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备忘事项 |
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2006-09-18
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案要点天一科技的非流通股股东平江国资局、长城资产管理公司为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东送股作为对价，以方案实施股权变更登记日的流通股股数为基数，流通股股东每10股获送2.2股。平江县国资局拟将拥有的天一科技非流通的国家股12,264万股（占天一科技总股本的43.80%）转让给长城资产管理公司。股权转让过户手续完成后，天一科技进行股权分置改革安排对价时，平江国资局按股权转让后所持有的股份比例（即总股本的5%）安排对价；长城资产管理公司按受让股份后所持有的股份比例（即总股本的61.43%）安排对价。对价执行完成后，公司非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。
二、 非流通股东的承诺事项
1、平江国资局、长城资产管理公司等非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、平江国资局与长城资产管理公司在2006年9月13日签定的《股份转让协议》中约定：
（1）平江国资局拟将拥有的天一科技非流通的国家股12,264万股（占天一科技总股本的43.80%）出让给长城资产管理公司。长城资产管理公司受让后，拥有天一科技非流通的股份为17,200股，占天一科技总股本的61.43%。 （2）长城资产管理公司新受让的占总股本43.8%的股份，在支付股改对价后，三年内不上市交易或转让。
3、对于非流通股股东未明确表示同意公司本次股权分置改革方案的情况，平江国资局、长城资产管理公司承诺将按持股比例先行代为垫付；代为垫付后，被垫付方所持股份如上市流通，须按相同数量向代垫方支付其代垫的股份，及该等股份应得的全部孳息（包括但不限于分配红利所得金额、分配红股和资本公积金转增股份所得股份等），或经双方协商一致同意的等值补偿，并经天一科技董事会申请取得平江国资局和长城资产管理公司的书面同意。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
本次股权分置改革工作是与股份转让工作组合进行的。平江国资局于2006年9月13日就其持有公司的12,264万股股份与长城资产管理公司签订了股份转让协议。本次股权转让尚需获得国务院国资委的同意以及取得中国证监会就本次收购和要约收购豁免申请出具的无异议函。由于国务院国资委、中国证监会对本次股权转让的审批日期尚不能确定，天一科技本次相关股东会议的股权登记日、网络投票时间、现场会议时间将待本次股权转让事宜获得国务院国资委的同意以及取得中国证监会就本次收购和要约收购豁免申请出具无异议函后另行通知。
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自9月18日起停牌，最晚于9月28日复牌，此段时间为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月27日（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-09-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-18,恢复交易日：2006-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-18,恢复交易日：2006-09-28 ，2006-09-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-08
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股权分置改革重大事项提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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由于*ST 天一股权分置改革具体方案仍在确定中，公司无法在2006年9月9日前披露股改相关文件，公司股票应在2006年9月11日复牌，退出股改程序。另因公司近期有重大事项需要公告，特此申请公司股票继续停牌至该事项公告为止 |
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2006-08-28
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-28,恢复交易日：2006-09-11 ，2006-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-28
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，*ST 天一非流通股股东平江县国有资产管理局及长城资产管理公司提出了公司股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将接受深圳证券交易所对公司股权分置改革业务的协调和指导。并将在2006年9月9日（含当日）之前披露具有技术可行性的股权分置改革方案及相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一交易日复牌 |
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2006-08-28
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-28,恢复交易日：2006-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2006-08-03
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董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 天一董事会于近期收到公司董事会秘书郑盈女士的辞职报告，告知公司因其个人原因辞去公司的董事会秘书职务，已经董事会批准，同时董事会决定在确定新任董事会秘书人选之前，暂由董事长周达苏先生代行董事会秘书职责。联系地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道邮政编码：410007联系电话：0730-6289517 传真号码：0730-6289548 电子信箱：typumps@163.com |
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2006-07-17
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-12 |
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2006-06-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 天一股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-06-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 天一股票价格已连续三个交易日达到5%跌幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，公司认为目前公司经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-06-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 天一股票价格已连续三个交易日达到5%涨幅限制。经咨询公司控股股东和管理层后，公司认为目前公司经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-06-06
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重大事项提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 天一于2006年6月2日披露了平江县国资局有意将其持有公司7280万国有法人股转让给重庆索满特电子科技有限公司的事宜。昨日公司从第一大股东平江县国资局处获悉，该股权转让事宜由于重组方增资扩股工作迟迟未进行，导致收购主体不具备资格。同时，重组方收购资金也未落实，第一大股东平江县国资局无法进一步与重组方协商收购事宜，因此决定终止与重庆索满特电子科技有限公司签订股权转让协议，望广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-02
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重大事项提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日*ST 天一从第一大股东平江国资局处获悉，平江国资局有意将其持有公司7280万国有法人股（占公司已发行股份总额的26%）转让给重庆索满特电子科技有限公司。平江国资局已完成对重庆索满特电子科技有限公司的尽职调查，该股权转让事宜正在协商过程中，协议最终能否签署仍存在不确定因素，如果本次股权转让协议正式签署，将涉及公司实际控股权变更，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-01
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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*ST 天一股票价格已连续三个交易日达到5%涨幅限制。经咨询公司控股股东因公司存在重大事项需披露，故公司股票于2006年6月1日停牌至公告刊登之日 |
