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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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*ST天一于2005年10月27日召开第三届董事会第六次会议。会议通过了下列议案：
1、资产置换方案：公司以控股子公司湖南天银信息85%的股权与平江县国资局持有的平江县政府招待所99%的股权、岳阳经济技术开发区泰和商城有限责任公司50%的股权和湖南省平江县黄金开发总公司99%的股权进行置换。因本次资产置换构成关联交易，有关关联董事回避表决，且本次资产置换的交易金额超出董事会决策权限范围，应该由股东大会审议通过和平江县国资管理部门批准后方可付诸实施。
2、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案 |
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2005-10-28
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关于召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2005年11月28日星期一上午9点
2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道公司办公楼
3、会议内容：讨论公司关联交易暨置换方案 |
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2005-10-28
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 讨论公司关联交易暨置换方案。
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2005-10-13
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关于证监会对公司及部分董事进行行政处罚的公告 |
深交所公告，违规 |
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*ST天一于近日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书，因公司存在虚假披露信息的情况，中国证监会已调查、审理终结：
一、天一科技虚假披露2003年年度报告；
二、虚假披露2004年半年度报告；
三、隐瞒重大事项而未披露；根据天一科技上述证券违法行为性质、情节，依据有关罚则，中国证监会对公司及部分董事处罚如下：
一、对天一科技处以50万元罚款；
二、对董事长彭深根，董事总经理黄奇分别给予警告、罚款10万元，对董事财务总监吴加政、董事邓植林、毛晖、欧阳纯宝、李元明分别给予警告、罚款5万元，对独立董事李有智、姚晓义分别给予警告 |
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2005-10-11
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-20 |
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2005-09-28
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST天一近日收到彭深根先生的书面辞职报告，彭深根先生因身体原因退养辞去公司董事职务。根据公司章程规定，公司董事会成员9-11人，现1人辞职,其余10名董事继续履行权责，符合法定人数，增补董事拟待股东大会予以补选 |
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2005-09-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票价格连续三个交易日达到5%跌幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年9月26日开市后停牌一小时。经咨询公司控股股东和管理层，确认公司内外部环境均没有变化，生产经营情况正常。公司2005年半年度报告已于2005年7月30日披露，上半年盈利100余万元。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票价格连续三个交易日达到5%涨幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年9月7日开市后停牌一小时。经咨询公司控股股东和管理层，确认公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司2005年半年度报告已于2005年7月30日披露，上半年盈利100余万元。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票价格连续三个交易日达到5%涨幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年9月1日开市后停牌一小时。经咨询公司控股股东和管理层，确认公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。公司2005年半年度报告已于2005年7月30日披露，上半年盈利100余万元。目前，公司生产经营情况正常。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-31
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因*ST天一存在虚假披露利润的情况，在2004年报中予以了调整。同时存在帐外事项未及时履行相应的审批程序和信息披露义务。上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，近日公司及公司相关董事被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉 |
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2005-08-29
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票价格连续三个交易日达到5%涨幅限制。根据有关规定，公司股票将于2005年8月29日开市后停牌一小时。
经咨询公司控股股东和管理层，确认公司内外部环境均没有变化，生产经营正常。
公司上半年盈利100余万元。目前，公司生产经营情况正常。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-19
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST天一第三届董事会第四次会议于2005年8月17日召开，会议审议了公司制定的《控股股东以非现金资产抵偿占用上市公司资金的方案》，但关联董事回避后，董事会人数不足半数，无法形成具有法定效力的董事会决议。因此，本次董事会的全体董事就该方案的程序性问题作出决议，同意该解决方案在获得中国证监会批准后提交股东大会审议批准。股东大会召开的具体日期待定 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.16
3、净资产收益率(%) 0.33
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2005-07-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票价格波动已连续三个交易日达到涨幅限制。2005年7月14日公司已披露了《2005年半年度业绩预盈公告》。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-07-14
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[20052预盈](000908) *ST天一：2005年半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预盈公告
*ST天一预计2005年半年度将出现盈利，预盈金额在100万元人民币左右 |
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2005-07-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票交易价格7月7、8、11日连续三个交易日达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后声明：公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。
