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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-04
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为洞庭水殖提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截止至2003年度末，公司共为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担
保2亿元。公司2003年1月17日为洞庭水殖提供的3000万元贷款担保、
2003年5月19日提供的3000万元贷款担保已经到期后还本付息，履行
完毕；2003年11月10日为洞庭水殖提供的3000万元贷款担保已于2004
年5月25日提前还本付息，洞庭水殖共计还贷9000万元。经洞庭水殖
与公司充分协商，为配合其业务发展需要，公司在已经签订的互保框
架协议范围内，对洞庭水殖还旧借新的9000万元贷款继续提供担保。
现予公告。
截止目前，公司为洞庭水殖提供贷款担保金额仍为人民币2亿元 |
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2004-05-29
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召开2004年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司第二届董事会第二十七次会议于2004年5月28日召开，审议
通过了如下决议：
一、与湖南海利化工股份有限公司签订《交叉担保框架协议书》
的议案。
二、审议通过了修改公司章程的议案。
三、召开2004年度第二次临时股东大会的议案。定于2004年6月
30日在长沙市八一路539号亚华大酒店18楼召开2004年度第二次临时
股东大会。
会议时间：2004年6月30日上午9:00。
会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。
会议议题：
（1）审议修改公司章程的议案。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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关于出售资产的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年7月15日，公司将持有的湖南亚华置业有限公司70%股权
进行转让，30%（作价1080万元整）转让给长沙新大新集团有限公司，
40%（作价1440万元整）转让给湖南银港房地产开发有限公司。协议
签署日为2004年7月15日。本交易不构成关联交易。
公司2004年7月15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议
通过了《关于转让湖南亚华置业有限公司股权的议案》，上述资产
出售不需要提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会第二十八次会议于2004年7月15日，会议审议
通过了如下决议：
一、《湖南亚华置业有限公司股权转让协议》的议案。同意与
湖南银港房地产开发有限公司、长沙新大新集团有限公司签署协议，
将公司持有的亚华置业70%的股权予以转让，其中40%的股权（1200
万股）转让给湖南银港房地产开发有限公司、30%的股权（900万股）
转让给长沙新大新集团有限公司，转让价格均为每股1.2元，转让价
款总计贰仟伍佰贰拾万元整。本次转让后，公司还持有亚华置业25%
的股权。
二、张慧辞去公司独立董事职务 |
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2004-07-01
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月30日召开，会议审
议通过了修改公司章程第六条和第二十条的议案 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.061
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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2004-08-25
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股东股权司法冻结公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司接第二大股东深圳市舟仁创业投资有限公司通知，
因招商银行股份有限公司上海四平支行诉深圳市舟仁创业投资有限
公司借款担保合同一案，上海市第二中级人民法院做出裁定，将深
圳市舟仁创业投资有限公司持有的公司法人股5600万股(占总股本
20.59%)均予以司法再冻结，冻结期限自2004年8月12日至2005年8月
11日。中国证券登记结算公司深圳分公司已于2004年8月12日办理了
相关冻结手续。
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2004-12-14
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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亚华种业2004年第三次临时股东大会于2004年12月13日召开，会议审议通过如下议案：
一、同意对深圳市亚泰生物发展有限公司增资，亚泰生物注册资本扩大为21380.32万元，
增资扩股完成后，亚华种业占亚泰生物股本比例达到90.65％。
二、与湖南省农业集团签署亚泰生物股权转让协议，亚华种业将所持亚泰生物90.65％股
权转让给农业集团。此次股权转让属于重大关联交易。
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2005-01-31
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办公地址由“湖南省长沙市五一中路68号亚大时代22、23楼”变为“湖南省长沙市五一大道456号亚大时代22、23楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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亚华种业第二届董事会第三十三次会议于2005年1月20发出通知，于2005年1月31日
在湖南长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：
一、陈建林辞去董事、副总裁、财务总监职务；同意提名易华为董事候选人。
二、同意聘任易华为公司财务总监。
三、关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
(000918) 亚华种业：办公地址变更
亚华种业办公地址变更为长沙市五一大道456号亚大时代22、23楼，邮政编码及其他联
系方式不变。
(000918) 亚华种业：召开2005年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间：2005年3月4日上午9：00。
