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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于子公司开展远期外汇交易的议案》 |
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2013-05-04
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重庆阳北煤炭资源开发有限公司相关事宜 |
深交所公告，财务指标,收购/出售股权（资产）,重大事故 |
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雅安地震期间，江淮动力下属子公司重庆阳北煤炭资源开发有限公司煤矿井于4月21日发生顶板坍塌，造成3人死亡，目前经济损失尚在进一步统计之中。事情发生后，阳北煤炭和奉节县相关部门立即开展人员抢救、善后安抚和原因调查工作。目前善后工作已结束，造成原因仍在调查核实之中。
阳北煤炭2013年3月31日的资产总额为6,104.77万元、净资产为4,858.94万元，分别占公司同期资产总额和归属于上市公司股东所有者权益的1.15%和2.92%；2013年1季度的营业收入为447.20万元，占公司同期营业收入的0.55%，2013年1季度的净利润为-27.31万元。该事情对公司的生产经营无重大影响。
根据《重庆市人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组工作的意见》（渝府发[2012]75号）的规划，公司拟出售阳北煤炭100%股权，目前已开展相关资产评估工作 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0308
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.04 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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江淮动力2012年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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江淮动力于2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现将公司召开2012年度股东大会的有关事宜提示性公告如下：
现场会议召开时间：2013年4月18日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月17日15：00至2013年4月18日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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股东所持公司股份解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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因相关借款已偿还完毕，江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2013年3月27日将原质押给哈尔滨银行股份有限公司重庆分行的1,500万股公司股份解除了质押。前述股份解除质押后，江苏江动集团有限公司于同日又办理质押手续，将该部分股份再次质押给哈尔滨银行股份有限公司重庆分行，为新借款提供担保，质押期限18个月。本次解除质押及质押股份分别占公司总股本的1.38%，相关证券解质和质押登记手续均已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
2、《公司2012年度董事会工作报告》；
3、《公司2012年度监事会工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配方案》；
6、《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》；
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》；
11.1发行股票种类；
11.2每股面值；
11.3发行数量；
11.4发行方式；
11.5限售期；
11.7发行价格；
11.8上市地点；
11.9募集资金用途及数额；
11.10本次发行前公司滚存利润分配；
11.11发行决议有效期 ；
12、《公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》；
13、《关于同意公司与江苏江动集团有限公司签订2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》；
14、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
15、《关于提请股东大会批准江苏江动集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
16、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》；
17、《公司前次募集资金使用情况报告》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2013年4月18日14：00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月17日15：00至2013年4月18日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年4月11日
5、现场会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室
6、登记时间：2013年4月17日9：00-11：30和13：30-16：30。信函或传真方式进行登记须在2013年4月17日16：30前送达或传真至公司
7、审议事项：《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》等 |
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2013-03-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.74
二、每10股派0.1元（含税） |
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2013-03-12
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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江淮动力第六届董事会第三次会议于2013年3月9日召开，审议通过了《公司2013年非公开发行股票方案》、《关于同意公司与江苏江动集团有限公司签订2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案 |
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2013-03-09
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退城进区事宜 |
深交所公告，其它 |
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江淮动力于近日收到《盐城市人民政府专题会议纪要》（2013年第9号），会议纪要主要内容如下：
一、支持公司发展农业装备产业
盐城市人民政府及有关部门将重点在产业政策支持、各级扶持资金争取、企业创牌等方面支持企业，为企业发展打造一个良好的外部环境；并拟以公司为核心，打造农业装备产业园。
二、关于公司现有土地开发问题
公司在盐城市市区内的地块，对近期可开发的地块由盐城市土地储备中心编制计划进行收储，原则上土地收益的增值部分扣除刚性提留外，全部用于支持公司发展农业装备产业；对不具备开发条件的地块，由公司自行处理，通过出租、转让等方式进行盘活利用 |
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2013-03-06
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江淮动力于2013年2月27日披露了《重大事项停牌公告》，披露公司因拟非公开发行股票，且有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2013年2月27日起停牌。
截至本公告日，相关事项正在论证筹划之中。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将自2013年3月6日起，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-03-05
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控股股东的控股股东名称和经营范围变更的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江淮动力近日接到通知，公司控股股东江苏江动集团有限公司的控股股东重庆东银实业（集团）有限公司变更了名称和经营范围，并已办理完毕相关的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
本次工商变更具体内容如下：
1、公司名称由“重庆东银实业（集团）有限公司”变更为“重庆东银控股集团有限公司”；
2、经营范围变更为“从事投资业务（不含金融及财政信用业务），从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑装饰材料（不含危险化学品）、钢材、家用电器、日用百货” |
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2013-03-05
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巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司采矿权延续进展 |
深交所公告，投资项目 |
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江淮动力之全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司已办理两个采矿权的延续手续，并于近日取得新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的二号立井采矿许可证和混合斜井采矿许可证。现将有关内容予以公告 |