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2005-07-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票交易价格连续三个交易日达到跌幅限制。目前公司的生产经营及资金周转一切正常，无应披露而未披露的其他信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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2004年年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST天一2004年年度股东大会于2005年5月30日召开。通过了如下议案：1）公司2004年度董事会工作报告；2）公司2004年度监事会工作报告；3）公司2004年年度报告；4）公司2004年度利润分配方案；5）关于聘请会计师事务所的议案；6）修改公司章程。会议讨论了董事及高管的薪酬方案：原议案为：拟确定高管人员总年薪控制在200万元以内，人平均年薪不超过12万元，同时实行业绩、效益与工资挂钩之薪酬制度。经股东提议，该议案修改为在公司ST期间高管人员年薪人均不超过6万元，正常年份不超过10万元，在此基础上业绩突出可提请股东大会决定给高管人员奖励。由于对原议案进行了修改，修改前议案未通过，此修改议案需提交下次股东大会讨论 |
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2005-05-20
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重大诉讼补充公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年10月9日，*ST天一通过湖南贯融生投资顾问有限公司向湖南省高级人民法院提起民事诉讼，要求深圳中方利实业发展有限公司和湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部承担违约赔偿责任。2003年10月31日湖南省高级人民法院受理了此案，截至本报告期末，此案正在审理中 |
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2005-05-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一股票交易价格连续三个交易日达到跌幅限制。在咨询主要股东和公司管理层后，公司认为目前公司经营状况正常，管理层稳定，不存在重大的未披露的经营风险，因此，公司股票价格下跌应属市场行为。公司曾在2004年年度报告中披露国家审计署、证监会等部委于2004年八月至十月份对公司进行稽查，稽查结果至今尚未出来， 公司会及时履行信息披露义务 |
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2005-05-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST天一挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。属于股票交易异常波动的情况。公司声明：
1、公司股票自2005年4月29日起因连续两年亏损被实施退市风险警示处理。
2、公司目前生产经营活动正常，无其它应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-12
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST天一第三届董事会第二次会议于2005年5月10日召开，决议如下：
1、修改公司章程的议案；
2、战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会议事规则；
3、郑盈女士担任公司董秘的议案；
4、邱照晃先生、腾小青先生、毛晖先生、胡激扬先生、叶苍野先生担任公司副总经理的议案；
5、董事及高管的薪酬方案；
6、总经理工作细则；
7、关于聘请会计师事务所的议案 |
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2005-05-10
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总经理由“黄奇”变为“朱错良” ，2005-04-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST天一2005年第一次临时股东大会于2005年4月30日召开，会议审议通过如下议案：
（1）《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》；
（3）《关于公司第二届监事会换届选举的议案》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.162
3、净资产收益率(%) 0.1 |
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2005-04-28
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股票交易实行退市风险警市的特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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由于天一科技在2004年年度报告中对2002、2003年的会计差错进行了更正，导致公司2003、2004年连续两年亏损。公司股票交易将于2005年4月28日停牌一天，自2005年4月29日起实施退市风险警示的特别处理。证券简称相应变更为"*ST天一"，股票报价的日涨跌幅限制为5% |
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2005-04-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决议召开湖南天一科技股份有限公司2004年年度股东大会，会议采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：
（一）会议的基本情况
1、会议时间：2005年5月30日上午9时
2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
3、会议议题：
1>审议公司2004年度董事会工作报告；
2>审议公司2004年度监事会工作报告；
3>审议公司2004年年度报告；
4>审议公司2004年度利润分配方案。
4、出席会议人员资格
1> 2005年5月23日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
2> 公司董事、监事、高级管理人员。
3> 公司聘请的律师。
4> 公证处公证员。
5、出席会议的登记办法
1> 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
2> 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
3> 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
4> 登记时间：2005年5月24日。
5> 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2005年5月24日下午5点以前收到为准。
6> 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。
6、联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
邮政编码：414500
联 系 人: 卢卫民
联系电话：0730-6289549
传 真：0730-6289548
7、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南天一科技股份有限公司董事会
2005年4月26日
附件：股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2005年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人：（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-28
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证券简称由“天一科技”变为“*ST天一” ，2005-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 1.16
3、净资产收益率(%) -20.03
二、不分配不转增 |
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