2、会议地点：长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室。
3、会议议题：审议增补易华女士为公司董事的议案。
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2001-05-23
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2001.05.23是亚华种业(000918)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-11
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2003年年度转增,10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增,10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-12
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办公地址由“湖南省长沙市八一路539号亚华大厦18、19楼”变为“湖南省长沙市五一中路68号亚大时代22、23楼（邮编：410011）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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[20044预亏](000918) 亚华种业：2004年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告
亚华种业预计2004年度全年将出现亏损，亏损额在1亿元以上，具体数据将在2004年度报
告中披露。
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2002-12-31
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2002.12.31是亚华种业(000918)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-10-19
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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亚华种业第二届董事会第三十次会议于2004年10月15日召开，
会议审议通过了如下决议：
一、深圳市亚泰生物发展有限公司增资扩股的议案。
二、成立湖南亚华种子有限公司的议案。
经亚华种业第二届董事会第三十次会议审议通过，决定对深圳
市亚泰生物发展有限公司进行增资扩股。由亚华种业将亚华生物药
厂（亚华种业下属非独立法人单位）9380.32万元净资产作为对深
圳市亚泰生物发展有限公司的新增出资，将亚泰生物的注册资本由
12000万元扩大为21380.32万元，增资扩股完成后，亚华种业占股
比例达到90.65%。
本次投资非关联交易，尚须亚华种业下一次股东大会审议通过
方能生效。
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2004-10-16
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经亚华种业司近期自查，发现有五笔对外担保未及时公告，现
公告如下：
1、2003年11月11日，亚华种业与中信实业银行深圳分行后海支
行签订了为湖南国光瓷业集团股份有限公司1800万元人民币承兑汇票
进行担保的《保证合同》，期限为半年，该承兑汇票实际贴现金额
1067.16万元，现已逾期。
2、2003年12月29日，亚华种业与岳阳市商业银行签订了为湖南
景达生物工程有限公司（国光瓷业的子公司）借款1000万元人民币进
行担保的《借款保证合同》，期限为半年，该笔贷款实际发放金额为
432万元，现已逾期。
3、2004年4月1日，亚华种业与长沙市城市商业银行北城支行签
订了为国光瓷业借款3000万元人民币进行担保的《借款保证合同》，
期限为壹年。
4、2004年5月12日，亚华种业与广东发展银行深圳分行签订了
为国光瓷业借款4500万元人民币进行担保的《借款保证合同》，期
限为壹年。
5、2004年5月31日，亚华种业与建设银行长沙市华兴支行签订
了为国光瓷业借款2700万元人民币进行担保的《借款保证合同》，
期限为一年。
上述担保合计11699.16万元。
截止至目前，亚华种业对外担保总额为56999.16万元，占该公
司2003年经审计的净资产的82.45%。
目前亚华种业对外担保逾期总额为1499.16万元，占该公司2003
年经审计净资产的2.17%。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.182
2、每股净资产(元) 4.066
3、净资产收益率(%) 4.465
二、每10股转增6股 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-07
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第二十二次会议审议通过。
2、会议时间：2004年1月7日上午9：00。
3、会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。
二、会议议题：
1、审议修改股东大会对董事会重大事项的授权的议案；
该议案于本公司第二届董事会第十八次会议审议通过,该次董事会决议刊登在2003年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、审议修改《公司章程》的议案；
该议案于本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,该次董事会决议刊登在2003年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
3、审议成立深圳市亚泰生物发展有限公司的议案。
该议案于本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,该次董事会决议刊登在2003年12月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
三、会议出席对象：
1、2003年12月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及律师出席会议。
四、会议登记方法：
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证,证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月2日至1月5日
上午8：30-12：00下午13：30-17：00
3、登记地点：长沙市八一路539号亚华大厦19楼本公司办公室
五、其他：
联系电话：0731-25665720731-2566602
传真：0731-2566602
邮政编码：410011
联系人：瞿维段睿
会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
