| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0461
2、每股净资产(元) 3.942
3、净资产收益率(%) 1.169
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 3.896
3、净资产收益率(%) 2.417
二、不分配，不转增。
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2003-05-20
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年
度报告等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过如
下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机
构。
3、提取2003年度董事会基金120万元。
4、湖南亚华大酒店有限责任公司增资扩股。
5、修改《公司章程》。
二、公司第二届董事会第十五次会议于2003年5月19日召开，会
议通过如下决议：
1、公司内部审计工作条例、公司行政监察工作条例、公司子公
司综合管理制度。
2、成立行政监察室。
三、公司第二届监事会第八次会议于2003年5月19日召开，会议
通过公司行政监察工作条例。
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2003-06-18
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拟更改公司经营范围 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年6月17日召开，通过了
如下决议：
1、更改公司经营范围。
2、免去魏翔资产管理总监职务。
3、定于2003年7月21日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第二十五次会议审议通过。
2、会议时间：2004年4月22日上午9：00。
3、会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。
二、会议议题：
（1）、审议公司2003年度董事会工作报告的议案；
（2）、审议公司2003年度监事会工作报告的议案；
（3）、审议公司2003年度报告及报告摘要的议案；
（4）、审议公司2003年度财务决算报告的议案；
（5）、审议公司2003年度利润分配预案的议案；
（6）、审议公司关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议
案；
三、会议出席对象：
1、2004年4月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及律师出席会议。
四、会议登记方法:
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托
人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出
席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月16日至4月20日
上午8：30-12：00 下午13：30-17：00
3、登记地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼本公司办公室
五、其他：
联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联系人：段睿
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
特此公告。
湖南亚华种业股份有限公司董事会
二〇〇四年三月十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2003
年度股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 0.44
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2004-04-28
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资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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1、2003年度分配方案：每10股转增6股；
2、股权登记日：2004年5月11日，除权日：2004年5月12日。
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2004-05-19
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司控股子公司湖南亚华置业有限责任公司收到长沙市
雨花区人民政府《关于表彰2003年度经济工作先进单位和个人的决
定》，湖南亚华置业有限责任公司被授予企业发展资金奖，获奖金
人民币566万元 |
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2004-04-23
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2003年报获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月22日召开，通过了如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告的议案。
2、公司2003年度监事会工作报告的议案。
3、公司2003年度报告及报告摘要的议案。
4、公司2003年度财务决算报告的议案。
5、公司2003年度利润分配预案的议案。
6、公司关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报
告审计机构的议案。
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2004-11-12
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董事会决议暨重大关联交易补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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亚华种业第二届董事会第三十二次会议于2004年11月10日召开，
会议审议通过了如下决议：
一、修改公司与湖南省农业集团有限公司签署的《深圳亚泰生
物发展有限公司股权转让协议》中部分条款的议案。
二、召开2004年第三次临时股东大会的议案。
亚华种业2004年度第三次临时股东大会通知：
会议时间：2004年12月13日上午9：00。
会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。
会议议题：
1、审议深圳市亚泰生物发展有限公司增资扩股的议案。
2、审议转让亚华种业持有的深圳市亚泰生物发展有限公司股权的议案 |
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2004-12-13
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第三十二次会议审议通过。
2、会议时间：2004年12月13日上午9：00。
3、会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。
二、会议议题：
1、审议深圳市亚泰生物发展有限公司增资扩股的议案。
该议案于本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，该次董事会决议刊登在2004年10月19日《中国证券报》、《证券时报》上。
2、审议转让本公司持有的深圳市亚泰生物发展有限公司股权的议案。
该议案于本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，该次董事会决议刊登在2004年10月28日《中国证券报》、《证券时报》上。
第二届董事会第三十二次会议对议案内容进行了部分修改，该次董事会决议刊登在2004年11月12日《中国证券报》、《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1、2004年12月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事及律师出席会议。
四、会议登记方法:
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年12月7日至12月9日
上午8：30-12：00 下午13：30-17：00
3、登记地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼本公司办公室
五、其他：
联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联 系 人：段睿
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
湖南亚华种业股份有限公司董事会
二〇〇四年十一月十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2004年度第三次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-01-08
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亚华种业将于2005年1月12日迁至新址办公，办公地址发生如下变化：
办公地址：长沙市五一中路68号亚大时代22、23楼
邮 编：410011
投资者咨询服务电话未变更：0731-2566572 2566602
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1999-06-15
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1999.06.15是亚华种业(000918)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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1999-06-18
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1999.06.18是亚华种业(000918)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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1999-06-14
