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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2019-04-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2019-04-13
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-13
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-13
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-13
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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承德露露现发布 |
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2019-04-12
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于涉及重大诉讼的公告 |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2019-03-16
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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承德露露现发布 |
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2018年度报告及摘要》
2.00 审议《公司2018年董事会报告》
3.00 审议《公司2018年监事会报告》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》；
5.00 审议《公司2018年利润分配方案》；
6.00 审议《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.00 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8.00 审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 审议《公司章程修正案》
10.00 审议《公司董事会议事规则修正案》
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2018年度报告及摘要》
2.00 审议《公司2018年董事会报告》
3.00 审议《公司2018年监事会报告》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》；
5.00 审议《公司2018年利润分配方案》；
6.00 审议《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.00 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
8.00 审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 审议《公司章程修正案》
10.00 审议《公司董事会议事规则修正案》 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-11-21
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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承德露露现发布 |
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2018-10-20
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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承德露露现发布 |
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2018-10-20
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第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2018-10-09
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收购报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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承德露露现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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《鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免申请文件一次反馈意见》的回复（修订版） |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2018-09-15
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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承德露露现发布 |
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2018-09-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
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2018-09-15
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2018-09-01
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关于鲁冠球三农扶志基金回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2018-08-18
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关于鲁冠球三农扶志基金要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，其它 |
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承德露露现发布 |
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2018-08-10
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关于重大诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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承德露露现发布 |
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2018-07-28
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.26净资产收益率：12.89% |
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2018-07-05
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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承德露露现发布 |
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2018-07-03
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收购报告书（摘要） |
深交所公告 |
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承德露露现发布 |
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2018-06-30
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关于公司实际控制人设立慈善信托的提示性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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承德露露现发布 |
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