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2006-05-11
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 天一2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，通过了如下议案：1）公司2005年年度报告；2）公司2005年度董事会工作报告； 3）公司2005年度监事会工作报告；4）公司2005年度利润分配方案；5）修改公司章程的议案；6）控股股东以资抵债的方案 |
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2006-04-29
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关于2005年年度股东大会增加议案的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST 天一董事会已于2006年4月8日刊登了2006年5月10日召开《湖南天一科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》。
现收到公司第一大股东平江县国有资产管理局于2006年4月28日提出的《关于控股股东以资抵债方案的提案》，要求提交公司2005年年度股东大会审议。根据中国证监会上市部《关于同意湖南天一科技股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》，同意将"以资抵债"方案提交股东大会审议。
公司董事会同意将该议案提交公司2005年年度股东大会予以审议。原通知中列入公司2005年度股东大会审议的其他事项不变。
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.004
2、每股净资产（元）: 1.176
3、净资产收益率（％）: 0.37 |
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2006-04-15
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-19 |
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2006-04-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 0.91
二、不分配，不转增 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1>《2005年年度报告及摘要》；
2>《董事会工作报告》；
3>《监事会工作报告》；
4>《公司2005年度利润分配方案》； |
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2006-04-06
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股票异常波动及澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2006年4月4日，上海证券报刊登了关于*ST 天一的文章《*ST天一 2元黄金股开始启动》，文中对*ST 天一的黄金开发总公司、湖南天心实业发展有限责任公司拥有的土地及摘帽等方面事宜进行了报道，公司就上述事宜进行澄清说明。
1、报道中关于平江县黄金开发总公司的情况说明如下：公司拥有平江县黄金开发公司99%的股权，黄金公司拥有6个由湖南省国土资源厅颁发的采矿权证，黄金公司拥有18个开采点，储量占平江黄金总储量的小部分，黄金生产不是公司的主业，黄金公司没有从事黄金开采和冶炼，黄金公司采取定额承包经营的方式经营。
2、报道中关于湖南天心实业发展有限责任公司在长沙拥有的土地情况说明如下：公司在2005年8月19日披露的《公司关联交易暨资产置换提示性公告》中关于长城公司拟以其所持湖南天心实业发展有限责任公司9731万元股权评估作价后代国资局抵偿国资局占用公司资金的意向性方案，由于三方协商未果，最终未能付诸实施，天心实业发展有限责任公司在长沙拥有的403亩土地未能置入上市公司。
3、报道中关于公司摘帽情况说明如下：公司已披露2005年预盈公告，但最终业绩以年报为准，摘帽事宜仍存在不确定因素，仍需上报深交所审批。另公司股票交易价格在2006年3月31日、4月3日、4月4日连续三个交易日达到涨幅限制。在咨询主要股东和公司管理层后，公司认为目前公司经营状况正常，管理层稳定，不存在重大的未披露的经营风险，因此，公司股票价格上涨应属市场行为。公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-05
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停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因*ST 天一需披露一些澄清事项，故公司股票将于2006年4月5日停牌至澄清公告刊登之日。
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2006-03-28
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-03-18
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关于"以资抵债"方案进展情况的提示性公告 |
深交所公告，资金占用 |
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2006年3月15日，*ST 天一收到中国证监会上市部《关于同意湖南天一科技股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》：公司提出通过收购控股股东平江县国有资产管理局持有的湖南省平江县水力发电有限公司100%所有者权益抵偿占用的12293万元资金方案，经中国证监会上市公司监管部研究，同意公司就该方案发出召开股东大会通知。股东大会召开的时间及具体事项将另行通知，特此公告 |
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2006-02-24
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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*ST 天一于2006年2月21日召开第三届董事会第八次会议，通过了《关于调整控股股东以资抵债资产作价的议案》：同意公司与控股股东平江县国有资产管理局签署《补充协议》，将转让给公司用于抵偿债务的平江县水力发电有限责任公司100%股权的作价由12805.51万元调减约512万元。调整后的资产抵债价格为12293.2896万元，相应平江国有资产管理局清偿所欠公司的部分债务金额也变更为12293.2896万元（即在原评估值的基础上予以96%的折价）。本次以资抵债构成关联交易 |
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2006-02-23
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[20054预盈](000908) *ST天一：2005年度全年业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度全年业绩预盈
*ST 天一预计2005年度可能出现小幅盈利 |
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2005-12-30
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第三届董事会第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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*ST天一第三届董事会第七次会议于2005年12月28日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》；
二、《公司章程修改的议案》。
以上议案需经股东大会审议通过后方可实施，股东大会日期等另行通知。
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2005-11-29
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST天一2005年第二次临时股东大会于2005年11月28日召开，审议通过了《公司关联交易暨资产置换方案》 |
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2005-10-28
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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*ST天一于2005年10月27日召开第三届董事会第六次会议。会议通过了下列议案：
1、资产置换方案：公司以控股子公司湖南天银信息85%的股权与平江县国资局持有的平江县政府招待所99%的股权、岳阳经济技术开发区泰和商城有限责任公司50%的股权和湖南省平江县黄金开发总公司99%的股权进行置换。因本次资产置换构成关联交易，有关关联董事回避表决，且本次资产置换的交易金额超出董事会决策权限范围，应该由股东大会审议通过和平江县国资管理部门批准后方可付诸实施。
2、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案 |
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