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备忘事项 |
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2006-07-20
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中国服装董事会于2006年7月11日公告股权分置改革方案，至2006年7月19日中国服装及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：现调整为：“公司非流通股股东中国恒天集团、吴江工艺织造厂、通化市人造毛皮联合公司及公司潜在非流通股股东汉帛公司为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东送股，流通股股东每10股获送2.6股。自方案实施完成后首个交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。” |
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2006-07-14
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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中国服装拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会（网上路演）。具体安排如下：
1、网上交流时间：2006年7月17日（星期一）下午14:00 -- 16:00。
2、网上交流网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）。
3、主要出席人员：公司董事长、总经理及有关人员等。
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2006-07-11
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、对价安排公司非流通股股东中国恒天集团、吴江工艺织造厂、通化市人造毛皮联合公司及公司潜在非流通股股东汉帛公司为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东送股，流通股股东每10股获送2.1股。自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。
2、股份分置改革对公司股权结构的影响：方案实施后原非流通股股东持有中国服装股份为13,635万股，占公司股本总额的比例由实施前的69.77%降至63.42%；流通股股东持有中国服装股份由实施前的6,500万股增至7,865万股，占公司股本总额的比例由实施前的30.23%增至36.58%。
二、非流通股股东承诺事项
1、参与执行对价安排的非流通股股东承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规范性文件的规定，履行法定承诺义务。
2、恒天集团及公司潜在大股东汉帛公司做出追加对价安排的承诺：恒天集团及公司的潜在大股东汉帛公司承诺提升公司业绩，2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元，2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元，否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股，按目前的流通股规模计算，相当于每10股流通股追加0.8股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）。（1）实施追送对价股份的触发条件1）中国服装2006年经审计的合并报表净利润低于1,000万元；2）中国服装2006年财务报告被会计师出具非标准无保留审计意见；3）中国服装未能在法定披露时间披露2006年年度报告；4）中国服装2007年经审计的合并报表净利润低于2,000万元；5）中国服装2007年财务报告被会计师出具非标准无保留审计意见；6）中国服装未能在法定披露时间披露2007年年度报告。符合上述六个条件之一，即被视为满足了追送股份的触发条件。在本公司实施资本公积金转增股本、分配股票股利或者全体股东按相同比例缩股时，将对目前设定的追加对价股份总数进行等比例调整；在公司实施增发新股、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股东与流通股东股本不同比例变动时，前述追加对价股份安排的总数不变。（2）实施追送对价股份的时间恒天集团与公司潜在大股东汉帛公司在触发追送对价股份条件年度的年报披露后的10个工作日内，按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序完成股份追送安排。（3）追送对价股份的对象追送对价股份的对象为：实施追送股份安排的股权登记日在册的无限售条件的流通股东，该日期将由公司董事会决定并公告。（4）追加对价安排股份的来源和履约安排在履约期间（本次股权分置改革实施日至2007年年报披露后的第10个工作日），恒天集团及公司潜在的大股东汉帛公司承诺，通过登记结算公司，按照持股比例将涉及实施追送股份的520万股进行锁定，从技术上保证追加对价股份安排的股票来源。
3、公司潜在第一大股东汉帛公司做出如下特别承诺：通过转让获得的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让，36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于6.00元/股（因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整）。全体承诺人保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而造成的损失。同时承诺人郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、公司股票已于2006年7月3日起停牌，2006年7月11日至2006年7月20日为方案沟通期。
2、由于本次股权分置改革与汉帛（中国）有限公司收购中国服装的控股权同步进行，公司董事会将在取得证监会对收购的无异议函后发出相关股东会议现场会议日、股权登记日和网络投票日期等相关日程安排。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自7月11日起继续停牌，最晚于7月21日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在7月20日（含当天）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-07 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关规定，中国服装非流通股股东中国恒天集团公司提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年7月14日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于7月17日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-21 ，2006-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-30
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董事会就收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国服装董事会就中国恒天集团公司将持有的公司股份中的6428.5万股国有法人股转让给汉帛（中国）有限公司发布致全体股东的报告书 |
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2006-06-10
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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关于中国恒天集团公司将所持中国服装6428.50万股国有法人股转让给汉帛（中国）有限公司的 |
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2006-06-08
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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关于汉帛（中国）有限公司协议收购中国恒天集团公司所持中国服装6428.50万股国有法人股（占总股本的29.90%）的。
2006年06月08日 10:30起复牌 |
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2006-06-06
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国有法人股权转让提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国服装于2006年6月5日接到控股股东中国恒天集团公司通知，中国恒天集团公司于2006年6月5日在北京与汉帛（中国）有限公司签署了《关于中国服装股份有限公司股权转让之协议书》，主要内容为：中国恒天集团公司将其所持有公司6428.5万股国有法人股（占中国服装股份总数29.9%）转让给汉帛（中国）有限公司。本次转让的6428.5万股国有法人股在此次股权转让后变更为境内法人股。本次股权转让金额为125,355,750元 |
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2006-06-01
