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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2010.2.11-2010.3.25通过集中竞价交易的方式，减持公司股份2,134,749股，占总股本比例1.184%。本次减持后，该公司尚持有公司股份6,193,781股，占总股本比例为3.44%。
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2010-03-18
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控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据山东省科学技术厅网站2010年3月16日公布的“关于认定山东高速信息工程有限公司等139家企业为2009年第三批高新技术企业的通知”，山大华特持有52.08%股权的山东达因海洋生物制药股份有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年。 根据相关规定，山东达因自获得高新技术企业认定后三年内（含2009年），所得税将按15%的优惠税率征收。山东达因将依照法定程序积极办理税收优惠政策的落实事宜。 公司已披露的2009年年度报告中，按25%的企业所得税税率对山东达因财务报表进行合并。若山东达因办理完毕税收优惠手续，则公司将对已披露的财务报表进行调整并审计。经初步估算，山东达因2009年如执行15%所得税税率，公司2009年归属于母公司所有者的净利润将增加约810万元，增至约3,437万元。具体数据以最终审计结果为准 |
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2010-03-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1458
2、每股净资产(元) 1.9063
3、净资产收益率(%) 7.95
二、不分配不转增 |
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2010-02-12
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2009年11月10日-2010年2月10日以集中竞价交易方式减持公司股份1,901,457股，占公司总股本比例为1.0548%。本次减持后，该公司尚持有公司股份8,328,530股，占公司总股本比例为4.62% |
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2010-02-10
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第六届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年2月8日召开，审议通过了公司《关于转让山大华特卧龙学校股权的议案》：同意公司将持有山大华特卧龙学校的47,557,068.98元股权（占其注册资本的78.17%）及对山大华特卧龙学校的4,646,626.77元债权转让给沂南县城市国有资产运营有限公司。股权转让价格将依据有证券从业资格的会计师事务所出具的资产评估报告确认，原则上不低于公司出资额。
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2010-01-19
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2007年7月27日至2010年1月13日期间，宁波达因天丽家居用品有限公司通过深圳证券交易所集合竞价系统减持山大华特股份9,072,849股，减持数量达到山大华特总股本的5.033%。本次股份变动后，该公司尚持有山大华特股份8,954,830股，占公司总股本的4.97% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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第六届董事会2009年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特于2009年12月18日召开第六届董事会2009年第四次临时会议，审议通过了“关于财务总监吴承科辞职的议案”、“关于聘任王庆湘为公司财务总监的议案”、“关于聘任乔永军为公司副总经理的议案” |
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2009-11-11
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2009年8月3日至2009年11月9日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,980,666股，占公司总股本比例为1.0988%。本次减持后，该公司尚持有公司股份10,229,987股(无限售条件股份)，占公司总股本比例为5.68% |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1076
2、每股净资产(元) 1.8682
3、净资产收益率(%) 5.76 |
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2009-10-13
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2009年第三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约1939万元，基本每股收益约0.10元，同比增长50%-70%；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约562万元,基本每股收益约0.03元，同比增长30%-50% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山大华特第六届董事会2009年第二次临时会议于2009年9月9日召开，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》。
同意继续以公司在沂南县工业园区的200亩土地，为公司控股的山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期800万元流动资金贷款进行抵押担保 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0764
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 4.16
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2009.03.19-2009.07.28通过集中竞价交易方式减持公司股份1,885,792股，占总股本比例为1.046%，本次减持后，该公司尚持有公司股份12,210,653股，占总股本比例为6.77% |
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2009-07-17
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部分限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为26,716,988股，占总股本的比例为14.822%；
本次限售股份可上市流通日为2009年7月22日。
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2009-07-09
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2009年上半年度净利润约1370万元， 同比增长50%-75% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山大华特2008年年度股东大会于2009年6月25日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2009-06-12
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召开2008年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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山大华特第五届董事会第十四次会议于2009年6月2日召开会议，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公司2008年年度股东大会审议。由于工作失误，在同日发出的《关于召开2008年年度股东大会的通知》第4项“会议议项”中遗漏了“审议《关于修改<公司章程>的议案》”一项，现予以更正。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议“公司2008年度董事会工作报告”；
（2） 审议公司“2008年度独立董事述职报告”；
（3） 审议“公司2008年度监事会工作报告”；
（4）审议“公司2008年度财务决算报告”；
（5）审议“公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（6）审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”；
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）选举公司第六届董事会董事：
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；
⑤选举张璨女士为公司第六届董事会董事；
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举江鲁先生为公司第六届董事会独立董事；
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。
（9）选举公司第六届监事会股东代表监事：
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事 |
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议“公司2008年度董事会工作报告”；
（2） 审议公司“2008年度独立董事述职报告”；
（3） 审议“公司2008年度监事会工作报告”；
（4）审议“公司2008年度财务决算报告”；
（5）审议“公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（6）审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”；
（7）选举公司第六届董事会董事：
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；
⑤选举张璨女士为公司第六届董事会董事；
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举江鲁先生为公司第六届董事会独立董事；
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。
（8）选举公司第六届监事会股东代表监事：
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事 |
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议“公司2008年度董事会工作报告”；
（2） 审议公司“2008年度独立董事述职报告”；
（3） 审议“公司2008年度监事会工作报告”；
（4）审议“公司2008年度财务决算报告”；
（5）审议“公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（6）审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”；
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）选举公司第六届董事会董事：
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；
⑤选举张璨女士为公司第六届董事会董事；
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举江鲁先生为公司第六届董事会独立董事；
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。
（9）选举公司第六届监事会股东代表监事：
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事 |
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2009-06-03
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6月25日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年6月25日上午9:00。
2、会议地点：公司会议室(济南)。
3、会期：半天。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2009年6月17日
7、登记时间：2009年6月23日、24日上午8:30-11:00， 下午2:00-5:00
8、会议议项：公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案等 |
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2009-05-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山大华特第五届董事会2009年第二次临时会议于2009年5月6日以通讯表决的方式召开，同意用公司持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%的股权作质押，向上海浦东发展银行济南分行申请办理期限一年的5000万元贷款，用于补充公司的流动资金 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0156
2、每股净资产(元) 1.7761
3、净资产收益率(%) 0.88 |
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2009-04-08
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办公地址名称和门牌号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于办公地址更名及门牌号码重新编排的原因，山大华特的办公地址由“济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心”变更为“济南市经十路17703号 华特广场”，电话号码和邮政编码等其他联系方式不变 |
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2009-04-08
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办公地址由“济南市经十路71号山东大学科技园创业中心”变为“济南市经十路17703号华特广场” ，2009-04-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2008年12月05日-2009年03月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,830,000股，占总股本比例1.015%。本次减持后，该公司尚持有公司股份14,096,445股，占总股本比例7.820% |
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