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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-17
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-06-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-17
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-06-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-13
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股权分置改革方案实施进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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渤海物流股权分置改革方案已经获得公司股权分置改革相关股东会议审议通过。由于公司个别非流通股股东支付对价手续尚在办理之中，公司股票要继续停牌，直到相关支付对价手续办理完毕。公司正敦促和帮助有关非流通股股东加快手续办理进度，届时公司将发布股权分置改革方案实施公告。 |
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2006-06-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2005年董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年总裁工作报告》；
4.审议《公司2005年度财务报告》；
5.审议《公司2005年度利润分配预案》；
6.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
8.审议《公司使用盈余公积金弥补亏损的议案》；
9.审议《公司调整经营范围及修订公司章程相关内容的议案》；
10.审议《公司股东大会议事规则》（2006年修订预案）；
11.审议《公司董事会议事规则》（2006年修订预案）；
12.审议《公司监事会议事规则》（2006年修订预案） |
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2006-06-08
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董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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渤海物流第三届董事会2006年第七次会议于2006年6月7日举行,会议决定召开公司2005年度股东大会。公司2005年度股东大会通知有关内容如下：1.召开时间：2006年6月29日上午9:00时；2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；3.召开方式：现场投票；4.会议审议事项：审议《公司2005年董事会工作报告》等事项 |
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2006-06-01
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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渤海物流股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月31日召开，审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》 |
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2006-05-29
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，渤海物流发布召开本次相关股东会议的第二次提示性公告：1．会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月31日（星期三）下午14：00。网络投票时间为：2006年5月29日、30日、31日（深圳证券交易所交易系统）；2006年5月29日-5月31日（互联网）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日、30日、31日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9:30 至2006年5月31日15:00。2．现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号天华大酒店五楼会议室。3．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。4．会议审议事项：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-24,恢复交易日：2006-06-21 ，2006-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-24
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，渤海物流发布相关股东会议的第一次提示性公告：1．会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月31日（星期三）下午14：00。网络投票时间为：2006年5月29日、30日、31日（深圳证券交易所交易系统）；2006年5月29日-5月31日（互联网）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日、30日、31日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9:30 至2006年5月31日15:00。2.股权登记日：2006 年5月23日（星期二）。3.现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海港区河北大街152号天华大酒店五楼会议室。4.会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。5.会议审议事项：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-24,恢复交易日：2006-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-13
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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渤海物流2006年第一次临时股东大会于2006年5月12日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》。
2、审议通过《公司补选独立董事的议案》。
3、审议通过《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程》（2006年修订） |
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2006-04-26
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股权分置改革方案获河北省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年4月24日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意调整秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案的批复》，批准了经过调整后的公司股权分置改革方案 |
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2006-04-26
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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渤海物流股权分置改革方案自2006年4月17日公告以来，公司董事会受非流通股东的委托，通过多种形式与流通股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得2.5股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出40,095,606股股份。" |
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2006-04-25
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增加2006年第一次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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渤海物流于2006年4月11日公告通知召开2006年第一次临时股东大会。2006年4月18日，公司第一大股东安徽新长江投资股份有限公司致函公司董事会，要求在公司2006年第一次临时股东大会上增加修订公司章程提案（附有修订的公司章程预案），当日公司以本人签收或传真方式发出召开董事会的通知。2006年4月24日，公司第三届董事会2006年第五次会议同意在2006年第一次临时股东大会上，增加公司大股东提交的修订公司章程提案。并将该提案列为公司2006年第一次临时股东大会的事项[3.]，以特别决议方式予以审议。公司召开2006年第一次临时股东大会的前次通知内容不变 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-31 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-17
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出32,076,484股股份。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。详情请参见本说明书第四节"股权分置改革方案"。
二、改革方案的追送对价安排公司参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，将在未来满足一定条件时，向流通股股东实施一次追送股份的对价安排。
1、追送股份触发条件如果发生下述情况之一，将触发追送股份承诺条款：（1）公司2006年度审计后的净利润为亏损；（2）公司2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
