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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.24
二、每10股派1元（含税） |
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2013-02-20
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(000915) 山大华特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 14173631.00 31680.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 10771200.00
机构专用 8325101.24
机构专用 5111505.42
机构专用 4224000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 15571659.86
财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 8902080.00
机构专用 4292165.52
机构专用 3905413.07
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 3877632.00
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2013-02-05
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第七届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山大华特第七届董事会2013年第一次临时会议审议通过了关于对山东华特知新材料有限公司增资的议案、关于山东华特知新材料有限公司设立子公司的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-02 |
拟披露年报 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 3.3
3、净资产收益率(%) 15.16 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-07-26
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 9.94
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-26 |
拟披露中报 |
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2012-05-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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山大华特股东宁波达因天丽家居用品有限公司于2010年6月28日-2012年5月21日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,833,850股，占公司总股本的1.017%。本次减持后，宁波达因天丽家居用品有限公司持有公司股份2,348,268股，占公司总股本的1.30% |
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2012-05-17
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股改限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为74,800股，占公司总股本的比例为0.0414%。
本次限售股份可上市流通日期为2012年5月18日 |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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山大华特2011年年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了“公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”、“公司2011年年度报告”、“公司2011年年度报告摘要”、“关于修改《公司章程》的议案”等议案 |
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2012-05-15
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职工代表监事换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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日前山大华特工会组织公司职工选举张大钰先生、郭军先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期为三年 |
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2012-05-04
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子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准，山大华特持股50.72%的控股子公司-山东华特中晶光电科技有限公司更名为山东华特知新材料有限公司，董事长变更为乔永军，经营范围等其他登记事项未发生变化 |
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2012-04-28
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董事会关于召开2011年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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山大华特第六届董事会第十三次会议于2012年4月19日召开会议，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公司2011年年度股东大会审议。由于工作失误，在同日发出的《关于召开2011年年度股东大会的通知》第二项“会议事项”中遗漏了“审议《关于修改<公司章程>的议案》”一项，现予以更正，会议的其他内容不变。
1、在原文“二、会议事项：”中增加9、审议“关于修改《公司章程》的议案”，原9、10、11项序号顺延；
2、在附件“授权委托书”中增加“九、关于修改《公司章程》的议案”， 之下审议的事项序号顺延 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1651
2、每股净资产(元) 3
3、净资产收益率(%) 5.65 |
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2012-04-21
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5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决方式
3、会议地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室
4、会议召开的日期、时间：2012年5月16日上午9:00
5、登记时间：2012年5月14日、15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
6、股权登记日：2012年5月8日
7、审议事项：“公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”、“公司2011年年度报告”、“公司2011年年度报告摘要”等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“公司2011年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2011年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2011年度财务决算报告”；
4、审议“公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
5、审议“公司2011年年度报告”；
6、审议“公司2011年年度报告摘要”；
7、审议“关于聘请2012年公司财务审计机构的议案”；
8、审议“关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案”；
9、审议“关于修改《公司章程》的议案”
10、选举公司第七届董事会董事：
（1）选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；
（3）选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；
（4）选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；
（5）选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；
（6）选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；
（7）选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；
（8）选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
（9）选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。
11、选举公司第七届监事会股东代表监事：
（1）选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
（2）选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
（3）选举张海 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“公司2011年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2011年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2011年度财务决算报告”；
4、审议“公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
5、审议“公司2011年年度报告”；
6、审议“公司2011年年度报告摘要”；
7、审议“关于聘请2012年公司财务审计机构的议案”；
8、审议“关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案”；
9、选举公司第七届董事会董事：
（1）选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；
（3）选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；
（4）选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；
（5）选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；
（6）选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；
（7）选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；
（8）选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
（9）选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。
10、选举公司第七届监事会股东代表监事：
（1）选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
（2）选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
（3）选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 20.17
二、不分配不转增 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 16.78 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.25 2、每股净资产(元) 2.57 3、净资产收益率(%) 10.38 二、不分配不转增 |
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2011-07-08
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4209万元-4952万元，比上年同期增长70%-100% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山大华特2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》等议案 |
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“公司2010年度财务决算报告”；
2、审议“公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
3、审议“关于聘请公司2011年度审计机构的议案”；
4、审议“公司2010年度董事会工作报告”；
5、审议“公司2010年度监事会工作报告”；
6、审议“公司2010年年度报告”；
7、审议“公司2010年年度报告摘要”；
8、审议“关于修订《董事、监事薪酬和津贴方案》的议案”
9、听取公司独立董事2010年度述职报告 |
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2011-04-22
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：2011年5月13日上午9:00。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。
4、股权登记日：2011年5月6日
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、登记时间：2011年5月11日、12日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00
7．会议事项：公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、关于聘请公司2011年度审计机构的议案、公司2010年年度报告、公司2010年年度报告摘要等 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.155
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 6.48 |
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山大华特预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2705万元-2854万元，比上年同期增长440%-470% |
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