湖南亚华种业股份有限公司董事会二??三年十二月五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席湖南亚华种业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
委托权限：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-01-08
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修改公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年1月7日召开，通过了
如下议案：
1、修改股东大会对董事会重大事项授权。
2、修改《公司章程》。
3、成立深圳市亚泰生物发展有限公司。
深圳市亚泰生物发展有限公司由公司、陈文明、赵大可共同出资
设立，注册资本为12,000万元。公司以湖南亚华生物药厂的部分资
产作价10000万元人民币出资，占注册资本的83.33%。
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2003-12-19
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公司组织机构调整 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第二十三次会议于2003年12月18日召开，会议
审议通过了如下决议：
1、审议通过了董事会2004年工作思路与工作重点的议案；
2、审议通过了公司高级管理人员薪酬绩效考核实施办法的议案；
3、审议通过了的议案；撤消企业管理部，成
立战略管理部；撤消资产管理部，成立项目管理部。
4、审议通过了聘请罗峰先生为总农艺师的议案。
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2003-12-06
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召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2004年1月7日召开2004年度第一次临时股东大会 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.131
2、每股净资产(元) 4.026
3、净资产收益率(%) 3.3
二、不分配，不转增 |
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2003-03-29
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第二大股东股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年3月28日公司获悉，公司第二大股东深圳市舟仁创业投资有
限公司将其持有的公司境内法人股3500万股，占公司总股本的20.59%，
质押给广东发展银行深圳分行发展中心支行，质押期限自2003年3月
28日至2006年3月26日，上述质押已办理了登记手续。
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2003-03-18
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高管变更及公司机构调整 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2003年3月17日召开，会议通过
了如下决议：
1、修改公司章程。
2、免去王国荣、兰和平、胡雄杰、刘湘副总裁职务；免去罗峰总
农艺师职务；免去石俊副总裁职务，聘任为运营总监；免去魏翔副总
裁职务，聘任为资产管理总监。
3、调整公司机构。
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2003-03-12
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签订交叉担保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月10日召开，会议通过
以下议案：
一、选举杨恒为公司副董事长。
二、调整董事会各专门委员会成员。
三、公司与湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年3月10日签订交
叉担保协议，本次担保金额最高为6000万元人民币，期限暂定两年，
起始日为本协议签定日。本协议签署后公司与洞庭水殖共计互保最高
金额为2亿元。
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2003-03-06
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董监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月5日召开，会议
通过了如下决议：
1、伍跃时、颜卫彬辞去董事职务，高培生辞去独立董事职务，同
意杨恒、陈建林为公司董事，张慧为独立董事。
2、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。
3、胡建宁辞去公司监事职务，胡祥主任公司监事。
二、公司第二届监事会第五次会议于2003年3月5日召开，会议选
举胡祥主为公司监事会召集人 |
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2003-03-05
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（000918）亚华种业召开股东大会，上午8：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第十次会议审议通过召开2003年度第一次临时股东大会。
2、会议时间：2003年3月5日上午8：30。
3、会议地点：长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室。
二、会议议题：
（1）、审议更换公司董事的议案；
（2）、审议关于独立董事候选人声明及独立董事提名人声明的议案；
（3）、审议更换监事的议案。
三、会议出席对象：
1、2003年2月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及律师出席会议。
四、会议登记方法:
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年2月24日至2月28日
上午8：30-12：00 下午14：30-17：30
3、登记地点：长沙市八一路509号亚华大厦18楼本公司董事会办公室
五、其他：
联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联 系 人：徐远忠 谢伟
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
湖南省亚华种业股份有限公司董事会
二〇〇三年一月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2001年度股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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