公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-04-17
|
股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-04-17,恢复交易日:2006-05-10 ,2006-05-10 |
恢复交易日,停牌公告 |
|
|
|
2006-04-17
|
进行股权分置改革的提示 |
深交所公告,股权分置 |
|
根据有关规定,海南金城国有资产经营管理有限责任公司等海南高速非流通股股东提出了股权分置改革动议,并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。公司董事会委托的保荐机构国信证券股份有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排,征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下:
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知,披露股权分置改革相关文件 |
|
2006-04-17
|
股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-04-17,恢复交易日:2006-05-10,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ,2006-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2006-02-21
|
重要事项 |
深交所公告,其它 |
|
根据海南省人民政府2002年第64期省长办公会议纪要和2005年11月14日海南省人民政府常务会议精神,海南高速用于海南环岛(东线)高速公路左幅扩建工程项目建设的各级各类金融机构的政策性贷款、日元贷款由海南省交通厅代表海南省人民政府承担,该笔债务不计入左幅项目最终补偿基数。据此,财政部将转贷协议债务划归海南省交通厅。依据该文件,海南省交通厅与公司、海南省财政厅、中国进出口银行签署了《外国政府贷款债务转移协议》,协议约定上述转贷协议项下应由公司支付的全部债务,包括应付未付的本金、利息、罚息或违约金、实现债权的费用和公司在转贷协议项下应向中国进出口银行支付的其它费用,全部转为海南省交通厅承担。自本协议生效之日起公司不再是转贷协议的当事人,不享有转贷协议项下的全部或任何权利,也不承担转贷协议项下的全部或任何义务 |
|
2006-02-17
|
2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
海南高速2006年第一次临时股东大会于2006年2月16日召开,审议通过如下议案:(一)《关于部分修改公司章程的议案》;(二)《关于部分更换董事、监事的议案》 |
|
2006-01-17
|
召开2006年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2006-02-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、审议《关于部分修改公司章程的议案》。
2、审议《关于部分更换董事、监事的议案》 |
|
2006-01-17
|
2006年第一次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
|
海南高速2006年第一次临时董事会会议于2006年1月13日召开。审议通过了如下议案:
一、关于部分修改公司章程的议案;
二、关于部分更换董事、监事的议案;
三、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。公司决定于2006年2月16日召开2006年第一次临时股东大会,审议《关于部分修改公司章程的议案》和《关于部分更换董事、监事的议案》 |
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ,2006-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
2005-10-26
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 0.37 |
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ,2005-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2005-09-28
|
关于联系法人股股东的公告 |
深交所公告,其它 |
|
由于各种原因,海南高速一部分法人股股东从来没有与公司联系,公司也一直无法联系到他们,相互之间不能及时沟通有关信息,不利于公司的长远发展。请从来没有与公司联系的法人股股东速与公司联系,以便确认和行使股东权益。公司地址:海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼
邮 编:570203
联系电话:0898-66768394 66763388转8867
传 真:0898-66790647
联 系 人:张堪省 13006029851
杨 鹏 13807661110 |
|
2005-08-23
|
2005年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
|
1、每股收益(元) 0.0058
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.26(000886) 海南高速:
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报,延期披露中报 ,2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
2005-08-11 |
|
2005-06-23
|
召开2005年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2005-03-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于换届选举第四届董事会成员的提案;
2、关于换届选举第四届监事会成员的提案 |
|
2005-05-21
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
海南高速2004年度股东大会于2005年5月20日召开,通过如下议案:(一)《公司2004年度董事会工作报告》;(二)《公司2004年度监事会工作报告》;(三)《公司2004年度财务决算报告》;(四)《公司2004年度利润分配议案》;(五)《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.13 |
|
2005-04-19
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案,停牌一小时 |
刊登年报 |
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 0.44
二、不分配不转增。(000886) 海南高速:
|
|
2005-04-19
|
召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-05-20 |
召开股东大会 |
|
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2005年5月20日上午9:00时;
2、会议地点:海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅;
3、会议召集人:海南高速公路股份有限公司董事会;
4、召开方式:现场投票。
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告;
2、公司2004年度监事会工作报告;