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清理大股东非经营性占用公司资金公告 |
深交所公告，资金占用 |
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2005年度中国服装向控股股东及其子公司提供资金的金额为32,248,006.28元，余额为6,256,706.28元；截至2006年5月31日，公司控股股东及其子公司已全部清偿。有关核销的佛山纺机占用5,158,000.00元，公司将继续追偿 |
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2006-05-20
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2005年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国服装2005年年度股东大会于2006年5月19日召开，通过如下决议：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《公司2005年度财务报告》。
3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案及2006利润分配政策》。
4、审议通过了《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零六年财务审计机构的议案》。
5、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
6、审议通过了《关于调整收购北京京德顺房地产开发有限公司股权价格的议案》 |
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2006-04-24
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.032
2、每股净资产（元）: 1.57
3、净资产收益率（％）: -2.05
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2006-04-19
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 1.6
3、净资产收益率（％）: 1.17
二、不分配不转增
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2005年度财务报告》。
（3）、审议《公司2005年度利润分配预案及2006年利润分配政策》。
（4）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
（5）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零六年财务审计机构的议案》。
（6）、审议《关于调整收购北京京德顺房地产开发有限公司股权价格的议案》。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-15 |
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2006-02-22
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中国服装第三届董事会第十一次会议于2006年2月21日召开，会议审议并一致通过了《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。同意与招商银行上海静安寺支行签署《最高额不可撤销担保书》，为下属控股子公司中纺联合进出口股份有限公司2000万元人民币的授信额度提供担保，并承担连带担保责任 |
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2006-02-06
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为下属控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中国服装第三届董事会第十次会议于2006年1月25日召开。会议同意与招商银行上海静安寺支行签署《最高额不可撤销担保书》，为下属控股子公司中纺联合进出口股份有限公司3000万元人民币的授信额度提供担保，并承担连带担保责任 |
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2006-01-18
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中国服装第三届董事会第九次会议于2006年1月17日召开，会议同意以198元/米的单价向中国纺织机械（集团）有限公司购买39000米西服面料、以480元/米的单价购买18000米的大衣面料，合同价款共计人民币16,362,000元整（含税价） |
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2006-01-06
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国服装第二届董事会第二十六次会议于2004年12月31日召开，会议审议通过了《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。
中国纺织机械（集团）有限公司所持有的北京京德顺房地产开发有限公司44%股权的评估价值为10432.05万元。经双方协商，交易价格确定为10430万元。
本次交易构成关联交易。
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2006-01-05
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2005年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中国服装2005年度第三次临时股东大会于2005年12月31日召开，会议审议并通过了《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。
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2006-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2006年1月4日全天停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2005-12-27
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关于股权变更质权人公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年12月26日，中国服装接到中国长城资产管理公司南京办事处的《关于中国服装股权变更质权人的函》，中国长城资产管理公司南京办事处已经收购了原中国银行吴江支行拥有的吴江工艺织造厂全部贷款本息，因上述贷款吴江工艺织造厂质押给中国银行吴江支行的公司3030.52万股发起人法人股股权也已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依法变更至中国长城资产管理公司名下 |
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2005-12-24
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披露经审计的财务报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月30日，中国服装第三届董事会第七次会议通过了《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》，并将在2005年12月31日召开公司2005年度第三次临时股东大会审议本议案。截止2005年10月31日，公司经审计的未分配利润为-172,281,894.63元；法定盈余公积金13,266,133.56元，其中可用于弥补亏损的法定盈余公积金为6,633,066.78元；资本公积金290,283,295.24元，其中可用于弥补亏损的股本溢价部分为255,969,070元。公司拟将法定盈余公积金6,633,066.78元、资本公积金163,366,933.22元用于弥补公司截止2005年10月31日的累计亏损170,000,000元 |
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2005-12-01
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董事会决议暨召开2005年度第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中国服装第三届董事会第七次会议于2005年11月30日召开，会议审议并通过如下议案：
一、《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。
二、定于2005年12月31日召开公司2005年度第三次临时股东大会，审议上述议案 |
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2005-12-01
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》 |
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0067
2、每股净资产(元) 1.5949
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.20 |
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