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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-31
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-09
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（二）、审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
（三）、审议《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》
（四）、审议《关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案》
（五）、审议《关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
（六）、审议《关于开展融资租赁业务的议案》
（七）、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-11-07
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于将公司实际控制人变更声明承诺履
行期限事宜提交股东大会审议的议案》 |
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2015-11-07
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于将公司实际控制人变更声明承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》 |
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2015-10-15
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.3677
净资产收益率(%)：-4.70 |
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2015-10-08
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关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-15 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案
2、新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案
2.1、发行规模及发行方式
2.2、票面金额和发行价格
2.3、发行对象
2.4、债券品种及期限
2.5、债券利率及确定方式
2.6、担保方式
2.7、还本付息方式
2.8、募集资金用途
2.9、上市场所
2.10、赎回条款或回售条款
2.11、决议的有效期
2.12、偿债保障措施
3、新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案 |
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2015-09-24
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天山股份： |
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2015-09-23
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2015年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年9月22日召开股东大会,会议否决了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》议案 |
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2015-09-19
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关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天山股份： |
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2015-09-07
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》 |
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2015-09-07
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关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的公告 |
深交所公告 |
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天山股份： |
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2015-09-07
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天山股份： |
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2015-08-18
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关于签署合作框架协议书的公告 |
深交所公告 |
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8月17日,天山股份与米克索尔水泥有限责任公司和新疆华凌工贸(集团)有限公司就在格鲁吉亚共同出资设立合资公司建设水泥项目签署合作框架协议书 |
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2015-08-15
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.2881
净资产收益率(%)：-3.65 |
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2015-07-15
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2015年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定方案的公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-15 |
拟披露中报 |
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2015-06-13
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2014年年度分红，10派0.870000000(含税)，税后10派0.826500登记日 ，2015-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-13
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2014年年度分红，10派0.870000000(含税)，税后10派0.826500除权日 ，2015-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-13
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2014年年度分红，10派0.870000000(含税)，税后10派0.826500红利发放日 ，2015-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-13
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2014年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-06-12
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2015年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-06-06
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-05-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案》 |
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2015-05-26
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天山股份现发布 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.27
净资产收益率(%)：-3.43 |
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2015-04-23
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2014年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天山股份现发布 |
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2015-04-23
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月22日召开董事会会议,会议审议通过了《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任本公司总裁的议案》、《关于聘任本公司董事会秘书的议案》等事项 |
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