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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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收到业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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根据江淮动力和新疆东银能源有限责任公司签署的《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权转让合同》和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏江淮动力股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》之内容：巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权转让方东银能源承诺,若明鑫煤炭2013年实现的净利润低于8,000万元、2014年实现的净利润低于9,000万元、2015年实现的净利润低于9,000万元,转让方承诺以现金补足利润差额,并在年度审计报告出具后30日内一次性支付给明鑫煤炭;明鑫煤炭2013年度净利润为35,258,864.74元,未实现业绩承诺。
截至2014年5月20日,明鑫煤炭收到东银能源支付的2013年度业绩承诺补偿款44,741,135.26元。至此,东银能源对明鑫煤炭2013年度业绩承诺的补偿履行完毕。
明鑫煤炭收到的2013年度业绩承诺补偿款拟计入资本公积,对公司利润无影响。具体会计处理以公司审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2014-05-21
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月23日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15：00至2014年5月23日15：00期间的任意时间。
审议事项：《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-05-14
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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江淮动力第六届董事会第十三次会议于2014年5月13日召开,审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》 |
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2014-05-08
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公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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江淮动力接控股股东江苏江动集团有限公司通知,其已将持有的33,000万股公司限售股质押给中铁信托有限责任公司,为融资提供质押担保,本次质押股份占公司总股本的23.26%。质押双方已于2014年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,质押期限为2014年5月7日至双方申请解冻为止 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年5月19日
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年5月23日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15：00至2014年5月23日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》等 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0189
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.21 |
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2014-04-30
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行新增股份330,000,000股,将于2014年5月5日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行的对象为公司控股股东江苏江动集团有限公司,江苏江动集团有限公司认购的股票限售期为36个月,即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。限售期限为2014年5月5日至2017年5月4日。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配方案》；
6、《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；
7、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、《公司章程修正案》，本议案需股东大会以特别决议通过；
9、《公司股东回报规划》；
10、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2014-04-30
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.49
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-29
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公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2014年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续,将其持有的2,400万股公司无限售条件流通股质押给汉口银行股份有限公司重庆分行,为银行授信提供担保,质押期限36个月,本次质押股份占公司总股本的2.20% |
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2014-04-26
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公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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因相关合同履行完毕,江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续,将原质押给恒丰银行股份有限公司重庆江北支行的2,400万股公司股份(占公司总股本的2.20%)解除了质押 |
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2014-04-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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江淮动力2014年第一次临时股东大会于2014年4月15日召开,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》、《关于增补公司监事的议案》、《关于延长部分募投项目建设期的议案》 |
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2014-04-11
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年4月15日14：00;
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》、《关于增补公司监事的议案》、《关于延长部分募投项目建设期的议案》 |
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2014-04-09
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签署股权收购协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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江淮动力拟购买上海农易信息技术有限公司60%股权。公司于2014年4月8日与目标公司股东常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州杭软创业投资合伙企业(有限合伙)、占锦川签订《关于收购上海农易信息技术有限公司60%股权的协议》。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议股权登记日：2014年4月9日
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间：2014年4月15日14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日的交易时间：即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》、《关于增补公司监事的议案》、《关于延长部分募投项目建设期的议案》 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》；
3、《关于增补公司监事的议案》；
4、《关于延长部分募投项目建设期的议案》 |
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2014-03-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》；
3、《关于增补公司监事的议案》；
4、《关于延长部分募投项目建设期的议案》 |
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2014-03-26
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控股子公司诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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江淮动力之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司就西藏华夏矿业有限公司购销合同纠纷一案向西藏自治区高级人民法院提起诉讼。西藏自治区高级人民法院于2013年10月10日受理了本案,并于2013年12月6日出具《民事判决书》((2013)藏法民二初字第3号),对中凯矿业与华夏矿业买卖合同纠纷一案作出判决。
