 83475.00 1784664.30
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 10486.00 1247558.00
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2008-02-02
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对控股子公司金叶西工大软件公司进行资产重组
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深交所公告 |
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陕西金叶西工大软件股份有限公司（“甲方”）为陕西金叶的控股子公司。为了改善其经营和财务状况，提高其持续经营能力，现对其进行资产重组。目前，甲方与北京神舟航天软件技术有限公司（“乙方”）、甲方的全体股东（ “丙方”）及马骏（“丁方”）签订《资产重组协议书》，其重组的方案及步骤为：
首先，甲方回购100万股股权，其股本由1800万股变更为1700万股。
其次，甲方全体股东（即丙方）按照1:0.394的比例进行减资，将甲方实收股本由1700万股减少到670万股，注册资本由1700万元减少到670万元。
第三，乙方与丙方签订《股权转让协议》，乙方出资现金人民币500万元受让丙方持有甲方500万股股权，占甲方总股本670万股的74.6％，成为甲方控股股东。陕西金叶将持有甲方362.48万股中的270.48万股转让给乙方，转让后剩余92万股，占甲方总股本的13.73％。
第四，协议各方有义务在减资和股权转让完成后1个月内推动甲方增资扩股，丁方承诺将在规定期限内按照每股1元（人民币）以现金形式对甲方进行增资230万股， 使甲方的总股本达到900万股。增资扩股后陕西金叶持有甲方92万股股权，占其总股本的10.22％，为甲方第二大股东。
在《资产重组协议书》签订后3日内，公司与甲方签订《出资转让协议》，甲方将其持有西工大明德学院1421.3万元出资转让给公司(受让后公司共持有17,780万元, 占其注册资本的70％)，公司以受让甲方1450万元债务抵消应支付给甲方的明德学院出资转让款。
甲方本次资产重组导致公司2007年度损失632,339.52元。
目前，股权转让的工商注册登记变更手续尚在办理之中。
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2008-01-29
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-02 |
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2007-11-23
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董事会同意向中行申请1000万元流动资金贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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陕西金叶2007年度四届董事会第四次临时会议于2007年11月22日召开，同意公司向中行西安经济技术开发区支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元（1000万元），用于购买原材料，期限一年。
同意该笔贷款用公司名下位于西安市高新技术产业开发区新区丈八四路西侧的土地及地面附属物进行抵押。
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2007-11-03
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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陕西金叶2007年度四届董事会第三次临时会议于11月2日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-10-20
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[20074预盈](000812) 陕西金叶：2007年度业绩预盈4800万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预盈4800万元左右
陕西金叶预计2007年度实现净利润约4800万元左右。
原因为：
1、报告期内，公司与湖北安和房地产置业有限公司签署了关于长江证券股权的《委托转让协议》，公司获得委托收益3600万元。
2、报告期内，公司控股子公司金叶信息技术学院今年招生1600余名学生导致收益大幅增加。
3、公司印刷主业及部分子公司业绩增长。
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.154
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 10.45
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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发布公司治理公众评议方式 |
深交所公告，其它 |
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为听取广大投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析评议，陕西金叶特设立以下电话和网络平台：
电话：029-62960151-8312；
网络平台：http://irm.p5w.net/000812/index.html
广大投资者和社会公众也可以通过深圳证券交易所网站上的“公司治理专项活动”专栏(http://www.szse.cn)进行评议。
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2007-08-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.132
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 9.1
二、不分配不转增
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2007-08-21
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[20073预盈](000812) 陕西金叶：预计2007年前三季度业绩扭亏为盈，实现净利润4600万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度业绩扭亏为盈，实现净利润4600万元左右
陕西金叶预计2007年前三季度业绩扭亏为盈，实现净利润4600万元左右。
原因为：
1、报告期内，公司与湖北安和房地产置业有限公司签署了关于长江证券股权的《委托转让协议》，公司获得委托收益3600万元。
2、报告期内，公司印刷主业及部分子公司业绩增长。
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2007-07-27
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55,338,585股限售股份7月31日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为55,338,585股，占公司总股本的16.33%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月31日。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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[20072预增](000812) 陕西金叶：预计2007年上半年净利润同比增长15倍以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年上半年净利润同比增长15倍以上
陕西金叶预计2007年上半年净利润较上年同期增长十五倍以上。
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2007-05-17
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,股权转让,关联交易 |
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陕西金叶2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过了以下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年年度报告及摘要》；
（四）《公司2006年度财务决算报告》；
（五）《公司2006年度利润分配预案》；
（六）《公司2007年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
（七）《关于2006年度公司计提资产减值准备及核销资产的议案》；
（八）《关于长江证券股权委托转让协议的议案》；
（九）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年年度报告及摘要》；
（四）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（六）审议《公司2007年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；
（七）审议《关于2006年度资产减值准备及损失处理的议案》；
（八）审议《关于长江证券股权委托转让协议的议案》；
（九）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》 |
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2007-04-25
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.315
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) -24.4
二、不分配不转增
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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致歉公告 |
深交所公告，违规 |
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鉴于陕西金叶定于2007年1月5日召开2007年度第一次临时股东大会，由于陕西省国有资产监督管理委员会与香港万裕（集团）发展有限公司就公司第一大股东――万裕文化产业有限公司的合作补充协议暂未能达成一致，导致本次股东大会不能正常召开。
公司董事会作为本次股东大会的召集人，未在原定召开日前至少2个工作日公告延期事项，违反了有关规定。
公司董事袁汉源、龚朝凯、张曼军、苟继峰、吴海宁、闫举纲、独立董事李禄安、李祥军、杨嵘未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了有关规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
近日公司被深圳证券交易所公开谴责。
公司董事袁汉源、龚朝凯、张曼军、苟继峰、吴海宁、闫举纲、独立董事李禄安、李祥军、杨嵘被深圳证券交易所公开谴责。
为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉。
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2007-03-03
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2007年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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陕西金叶2007年度第一次临时股东大会于2007年3月2日召开，通过了以下决议：
（一）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（二）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
（三）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
（四）《关于集团公司董事、监事报酬的议案》；
（五）《关于独立董事津贴标准的议案》；
（六）《关于更换会计师事务所的议案》。
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2007-02-27
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延期至2007年3月2日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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陕西金叶原定于2007年1月5日召开2007年度第一次临时股东大会，因故延期召开本次会议。
公司董事会现定于2007年3月2日（星期五）上午9:00在西安市军安王朝大酒店（西安市玉祥门外盘道，大庆路1号）召开2007年度第一次临时股东大会。
本次股东大会的股权登记日、地点及会议议题不变。
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