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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山大华特2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》等议案 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“公司2010年度财务决算报告”；
2、审议“公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
3、审议“关于聘请公司2011年度审计机构的议案”；
4、审议“公司2010年度董事会工作报告”；
5、审议“公司2010年度监事会工作报告”；
6、审议“公司2010年年度报告”；
7、审议“公司2010年年度报告摘要”；
8、审议“关于修订《董事、监事薪酬和津贴方案》的议案”
9、听取公司独立董事2010年度述职报告 |
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2011-04-22
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2011年5月13日上午9:00。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。
4、股权登记日：2011年5月6日
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、登记时间：2011年5月11日、12日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00
7．会议事项：公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、关于聘请公司2011年度审计机构的议案、公司2010年年度报告、公司2010年年度报告摘要等 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.155
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 6.48 |
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2705万元-2854万元，比上年同期增长440%-470% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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公司所属行业分类变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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按照有关规定，山大华特所属行业类别将变更，具体情况如下：
原行业分类：M综合类。
变更后的行业分类：C8医药生物制品
C81医药制造业
C8105化学药品制剂制造业
经深圳证券交易所核准，公司自2011年3月10日起启用新行业分类 |
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2011-03-10
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行业分类由“综合类”变为“化学药品制剂制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2011-03-03
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 18.34
二、不分配不转增 |
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2011-01-08
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第六届董事会2011年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月7日召开，审议通过了“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司增加注册资本的议案”、“关于变更山大华特卧龙学校1400万元贷款担保方式的议案” |
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2011-01-04
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控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司获得药品 |
深交所公告 |
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GMP证书
2010年12月31日，山大华特控股52.08%的子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，该公司新建厂房正式通过国家GMP认证。认证范围：软胶囊剂、滴剂（胶囊型）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂。有效期至2015年11月15日。
山东达因海洋生物制药股份有限公司计划于2011年春节前完成全部搬迁工作，新厂房在搬迁完成后投入使用 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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第六届董事会2010年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特第六届董事会2010年第六次临时会议于2010年12月10日召开，审议通过了公司“关于山大华特卧龙学校增加注册资本的议案”、公司“关于置换山大华特卧龙学校股权的议案” |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.318
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 15.06 |
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2010-10-12
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2010年第三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约5700万元，同比增长100%-150%，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约3200万元，同比增长300%-350% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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第六届董事会2010年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特第六届董事会于2010年8月18日召开第五次临时会议，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》：同意以公司在沂南县工业园区的200亩土地，为公司控股的山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期1400万元（分600万元、800万元两笔）流动资金贷款进行抵押担保 |
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2010-08-03
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对山大华特卧龙学校增资 |
深交所公告 |
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2010年7月31日，山大华特与山东省沂南县教育局、山东省沂南县国有资产工作办公室签署《协议书》，将公司及县教育局对山大华特卧龙学校的30,989,661.05元债权转为对卧龙学校注册资本进行增资。
协议的主要内容：
1、协议各方同意，将应收卧龙学校的债权转为对卧龙学校的注册资本增资。县教育局以26,343,034.28元债权，转为卧龙学校股权24,682,977.22元；公司以4,646,626.77元债权，转为卧龙学校股权4,160,051.03元。
2、增资后，卧龙学校注册资本总额变更为89,681,442.27元；其中：公司持有51,717,120.01元，占注册资本总额的57.67%；县教育局持有37,964,322.26元，占42.33%。
3、县教育局、县国资办承诺：自2010年开始承担卧龙学校全部编制内教职工工资及社会保险金（养老金、医疗保险、住房公积金、工伤保险）等总支出的90%。
4、协议各方承诺自协议签订年度起三年内办学结余不分配，办学结余用于卧龙学校的发展。
增资方案实施后，公司的持股比例虽有降低，但仍保持对卧龙学校的绝对控股，并将产生有关有利于卧龙学校良性发展的积极影响，从而提高公司效益。
公司第六届董事会2010年第四次临时会议审议通过了该增资事项。本次增资事项无需经公司股东大会或其他有关部门批准，亦不构成关联交易。
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 6.58
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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2010年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约2470万元，同比增长50%-100% |
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2010-07-06
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出售康诺制药股权 |
深交所公告 |
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2010年7月5日，山大华特与济南华氏天成实业有限公司签署《股权转让协议书》，公司将持有山东山大康诺制药有限公司90%的股权以2036.7万元的价格全部转让给济南华氏天成实业有限公司。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
公司第六届董事会2010年第三次临时会议已审议通过本次资产出售事宜。本次交易无需经公司股东大会或其他有关部门批准。
本次出售资产不涉及人员安置等其他问题。出售资产所的款项用于补充公司的流动资金。
由于产品及市场的原因，康诺制药近几年经营业绩不佳，持续处于亏损状态，未能给上市公司带来经济效益，其08年净利润为-91万元，09年净利润-491万元，2010年1至5月净利润-58万元。交易价格以账面价值为基础，符合公司和全体股东的利益 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山大华特2009年年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过了《公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、选举姚广平、乔永军为公司第六届董事会董事、选举张海燕为公司第六届监事会股东代表监事等议案。
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2010-05-11
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2010年3月26日-2010年5月7日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,011,663股，占总股本比例为1.116%。本次减持后，该公司尚持有公司股票4,182,118股，占总股本比例为2.32% |
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2010-05-07
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大股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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山大华特股东山东山大产业集团有限公司于2008年3月6日-2010年5月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,705,000股，占总股本比例为0.946%。本次减持后，该公司尚持有公司股票40,423,305股，占总股本比例为22.43%。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议“公司2009 年度财务决算报告”；
（2）审议“公司2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
（3）审议“关于聘请公司2010 年度审计机构的议案”；
（4）审议“公司2009 年度董事会工作报告”；
（5）审议“公司2009 年度监事会工作报告”；
（6）增补公司第六届董事会董事：
①选举姚广平先生为公司第六届董事会董事；
②选举乔永军先生为公司第六届董事会董事。
（7）增补公司第六届监事会股东代表监事：
选举张海燕女士为第六届监事会股东代表监事。
（8）听取 “公司独立董事2009 年度述职报告” |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0278
2、每股净资产(元) 1.9792
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2010-04-28
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5月20日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、时间、地点和会期
（1）时间：2010年5月20日上午9:00。
（2）地点：公司会议室(济南)。
（3）会期：半天。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场表决方式。
4、股权登记日：2010年5月13日
5、登记时间：2010年5月18日、19日上午9:00-11:00， 下午2:00-5:00
6、会议议项：公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、关于聘请公司2010年度审计机构的议案等 |
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2010-04-14
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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山大华特董事会近日收到公司董事张璨女士、王希军先生提交的书面辞职函。因公司第二大股东宁波达因天丽家居用品有限公司战略调整，将持有公司的股份已减持至较低比例，由其推荐的董事张璨女士、王希军先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。
董事张璨女士、王希军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据相关规定，其辞职自辞职函送达董事会时生效。
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2010-04-09
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第六届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特第六届董事会2010年第二次临时会议于2010年4月8日召开，审议通过了“公司关于对2009年财务报表进行调整的议案”、“关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明”、更新后的“公司2009年年度报告”、更新后的“公司2009年年度报告摘要”。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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