因华夏矿业未按西藏自治区高级人民法院(2013)藏法民二初字第3号判决书履行义务,中凯矿业向西藏自治区高级人民法院提交了《强制执行申请书》。西藏自治区高级人民法院于2014年3月21日出具《执行裁定书》((2014)藏法执字第03-02号),该执行裁定书裁定如下：
1、查封被执行人西藏华夏矿业有限公司所有的矿石。除掉矿石3%的水分,应查封西藏华夏矿业有限公司的矿石211880吨。
2、申请执行人和被执行人双方负责保管被查封的财产。在查封期间不得使用被查封的财产。在查封期间,被执行人不得转移被查封的财产,不得对被查封财产设定权利负担,不得有妨碍执行的其他行为。
3、查封期限为一年(2014年3月21日至2015年3月20日) |
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2014-03-25
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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江淮动力监事会于近日收到监事徐立先生提交的书面辞职报告,徐立先生因个人原因申请辞去公司监事职务。因徐立先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在公司改选出新的监事就任前,徐立先生仍继续履行监事职责。徐立先生辞职后将不在公司担任任何职务 |
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2014-03-18
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更换保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2010年6月9日,江淮动力与东海证券有限责任公司(现已更名为东海证券股份有限公司)签订了《江苏江淮动力股份有限公司与东海证券有限责任公司关于配股之保荐协议》,聘请其担任公司配股的保荐机构,持续督导期间为配股股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
2013年4月18日,公司2012年度股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行A股股票的相关议案。公司与申银万国证券股份有限公司签订了《保荐协议》,聘请申银万国担任公司非公开发行股票的保荐机构,申银万国具体负责本次非公开发行股票上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度,申银万国指派保荐代表人周学群先生、吴敬铎先生负责具体的保荐、持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定：持续督导期届满,如有尚未完结的保荐工作,保荐机构应当继续完成;公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司前次配股募集资金尚未使用完毕,剩余的持续督导工作由申银万国承继。2014年3月15日,公司、申银万国分别与中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2014-03-11
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公司产品符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》 |
深交所公告，获取认证 |
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国家工业和信息化部2014年第12号公告确定了第二批符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的企业名单,江淮动力共有15款产品符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》。根据工信部颁布的《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》：对符合准入条件的企业,国家和地方各有关部门给予相关政策支持。
现将公司符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》的产品予以公告 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因经营发展需要,江淮动力于2014年1月29日起迁至新地址办公,现将公司新办公地址和邮政编码公告如下：
公司办公地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
公司邮政编码：224003
公司注册地址、网址、投资者咨询电话、传真、电子信箱未变更 |
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2014-01-25
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股份解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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因相关借款已偿还完毕,江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2014年1月23日将原质押给杭州银行股份有限公司深圳宝安支行的1,400万股公司股份解除了质押。前述股份解除质押后,江苏江动集团有限公司于同日又办理质押手续,将该部分股份再次质押给杭州银行股份有限公司深圳宝安支行,为新借款提供担保,质押期限两年。本次解除质押及质押股份分别占公司总股本的1.29%,相关证券解质和质押登记手续均已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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控股子公司收到法院民事判决书 |
深交所公告，诉讼仲裁,投资项目 |
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江淮动力之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司(中凯矿业)就西藏华夏矿业有限公司(华夏矿业)购销合同纠纷一案向西藏自治区高级人民法院提起诉讼,西藏自治区高级人民法院于2013年10月10日受理了本案。
近日,中凯矿业收到西藏自治区高级人民法院于2013年12月6日出具的《民事判决书》((2013)藏法民二初字第3号),对中凯矿业与华夏矿业买卖合同纠纷一案作出判决,判决如下：
1、解除原告西藏中凯矿业股份有限公司与被告西藏华夏矿业有限公司2012年12月18日签订的《工矿产品购销合同》;
2、被告西藏华夏矿业有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告西藏中凯矿业股份有限公司货款44972426.08(肆仟肆佰玖拾柒万贰仟肆佰贰拾陆元零角捌分)元人民币;
3、被告西藏华夏矿业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告西藏中凯矿业股份有限公司违约金400万(肆佰万元)元人民币。
案件受理费266662元(西藏中凯矿业股份有限公司预交)由西藏华夏矿业有限公司承担。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本次公告前公司(包括控股子公司)存在未披露的小额诉讼仲裁事项,主要为小额购销合同纠纷。公司目前不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
因采购原矿石合同未能履行,影响了中凯矿业本年度经营计划的执行,对公司本期利润有不利影响。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响取决于判决结果的执行情况,存在不确定性;如上述判决能有效执行,中凯矿业将收到400万元违约金;如上述判决未能有效执行或中凯矿业产生损失,将视具体情况可能会对公司利润产生不同程度的不利影响 |
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2013-12-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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江淮动力2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日召开,审议通过了《关于子公司开展远期结汇的议案》、《关于为子公司江淮动力美国有限公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-11-22
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：现场登记时间为2013年12月12日9：00-11：30和13：30-16：30。信函或传真方式进行登记须在2013年12月12日16：30前送达或传真至公司。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。
4、会议召开日期和时间：2013年12月13日9：30。
5、会议召开方式：现场投票表决。
6、会议股权登记日：2013年12月9日。
7、会议审议事项：《关于子公司开展远期结汇的议案》、《关于为子公司江淮动力美国有限公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-11-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于子公司开展远期结汇的议案》；
2、《关于为子公司江淮动力美国有限公司提供内保外贷的议案》 |
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2013-11-16
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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江淮动力于2013年11月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1408号),批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过33,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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