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2013-02-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江淮动力正在筹划非公开发行股票事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：江淮动力、证券代码：000816）自2013年2月27日开市起停牌。公司将尽快确定有关事项，并在披露该事项后申请公司股票复牌 |
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2013-02-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-27,恢复交易日：2013-03-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江淮动力正在筹划非公开发行股票事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：江淮动力、证券代码：000816）自2013年2月27日开市起停牌。公司将尽快确定有关事项，并在披露该事项后申请公司股票复牌 |
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2013-02-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-27,恢复交易日：2013-03-12 ，2013-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江淮动力正在筹划非公开发行股票事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：江淮动力、证券代码：000816）自2013年2月27日开市起停牌。公司将尽快确定有关事项，并在披露该事项后申请公司股票复牌 |
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2013-02-27
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江淮动力正在筹划非公开发行股票事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称：江淮动力、证券代码：000816）自2013年2月27日开市起停牌。公司将尽快确定有关事项，并在披露该事项后申请公司股票复牌 |
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2013-02-05
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部分型号产品进入农业机械支持推广产品目录 |
深交所公告，其它 |
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江淮动力现发布关于的公告 |
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2013-01-23
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股东所持公司股份解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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因相关借款已偿还完毕，江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2013年1月21日，将原质押给杭州银行股份有限公司深圳宝安支行的2,000万股公司股份（占公司总股本的1.84%）解除了质押。同日，其再次将持有的公司1,400万股股份（占公司总股本的1.29%）质押给杭州银行股份有限公司深圳宝安支行，为借款提供担保，质押期限12个月。上述证券解质和质押登记手续均已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至公告日，江苏江动集团有限公司共持有25,252.50万股公司股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的23.19%，其中已质押冻结24,600万股，占公司总股本的22.59% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江淮动力预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利9,000万元-10,800万元，比上年同期增长50%-80% |
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2012-12-29
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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江淮动力第六届董事会第二次会议于2012年12月28日召开，审议通过《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》、《关于<巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权转让合同>之补充协议》 |
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2012-12-18
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审计机构转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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江淮动力于近日收到公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，天职国际会计师事务所有限公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原天职国际会计师事务所有限公司名称变更为"天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册地址及经营范围保持不变，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将继承原天职国际会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不属于更换或重新聘请会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2012-12-01
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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江淮动力2012年第四次临时股东大会于2012年11月30日召开，审议通过《关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请4.5亿元借款的议案》 |
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2012-11-17
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收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江淮动力第五届董事会第三十一次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金9亿元收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权。
2012年11月15日，巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权转让涉及的工商变更登记手续办理完毕，目前公司持有该公司100%股权 |
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2012-11-15
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11月30日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年11月30日9：30
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议股权登记日：2012年11月26日
5、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室
6、登记时间：现场登记时间为2012年11月29日9：00-11：30和13：30-16：30。信函或传真方式进行登记须在2012年11月29日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
7、审议事项：《关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请4.5亿元借款的议案》 |
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2012-10-31
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江淮动力2012年第三次临时股东大会于2012年10月30日召开，审议通过《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0499
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 2.59 |
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2012-10-26
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公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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因相关借款已偿还完毕，江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2012年10月24日办理了证券解除质押登记手续，将原质押给华夏银行股份有限公司深圳大中华支行的2,340万股公司股份（占公司总股本的2.15%）解除了质押 |
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