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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.20 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国服装第三届董事会第三次会议于2005年5月24日召开，会议审议通过了《关于转让中服浙江北天鹅服饰股份有限公司和浙江北天鹅进出口有限公司股权的议案》。公司拟将持有中服浙江北天鹅服饰股份有限公司的75%股权以及浙江北天鹅进出口有限公司4%的股权转让给浙江天翔羽绒集团有限公司 |
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2005-05-24
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关于公司股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年5月12日，中国纺织物资（集团）总公司持有的中国服装10967.75万股发起人国有法人股股权过户手续已办理完毕。过户完成后，中国恒天集团公司持有公司10967.75万股发起人国有法人股，占总股本的51.01％，为公司第一大股东。经过本次转让，中国纺织物资（集团）总公司不再持有公司股份 |
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2005-04-29
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国服装召开股东大会，会议审议并通过如议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度财务报告》；
3、《公司2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
4、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零五年财务审计机构的议案》；
5、《公司2004年度监事会工作报告》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》；
7、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 |
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2005-04-14
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董事会决议及增加年度股东大会议题 |
深交所公告，其它 |
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中国服装第三届董事会第二次会议于2005年4月13日召开，会议审议并通过如下决议：
一、《中国服装股份有限公司2005年一季度报告》；
二、《关于修订<公司章程>的议案》；
三、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
四、 同意将监事会提出的关于《〈公司章程〉修订案》和《〈中国服装股份有限公司股东大会议事规则〉修订案》提交公司2004年度股东大会审议。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.001
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（1）、召开时间：2005年4月28日上午9时
（2）、召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
（3）、召集人：公司董事会
（4）、召开方式：现场投票
（5）、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）、审议《公司2004年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2004年度财务报告》。
（3）、审议《公司2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》。
（4）、审议《公司2004年度监事会工作报告》。
（5）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零五年财务审计机构的议案》；
（6）、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（7）、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
2、披露情况：以上提案内容详见本公司2004年年度报告披露日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
3、无特别强调事项。
三、会议登记办法
国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2005年4月22日（9上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司董事会办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
四、会议联系方式
公司办公地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
联系电话：（010）65816688转8234
传真：(010)65812147
联系人：刘定国
邮政编码：100020
五、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数： 委托日期：
中国服装股份有限公司董事会
2005年3月24日
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.93
二、不分配，不转增。
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2005-03-25
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国服装2005年度第二次临时股东大会于2005年3月24日召开，审议并通过如下决议：
一、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
二、《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》。
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2005-02-22
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召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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召集人：公司董事会
会议时间：2005年3月24日上午9时
会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
会议审议事项
1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
2、审议《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》。
(000902) 中国服装：第二届董事会第三十次会议决议公告
中国服装第二届董事会第三十次会议于2005年2月18日召开。会议审议并通过了以
下决议：
1、《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的上海金汇投资实业有限公司股
权的议案》。
上海金汇投资实业有限公司60.05%股权的评估价值为2,420.80万元，交易价格确定
为2,420万元。
本次交易构成关联交易。
2、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》。
3、郭恒先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务。
聘任刘定国为公司董事会秘书。
4、定于2005年3月24日召开公司2005年度第二次临时股东大会。
(000902) 中国服装：第二届监事会第十七次会议决议公告
中国服装第二届监事会第十七次会议于2005年2月18日召开。会议审议并通过了《
关于提名公司第三届监事会候选人的议案》 |
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2005-02-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
2、 审议《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》 |
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2005-02-19
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国服装2005年度第一次临时股东大会于2005年2月18日召开，会议审议通过了
《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部
分股权的议案》。
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2004-10-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) 0.5
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) 1.547
3、净资产收益率(%) 0.30
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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[20034预亏*](000902) 中国服装：第二次业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第二次业绩预亏
公司2003年第三季度报告已预计公司2003年度可能亏损，现经
会计师事务所初审，预计公司业绩将出现重大亏损，具体数据将在
2003年年度报告中披露 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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出资组建中外合资顺德中服有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司拟投资人民币4200万元与彩星国际有限公司合作，共同投
资设立中外合资顺德中服有限公司（暂定名），公司拥有新公司70%
的股权 |
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2004-05-18
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办公地址由“北京市建国路99号中服大厦27层”变为“北京市建国路99号中服大厦20层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1999-06-08
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1999.06.08是中国服装(000902)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.093
2、每股净资产(元) 2.086
3、净资产收益率(%) -4.36
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2003-07-10
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[20032预亏](000902) 中国服装：2003年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
预计公司上半年将出现亏损。
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2003-08-18
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（000902）中国服装公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-04
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年9月2日获悉，公司控股股东中国纺织物资（集团）
总公司于2003年9月1日与中国恒天集团公司签署了国有法人股划转协
议书，拟将其持有的公司国有法人股10967.75万股，占公司股份总数
的51.01%，无偿划转给恒天集团。
本次股份转让后，恒天集团成为公司第一大股东。本次股份转
让尚须国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会对收购报告
书不提出异议并批准豁免要约收购 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.137
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) -6.74
二、不分配，不转增 |
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2004-06-05
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第二十次会议于2004年6月2日召开，通过了
如下决议：
一、公司将中服大厦的6069.9平方米房产转让给中国恒天集团
公司，交易价格确定为4,758万元。
二、公司拟将所属吴江分公司工艺压花厂净资产和所持有的吴
江吴伊时装面料有限公司的75%的股权出售给中国纺织机械（集团）
有限公司。
两项资产的全部转让价款确定为12,484万元。
(000902) 中国服装：第二届监事会第十四次会议决议公告
公司第二届监事会第十四次会议于2004年6月2日召开，通过了
如下决议：
一、《关于向中国恒天集团公司转让中服大厦房产的议案》。
二、《关于向中国纺织机械（集团）有限公司出售吴江分公司
（工艺压花厂）净资产和吴伊时装面料有限公司股权的议案》。
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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