3、公司2004年度财务决算报告;
4、公司2004年度利润分配预案;
5、公司关于部份修改《公司章程》的议案。
上述1~5项审议事项的具体内容详见2005年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司相关公告。
三、出席会议对象:
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
2、截止2005年5月13日下午深交所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件)。
四、会议登记办法
1、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人持法人股东证券帐户卡、营业执照副本复印件和法人代表身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东证券帐户卡、营业执照副本复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;
(2)个人股股东持本人身份证原件、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续;
(3)异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2005年5月17日(上午9:00-12:0,下午2:30-5:30)时。
四、其它事项
1、会议联系办法
通讯地址:海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼公司董事会办公室
邮 编:570203
联系电话:0898-66768394
传 真:0898-66790647
联 系 人:张堪省 杨 鹏
2、会议费用:会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
特此通知。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十九日
附件: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人股东帐户: 持 股 数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
委托日期:
(注:本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效)
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ,2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
2005-03-30
|
选举董事长 |
深交所公告,高管变动 |
|
海南高速第四届董事会第一次会议于2005年3月29日召开,会议选举邢福煌先生为公司第四届董事会董事长。
(000886) 海南高速:2005年第一次临时股东大会决议公告
海南高速2005年第一次临时股东大会于2005年3月29日召开,会议审议并通过了以下提案:
(一)《关于换届选举第四届董事会成员的提案》;
(二)《关于换届选举第四届监事会成员的提案》。
(000886) 海南高速:选举监事会召集人
海南高速第四届监事会第一次会议于2005年3月29日召开,会议选举彭修益先生为公司第四届监事会召集人。
(000886) 海南高速:选举监事会职工监事
海南高速职工代表大会于2005年3月25日选举陈运东先生、赵津云女士为公司第四届监事会职工监事。
|
|
2005-02-26
|
第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
|
海南高速第三届董事会第十八次会议于2005年2月25日召开,会议审议通过如下议案:
一、关于公司董事会换届选举的议案。
二、决定于2005年3月29日召开公司2005年第一次临时股东大会。
海南高速第三届监事会第九次会议于2005年2月25日召开,会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
|
2005-02-26
|
召开2005年第一次临时股东大会,停牌一天 ,2005-03-29 |
召开股东大会 |
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第三届董事会第十八次会议决议,公司决定,现将有关事项通知如下:
一、召开会议时间:2005年3月29日(星期二)上午9点;
二、召开会议地点:海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅;
三、召开会议方式:现场召开大会的方式;
四、召开会议审议事项:
1、关于换届选举第四届董事会成员的提案;
2、关于换届选举第四届监事会成员的提案。
三、出席会议的对象:
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;
2、截止2005年3月18日(星期五 )下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
五、会议投票的方式:会议现场投票的方式。
六、会议登记办法:
1、登记手续:凡有资格出席大会的个人股东,持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
国家股和法人股东持单位营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2005年3月24日-2005年3月25日(上午9:00-11:30,下午3:00-5:00)
3、登记地点:海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼董事会办公室
七、其他事项:
1、与会股东食宿及交通费用自理;
2、联系人:张堪省 杨鹏
3、联系电话:0898-66768394 传真:0898-66790647
4、邮编:570203
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二十六日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受委托(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:
|
|
1999-07-14
|
1998年年度送股,10送2登记日 ,1999-07-20 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
1999-07-14
|
1998年年度转增,10转增8登记日 ,1999-07-20 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
1999-07-14
|
1998年年度转增,10转增8转增上市日 ,1999-07-23 |
转增上市日,分配方案 |
|
|
|
1999-07-14
|
1998年年度转增,10转增8除权日 ,1999-07-21 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
1999-07-14
|
1998年年度送股,10送2送股上市日 ,1999-07-23 |
送股上市日,分配方案 |
|
|
|
1999-07-14
|
1998年年度送股,10送2除权日 ,1999-07-21 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2004-10-26
|
2004年三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
|
:
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.17
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |