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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-23
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月22日召开董事会会议,会议审议通过了《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》等事项 |
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2015-04-18
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-04-04
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月3日召开董事会会议,会议审议通过了《关于授权管理层处置公司持有部分可供出售金融资产的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配议案》
5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于本公司发行中期票据和私募债的议案》
7、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》
8、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
11.1、选举彭建新先生为公司第六届董事会董事；
11.2、选举张丽荣女士为公司第六届董事会董事；
11.3、选举赵新军先生为公司第六届董事会董事；
11.4、选举王鲁岩先生为公司第六届董事会董事；
12、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
12.1、选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事；
12.2、选举高云飞先生为公司第六届董事会独立董事；
12.3、选举李薇女士为公司第六届董事会独立董事；
13、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
13.1、选举李敬梅女士为公司第六届监事会监事；
13.2、选举危波先生为公司第六届监事会监事；
13.3、选举李雪芹女士为公司第六届监事会监事；
（二）2014年年度股东大会上独立董事作2014年度工作报告 |
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2015-03-21
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独立董事提名人声明 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-03-21
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月22日召开股东大会,会议审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配议案》、《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》等事项 |
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2015-03-21
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：3.76 |
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2015-02-14
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2015年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2015年第一次临时股东大会会议于2015年2月13日召开,审议通过了《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2015-02-11
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年2月13日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年2月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2015年2月12日下午15：00至2015年2月13日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》等 |
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2015-01-28
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2015年2月09日
(二)现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
(三)会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年2月13日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年2月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2015年2月12日下午15：00至2015年2月13日下午15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》等 |
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2015-01-28
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
（二）、审议《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款的议案》
（三）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（四）、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2015-01-13
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收到国有资本经营预算(拨款) |
深交所公告 |
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根据《财政部 国资委关于下达中国中材集团有限公司2014年中央国有资本经营预算 (拨款)的通知》(财资【2014】33号),该文列示专项拨款其中20000万元用于天山股份水泥余热综合利用技术改造和工业废弃物综合利用工程。
公司实际控制人中国中材集团有限公司收到上述国家专项拨款后,通过公司控股股东中国中材股份有限公司将上述款项于2015年1月9日拨付给本公司。
按照上述文件要求,公司将上述专项拨款计入资本公积,该部分资本公积由公司控股股东中国中材股份有限公司独家享有 |
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2015-01-10
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董事会、监事会延期换届选举 |
深交所公告 |
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天山股份第五届董事会、第五届监事会成员的任期于2014年12月30日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中,为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排,公司决定第五届董事会和监事会延期换届。同时,公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
延期后公司将尽快完成换届选举工作,在换届选举完成之前,公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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公司仓房沟厂区搬迁进展 |
深交所公告 |
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根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署,天山股份将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区(即天山公司一、二分厂生产厂区)进行整体搬迁。同时,根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》(乌政办【2012】233号)等文件精神,公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
公司近日收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的仓房沟厂区搬迁的地上建筑与设备及人员安置补偿款和前期费用合计46,551,247.68元。截止目前为止公司已将2014年度的补偿款及前期费用全部收清 |
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2014-12-09
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(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 62386565.00 129139.00
机构专用 44693452.88
西藏同信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 26167163.01 19280300.00
国泰君安交易单元(010000) 25520075.00
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 18066567.04 211940.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司天津泰安道证券营业部 89695.00 31413662.00
西藏同信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 26167163.01 19280300.00
齐鲁证券有限公司福州湖东路证券营业部 857136.00 19119633.36
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 10919290.00
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 4496095.00 10170513.00
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2014-12-06
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2014年第六次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2014年第六次临时股东大会会议于2014年12月5日召开,审议通过了《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》 |
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2014-12-03
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召开2014年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月05日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月05日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年12月04日下午15：00至2014年12月05日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》 |
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2014-11-19
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召开2014年度第六次股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年12月01日。
(二)现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
(三)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月05日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月05日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年12月04日下午15：00至2014年12月05日下午15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》 |
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2014-11-19
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公司放弃控股子公司部分股权优先受让权 |
深交所公告 |
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天山股份近日收到控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和溧阳天山水泥有限公司少数股东江苏苏特国际贸易有限公司的股权转让告知函。江苏苏特拟将持有的江苏天山16.43%的股权以及持有溧阳天山16.43%的股权转让。
公司与受让方江苏金峰水泥集团有限公司不属于同一控股股东下属企业,本次股权转让不涉及关联交易及重大重组。公司本次放弃控股子公司股权的优先受让权,不构成关联交易及重大重组 |
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2014-11-18
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2014年度第二期短期融资券发行情况 |
深交所公告 |
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天山股份2014年度第二期短期融资券于2014年11月13日发行,现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2014年度第二期短期融资券(简称：14 天山水泥CP002);
短期融资券代码：041456052;
短期融资券期限：365天;
起息日：2014年11月14日;
到期日：2015年11月14日;
计息方式：附息固定;
发行金额：人民币5亿元;
发行利率：4.50%;
主承销商：国家开发银行股份有限公司 |
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2014-11-12
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2014年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2014年第五次临时股东大会会议于2014年11月11日召开,审议通过了《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》、《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于本公司发行短期融资券的议案》等议案 |
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2014-11-07
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年11月11日下午14：00
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年11月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年11月10日下午15：00至2014年11月11日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》、《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》等 |
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2014-10-31
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公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天山股份董事会于近日收到独立董事曾学敏女士的辞职申请,曾学敏女士因个人原因无法继续担任公司独立董事一职,请求辞去公司独立董事职务,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,曾学敏女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曾学敏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。曾学敏女士辞去公司独立董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2014-10-24
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》
（二）、审议《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
（三）、审议《关于本公司发行短期融资券的议案》
（四）、审议《关于本公司发行超短期融资券的议案》
（五）、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（六）、审议《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》
（七）、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
（八）、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3490
2、净资产收益率(%) 4.52 |
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2014-10-24
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年11月04日
(二)现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
(三)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月11日下午14：00
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年11月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年11月10日下午15：00至2014年11月11日下午15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》、《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于本公司发行短期融资券的议案》等议案 |
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2014-10-22
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董事辞职 |
深交所公告 |
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天山股份董事会于近日收到公司董事刘志江先生的辞职申请,刘志江先生因工作原因无法担任公司董事一职,请求辞去公司董事职务,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,刘志江先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘志江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。刘志江先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2014-10-11
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公司仓房沟厂区搬迁进展 |
深交所公告 |
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根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署,天山股份将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区(即天山公司一、二分厂生产厂区)进行整体搬迁。同时,根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》(乌政办【2012】233号)等文件精神,公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
近日,收到公司财务部门通知,公司已于九月底收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的土地补偿款81,036,605.69元。截止目前为止公司已将土地补偿款278,767,640.00元全部收清 |
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