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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-12-31
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1998.12.31是承德露露(000848)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-04-25
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2000.04.25是承德露露(000848)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 1.14
二、不分配，不转增 |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 2.02
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2003-04-24
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股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年4月22日召开临时会议，会议决定原定于2003
年4月28日召开的2002年度股东大会，延期至2003年5月28日举行，原
会议通知的其他内容不变，股权登记日不变。
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2003-06-10
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股权转让变更登记公告 |
深交所公告，股权转让 |
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由于公司控股股东露露集团有限责任公司将其持有的公司的
6740.5万股国家股（占总股本26%）转让给深圳市万向投资有限公
司事宜已获财政部批准，并办理了过户登记手续。公司于近日在
河北省工商局办理了股权转让及股东变更登记手续。
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2003-10-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司于2003年9月3日召开二届十四次董事会，会议决定：2003年第一次临时股东大会定于2003年10月16 日上午9：00在公司会议室正式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、会议议题
（一）审议关于董事会换届选举的议案
（二）审议关于监事会换届选举的议案
（三）审议修改公司章程的议案
（四）审议关于南方露露的关联交易议案
上述议题内容详见二届十四次董事会、监事会公告。
二、出席会议资格
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年9月30 日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
三、出席会议的股东登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2003年10月16 日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。
四、其它事项
1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
五、公司联系地址
河北省承德市双桥区翠桥路南6号
邮政编码：067000
联系电话：0314-2066791转3088
联 系 人：李文生
河北承德露露股份有限公司董事会
2003年9月3日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2003年第一次临时股东大会并对所审议全部事项行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
（签字）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
（签字）
委托日期：2003年 月 日
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2003-09-30
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布有关。
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2003-09-09
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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公司二届十四次董、监事会于2003年9月3日召开，通过了以下决议：
1、第二届董、监事会换届选举。
2、独立董事提名人声明。
3、修改公司章程。
4、委托关联方汕头高新区露露南方有限公司加工生产杏仁露，2003
年将委托其生产加工杏仁露预计金额6000万元左右。
5、定于2003年10月16日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
上述议案。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 2.00
二、不分配，不转增 |
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2004-06-30
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股权转让提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到公司第二大股东——深圳通联投资有限公司，即原深
圳市万向投资有限公司的通知，深圳通联投资有限公司将其所持有
的公司67,405,000股社会法人股(占公司股本总额的26%)转让给
万向三农有限公司，并签订了有关的《股权转让协议书》。
该次股权转让后，深圳通联投资有限公司不再持有公司股票，
万向三农有限公司将成为公司第二大股东，持有公司67,405,000
股社会法人股(占公司股本总额的26%)，公司第一大股东仍然是露露
集团有限责任公司 |
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2004-07-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-22 |
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 3.02
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1997-09-24
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1997.09.24是承德露露(000848)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是承德露露(000848)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-09-15
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1998.09.15是承德露露(000848)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增10 |
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2003-07-08
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召开2002年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年7月6日召开临时会议，会议决定因非典疫情
取消的2002年度股东大会定于2003年8月8日召开。
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2003-08-08
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司董事会于2003年7月6日召开临时会议，会议决定因非典疫情取消的2002年度股东大会定于2003年8月8 日上午9：00在露露集团有限责任公司会议室正式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、会议议题
（一）、审议公司《2002年度年报及年报摘要》；
（二）、审议公司《2002年度利润分配方案》；
（三）、审议公司《2002年董事会工作报告》；
（四）、审议公司《2002年财务决算》；
（五）、审议《修改公司章程议案》；
（六）、审议《聘任会计师事务所的议案》；
（七）、审议公司《2002年监事会工作报告》。
上述议题内容详见二届十一次董事会、监事会公告。
二、出席会议资格
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年8月1 日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
三、出席会议的股东登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于2003年8月8 日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。
四、其它事项
1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
五、公司联系地址
河北省承德市双桥区翠桥路南6号
邮政编码：067000
联系电话：0314-2066791转3088
联 系 人：李文生
河北承德露露股份有限公司董事会
2003年7月7日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2002年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
（签字）
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
（签字）
委托日期：2003年 月 日
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2003-08-09
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年股东年会于2003年8月8日召开，通过了以下决议：
1、2002年年度报告及摘要、2002年度利润分配方案、2002年度
董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告。
2、修改公司章程。
3、2003年度续聘河北华安会计师事务所为公司的审计单位。
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2003-07-19
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[20032预减](000848) 承德露露：2003年半年度业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预警
根据财务部门的测算，预计今年上半年净利润与2002年同期相
比将下降50%以上。
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1997-09-29
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1997.09.29是承德露露(000848)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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1997-09-29
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1997.09.29是承德露露(000848)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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1997-11-13
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1997.11.13是承德露露(000848)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11550万股) |
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2004-02-07
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部分股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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根据公司第一大股东露露集团有限责任公司通知，由于露露集团
有限责任公司为参股子公司深圳桑夏高科技股份有限公司的银行借款
提供担保，深圳桑夏公司该项借款逾期未还，深圳发展银行华侨城支
行申请诉讼保全，因此露露集团有限责任公司持有的公司国家股3560
万股被法院冻结，被冻结股份占公司总股本17.73%，其中：深圳市中
级人民法院根据民事裁定书（2004）深中法民立裁字第19号冻结3200
万股，冻结期限为2004年1月16日至2005年1月15日；深圳市南山区人
民法院根据民事裁定书（2004）深南法民二初字第196号冻结360万股，
冻结期限为2004年1月14日至2005年1月13日。
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2004-03-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-10-17
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月16日召开，会议
通过第二届董、监事会换届选举、及南方露露的关联
交易的议案。
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 2.755
3、净资产收益率(%) 7.22
二、不分配，不转增。
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