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1999.06.14是亚华种业(000918)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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1999-06-14
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1999.06.14是亚华种业(000918)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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1999-06-17
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1999.06.17是亚华种业(000918)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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1999-06-18
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1999.06.18是亚华种业(000918)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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1999-07-20
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1999.07.20是亚华种业(000918)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000.2万股) |
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2003-08-06
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出售资产的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司将持有的优质果茶良种繁育基地建设中投入的2100万元权益
转让给湖南省优质果茶良种繁殖场，交易价格2100万元，协议签署日
期为2003年7月28日，该事项已经公司2003年7月28日召开的第二届董
事会第十八次会议审议通过。
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-19 |
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2003-06-07
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年5月16日和2003年5月29日，公司分别与交通银行长沙分行、
中行常德分行武陵支行签订了两笔为湖南洞庭水殖股份有限公司借款
3000万元人民币、贷款期限为1年进行担保的《借款保证合同》。截
止目前，公司已为洞庭水殖提供贷款担保人民币1.4亿元。
截止报告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为41600万元
人民币；无逾期担保事项。
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 3.09
二、不分配，不转增 |
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2003-07-21
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第十六次会议审议通过。
2、会议时间：2003年7月21日上午9：00。
3、会议地点：长沙市八一路509号亚华大厦18楼会议室。
二、会议议题：审议更改公司经营范围的议案。
三、会议出席对象：
1、2003年7月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及律师出席会议。
四、会议登记方法：
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证,证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月12日至7月18日
上午8：30-12：00下午13：30-17：00
3、登记地点：长沙市八一路509号亚华大厦19楼本公司办公室
五、其他：
联系电话：0731-25665720731-2566602
传真：0731-2566602
邮政编码：410011
联系人：徐远忠瞿维
会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
湖南亚华种业股份有限公司董事会
二00三年六月十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席湖南亚华种业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
委托权限：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-07-16
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对外担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、公司第二届董事会第十七次会议于2003年7月15日召开，会
议审议通过了与湖南安塑股份有限公司签订交叉担保协议的议案。担
保金额最高为1亿元人民币，担保期限暂定三年，起始日为本协议签
定日。
二、公司与广州发展银行深圳上步分行及中国银行常德分行武陵
支行分别签订了为湖南洞庭水殖股份有限公司借款4000万元人民币、
贷款期限为壹年进行担保的《保证合同》。两笔担保合计达8000万元
人民币 |
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2003-07-22
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修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月21日召开，会议通
过更改公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
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2003-08-08
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与湖南海利签订交叉担保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第十九次会议于2003年8月7日召开，会议审议
通过了公司与湖南海利化工股份有限公司签订交叉担保框架协议的议
案。担保金额最高为伍仟万元人民币。交叉担保期限暂定一年，起始
日为本协议签定日。
截止目前，公司及控股子公司的对外担保累计量为33550万元人民
币；无逾期担保事项。
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2003-09-11
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为安塑股份提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月5日，公司与民生银行武汉桥口支行签订了为湖南安塑
股份有限公司借款3000万元人民币、贷款期限为1年进行担保的《借
款保证合同》；2003年7月18日及2003年8月21日，公司与中国工商银
行长沙市岳麓支行分别签订了为安塑股份借款2050万元人民币、3350
万元人民币、贷款期限均为1年进行担保的《借款保证合同》。三笔
担保合计达8400万元人民币。
截止报告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为36900万元
人民币；无逾期担保事项 |
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2004-06-30
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况：
1、第二届董事会第二十七次会议审议通过。
2、会议时间：2004年6月30日上午9：00。
3、会议地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼会议室。
二、会议议题：
（1）审议修改公司章程的议案；
三、会议出席对象：
1、2004年6月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员及律师出席会议。
四、会议登记方法:
1、出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券帐户卡；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月24日至6月28日
上午8：30-12：00 下午13：30-17：00
3、登记地点：长沙市八一路539号亚华大厦18楼本公司办公室
五、其他：
联系电话：0731－2566572 0731-2566602
传 真：0731－2566602
邮政编码：410011
联 系 人：段睿
会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
1、经与会董事和会议纪录人签字确认的董事会决议、会议纪录；
2、所有提案具体内容。
特此公告。
湖南亚华种业股份有限公司
董事会
二〇〇四年五月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席湖南亚华种业股份有限公司2004年第二次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-06-04
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为洞庭水殖提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截止至2003年度末，公司共为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担
保2亿元。公司2003年1月17日为洞庭水殖提供的3000万元贷款担保、
2003年5月19日提供的3000万元贷款担保已经到期后还本付息，履行
完毕；2003年11月10日为洞庭水殖提供的3000万元贷款担保已于2004
年5月25日提前还本付息，洞庭水殖共计还贷9000万元。经洞庭水殖
与公司充分协商，为配合其业务发展需要，公司在已经签订的互保框
架协议范围内，对洞庭水殖还旧借新的9000万元贷款继续提供担保。
现予公告。
截止目前，公司为洞庭水殖提供贷款担保金额仍为人民币2亿元 |
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