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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-20
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2008-03-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-22
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2007年度业绩预增87%-125%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南高速预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长87%-125%左右。
主要原因为：业绩预告期间公司按《企业会计准则》的规定，一次性确认公司2007年转让三亚六道湾发展有限公司股权的投资收益所致。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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董事会通过投资入股海南海汽集团和转让海南东线高速公路加油站的议案
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深交所公告 |
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海南高速2007年第二次临时董事会会议于2007年12月14日召开，审议通过《关于投资入股海南海汽集团有限公司的议案》和《关于转让海南东线高速公路加油站的议案》。
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2007-11-29
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31,936,075股限售股份11月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为31,936,075股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年11月30日。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.233
3、净资产收益率(%) 0.43
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2007-10-17
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海南省政府原则同意海南省汽车运输总公司改制重组为公司控股的有限责任公司 |
深交所公告，其它 |
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近日，海南高速收到海南省政府国有资产监督管理委员会转来的海南省人民政府省长办公会议纪要，内容如下：
2007年9月7日，海南省人民政府就推进海南省汽车运输总公司改制重组事宜召开了省长办公会议，会议议定：原则同意调整海汽公司重组伙伴，选择海南高速作为投资方，将海汽公司改制重组为海南高速控股的有限责任公司。
截止目前，公司就重组海汽公司事项与海汽公司进行了初步接触，但尚未形成具体的重组方案，也未与海南省政府国有资产监督管理委员会及海汽公司达成任何协议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-08
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临时股东大会通过转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南高速2007年第一次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
（一）《关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案》；
（二）《关于修订资产减值内部控制制度的议案》。
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2007-09-01
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年8月30日，21世纪经济报道刊登了标题为《海南高速3亿元欲购海南汽运》的文章，涉及海南高速重组海南汽车运输总公司相关事宜。经核实，公司对上述传闻事项澄清如下：
1、部分属实：
根据海南省人民政府、海南省政府国有资产监督管理委员会关于深化海南省交通运输资源配置的精神及公司实际情况，公司就重组海汽公司事项与海汽公司进行了初步接触。但截止目前，公司对重组海汽公司事项尚未形成具体的重组方案，也未与海汽公司达成任何协议。
2、不属实：
截止目前，公司尚未就重组海汽公司事项与海南省国资委签署任何正式文件，也未得到海南省人民政府的任何批复。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-08-23
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.229
3、净资产收益率(%) 0.26
二、不分配不转增
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2007-08-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案；
（二）关于修订公司资产减值处理内部控制制度的议案 |
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2007-08-23
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公司及全资子公司以11,846.36万元转让六道湾公司98%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南高速及全资子公司三亚金泰实业发展有限公司于2007年7月31日与海南兰海实业集团有限公司签订《三亚六道湾发展有限公司股权转让协议》，拟将持有六道湾公司98%的股权以11,846.36万元的价格转让给兰海公司。股权转让完成后，公司持有六道湾公司2%的股权，金泰公司不再持有六道湾公司股权。
按照股权转让协议的有关约定，2007年8月7日，公司共计收到兰海公司股权转让款7300万元，股权转让协议生效后，预计增加公司本年度投资收益4654.4万元。
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2007-07-26
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335,384,665股限售股份7月27日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为335,384,665股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年7月27日。
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2007-06-30
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董事会同意合作开发六道湾渔港项目补偿用地 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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海南高速2007年第一次临时董事会会议于2007年6月28日召开，通过了如下议案：
一、《关于合作开发六道湾渔港项目补偿用地的议案》；
二、聘任黄循环、林生策、陈求仲为公司副总经理；
三、《关于重新制订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
四、《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》；
五、《公司治理专项活动自查报告与整改计划》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-05-26
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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海南高速2006年度股东大会于2007年5月25日召开，审议通过以下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度财务决算报告》；
（四）《公司2006年年度报告》；
（五）《公司2006年度利润分配议案》；
（六）《关于重新修订<公司章程>的议案》；
（七）《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》；
（八）《关于重新修订<监事会议事规则>的议案》；
（九）《关于重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十）《关于制订<募集资金使用管理制度>的议案》。
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2007-04-26
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.56
二、不分配不转增
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) 2.226
3、净资产收益率(%) 0.13
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度监事会工作报告；
（三）2006年度财务决算报告；
（四）2006年年度报告；
（五）2006年度利润分配议案；
（六）关于重新修订《公司章程》的议案；
（七）关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（八）关于重新修订《监事会议事规则》的议案；
（九）关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（十）关于制订《募集资金使用管理制度》的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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海南高速股票于2007年3月23日、26日、27日三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属的情形。
经向公司经营层、公司第一大股东及第一大股东的实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司将于2007年4月26日刊登2006年年度报告。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-11-14
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2006年第二次临时董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海南高速2006年第二次临时董事会会议于2006年11月13日召开，审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》 |
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0143
2、每股净资产(元) 2.234
3、净资产收益率(%) 0.64 |
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2006-10-18
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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海南高速2006年第二次临时股东大会于2006年10月17日召开，通过了如下议案：（一）《关于签订<海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议>的议案》；（二）《关于签订<海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同>的议案》 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海高速”变为“海南高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于签订《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。
2、审议关于签订《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》的议案 |
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2006-09-13
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召开2006年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、会议时间：2006年10月17日上午9:00时；
2、会议地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；
3、会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；
4、召开方式：现场投票。
5、会议审议以下议案：
（1）审议关于签订《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。
（2）审议关于签订《海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同》的议案 |
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2006-08-23
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0096
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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