2、追送股份数量如果发生上述情况之一，非流通股股东以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，按照每10 股流通股获送0.5股的比例，无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为8,019,121股。如果从股权分置改革方案实施日至追送股份股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则对追送股数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追送股数不变，但每10 股送0.5股的追送股份比例将作相应调整。
3、追送股份时点公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送股份实施公告，二十日内实施完毕。
4、追送股份的对象追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流通股股东。
5、追送股份的执行自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。
三、非流通股股东的承诺事项
1、公司参加本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、公司参加本次股权分置改革的非流通股股东还作出了追送股份的额外承诺。承诺内容同"二、改革方案的追送对价安排"。
3、除上述承诺外，非流通股股东新长江公司还作出如下特别声明与承诺：①为使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司同意对上海琦琦农副产品贸易有限公司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发展贸易公司所持非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向本公司偿还代为垫付的股份，或取得本公司的同意。②鉴于石家庄永青综合服务有限公司所持公司1,000,000股境内法人股已全部被司法冻结，截至目前正处于司法裁定拍卖过程中。在法定拍卖程序完成后，取得该部分股份的权利人若在股权分置改革方案实施前，同意股权分置改革方案并办理完成相关过户手续，则由其执行对价安排和追送对价安排；若在股权分置改革方案实施完成前，不同意股权分置改革方案，或者未办理完成相关过户手续，则本公司同意对该部分非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，取得该部分股份的权利人应当向本公司偿还代为垫付的股份，或取得本公司的同意。
4、除上述承诺外，非流通股东石家庄丰瑞投资咨询有限公司及其所持股权的质权人河北省电力公司社会保险中心均作出了如下承诺：为了推动渤海物流股权分置改革工作顺利实施，本公司同意并承诺解除用于执行对价安排的股份质押，并在渤海物流股权分置改革相关股东会议股权登记日前完成办理相关解除质押手续。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2006年5月23日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年5月29日～31日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请公司股票自4月17日起停牌，最晚于4月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在4月26日之前（含4月26日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在4月26日之前（含4月26日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.002
2、每股净资产（元）: 2.31
3、净资产收益率（％）: 0.09 |
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2006-04-11
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2005年年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.27
2、每股净资产（元）: 2.31
3、净资产收益率（％）: -11.69
二、不分配不转增 |
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2006-04-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》
2.审议《公司补选独立董事的议案》 |
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2006-04-06
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出让金原广场项目土地进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司，出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及的土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。交易双方签署的《土地转让协议》约定：若土地用途调整方案不能获得当地政府规划部门的批准，协议将不予执行。由于去年首次上报的调整方案没有获得政府同意，兴龙地产公司于今年元月下旬再次上报土地用途调整方案。2006年4月5日公司获悉秦皇岛市城市规划委员会2006年第一次主任会议纪要已签发，纪要同意了兴龙地产公司再次上报的土地用途调整方案，因此，交易双方将继续执行协议，并尽快完成相关支付和过户手续 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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第三届董事会2006年第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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渤海物流第三届董事会2006年第二次会议于2006年3月22日举行。会议同意公司向秦皇岛市昌德房地产开发有限公司租赁刚竣工房产，设立综合性百货商场开展商品零售及批发业务。租赁期限10年，租赁费用累计8,600万元，年租赁费交纳按起租之日计算。租赁合同由公司法人代表或其授权人签订 |
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2006-03-02
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第三届董事会2006年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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渤海物流第三届董事会2006年第一次会议于2006年2月28日举行，形成下列决议：
一、审议通过《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》。
二、审议通过《关于对子公司金原大酒店单方增资的议案》。
三、审议通过《关于调整公司常务副总经理任职的议案》 |
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2006-01-18
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关于出让金原广场项目土地进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司向秦皇岛兴龙房地产集团有限公司出让金原广场项目所有剩余土地使用权一事，目前，土地受让方兴龙地产公司，根据秦皇岛市城市规划委员会2005年第七次主任会议纪要，按照"只能进行住宅开发不得建设商业用房"的要求，委托规划设计单位重新调整设计方案，该方案将于近期再次上报秦皇岛市城市规划部门审批。交易双方将依据审批结果，决定是否执行双方所签署的协议 |
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2005-12-31
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第三届董事会2005年第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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渤海物流第三届董事会2005年第七次会议于2005年12月30日举行，形成下列决议：
一、审议通过了《关于解散上海白鹤万国现代综合物流有限公司的议案》。
二、审议通过了《关于对秦皇岛华联康保有限公司计提坏帐及减值准备的议案》。上述两项有关的处理损失、计提准备将会增加公司2005年度的亏损约1,370万元，都还需要经审计确认 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-10
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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渤海物流2005年第一次临时股东大会于2005年12月9日召开，会议审议通过如下议案：
1、《公司董事会补选董事的议案》。
2、《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
3、《公司董事津贴方案》。
4、《公司监事津贴方案》 |
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2005-11-17
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出让金原广场项目土地进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年8月16日，渤海物流控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司与秦皇岛兴龙房地产集团有限公司签订《土地转让协议》，出让金原广场项目所有剩余土地使用权，涉及土地总面积约34,860平方米和出让金总额78,435,000元人民币。目前，因出让的土地规划调整方案还需要协商，本次出让双方签订的协议至今尚未执行。本次出让使用权土地的原规划用途以商业为主兼有少量的住宅，受让方兴龙地产公司向当地政府规划部门申报的调整方案以住宅为主兼有少量的商业。2005年10月28日，秦皇岛市城市规划委员会2005年第七次主任会议的主导意见是调整后的土地规划全部为住宅，与兴龙地产公司申报的调整方案有差异。因此，兴龙地产公司仍需要和当地政府规划部门协商一致，才能决定是否执行出让双方所签的金原广场项目《土地转让协议》 |
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2005-11-05
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《公司董事会补选董事的议案》。
2. 审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
3.审议《公司董事津贴方案》。
4.审议《公司监事津贴方案》。
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