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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-19
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2002年度公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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1、2002年度公积金转增股本方案：每10股转增7股。
2、股权登记日：2003年8月22日。
3、除权日：2003年8月25日。
4、新增可流通股份上市日：2003年8月25日。
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2003-08-02
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第四届董事会第七次会议，于2003年7月31日召开，会
议通过了如下决议：
1、翟学忠、兰桂珍辞去公司第四届董事会董事职务；增补贺德
宝、段洪义为公司第四届董事会董事。翟学忠辞去公司第四届董事会
副董事长职务，选举程力为公司第四届董事会副董事长。解聘张忠杰、
张文选副总经理职务，聘任丁晓东、何诚为副总经理。
2、定于2003年9月9日召开2003年度第二次临时股东大会。
二、公司第四届监事会第四次会议于2003年7月31日召开，会议同
意贺德宝辞去公司第四届监事会监事职务；增补兰桂珍为第四届监事
会监事。
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2003-09-13
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会第五次会议于2003年9月11日召开，会议选举
兰桂珍为第四届监事会主席 |
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2003-09-10
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增补董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月9日召开，会议同意
翟学忠、兰桂珍辞去公司第四届董事会董事职务，增补贺德宝、段洪
义为公司第四届董事会董事；增补兰桂珍为公司第四届监事会监事。
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 2.41
二、不分配，不转增。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0494
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 2.6788
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.873
3、净资产收益率(%) 1.93
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2004-07-29
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大股东占用资金补充公告 |
深交所公告，资金占用 |
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公司于2004年7月27日刊登了公司《关于大股东占用资金情况的
说明》，在拟采取的解决措施中，公司提出的“探讨大股东用所持有
的股份偿还阿继电器债务”仅为公司予以关注及拟探讨的诸多措施之
一，目前尚未与控股股东及其上级资产主管部门进行实质性沟通，也
未就相关事项形成书面方案及时间表。
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2004-07-27
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大股东占用资金情况，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会对控股股东阿城继电器集团有限公司占用资金情况
进行了认真、全面地自查，按要求已向中国证监会黑龙江省证监局
报告。现将有关大股东占用资金的形成原因及构成情况披露如下：
一、形成原因。
二、资金占用及构成情况。
三、拟采取的措施。
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1999-04-26
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1999.04.26是阿继电器(000922)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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1999-05-04
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1999.05.04是阿继电器(000922)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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1999-04-29
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1999.04.29是阿继电器(000922)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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1999-04-30
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1999.04.30是阿继电器(000922)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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1999-04-27
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1999.04.27是阿继电器(000922)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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2004-05-19
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月18日召开，通过如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会报告。
3、公司2003年度财务决算。
4、公司2003年度报告及年度报告摘要。
5、公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案。
6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的议案。
7、关于修改《公司章程》相应条款的议案 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2004-11-17
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与大股东间关联往来及资金占用情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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根据中国证监会文件要求，阿继电器董事会对控股股东阿城继电
器集团有限公司2004年第三季度占用阿继电器资金情况进行了认真检
查。现将有关第三季度与阿继集团关联往来及资金占用的具体构成情
况进行披露。
阿继电器为大股东阿继集团2004年7-9月份提供资金的净额为
5,704,794.53元，截止2004年9月30日资金占用余额为
225,021,291.12元。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-01
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办公地址由“黑龙江省阿城市河东街”变为“哈尔滨市南岗区赣水路191号（高新技术产业开发区15号楼）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-07-11
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2001.07.11是阿继电器(000922)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-25
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2003.08.25是阿继电器(000922)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增7 |
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1999-04-30
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1999.04.30是阿继电器(000922)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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1999-06-18
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1999.06.18是阿继电器(000922)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.82: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17555万股) |
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-23 |
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2003-12-05
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公司两项目被列为国债项目 |
深交所公告，投资项目 |
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根据国家发展和改革委员会文件，《国家发展改革委员会关于下
达2003年东北老工业基地改造国债项目计划（第一批）的通知》，通
知中列入计划表的项目均视同立项，公司《煤矿安全节能工业自动化
分布式控制系统》项目和《电气化铁道牵引变电所、馈电线安全保护
与综合自动化系统》项目，被列为《2003年东北老工业基地改造国债
项目计划（第一批）》，两个项目总投资分别为15,320万元和6,500
万元，其中银行贷款分别为10,550万元和4,550万元，自筹和其他分
别为4,770万元和1,950万元。公司正按照文件要求抓紧编制项目可
行性研究报告。
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2004-01-02
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十次会议于2003年12月29日召开，会议审
议通过关于收购阿城继电器集团有限公司拥有的土地使用权的议案：
公司与阿城继电器集团有限公司签订《土地使用权转让合同》，集
团公司同意将其拥有现由公司租用的170,454平方米的土地使用权转
让给公司，具体转让金额以评估后的评估值为准 |
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2003-03-22
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修改公司经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月21日召开，会议通
过如下决议：
1、。
2、聘请中鸿信信建元会计师事务所为公司2002年度财务审计机
构。
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2003-02-15
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联系电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司证券部办公地点电话号码于2003年2月15日变更如下：
电话：0451-5151060
传真：0451-5151050
通信地址及邮编未变 |
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2003-03-21
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10:00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2003年2月18日在公司1号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员和高级管理人员列席会议。公司董事长朱大萌先生主持会议。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过修改《公司章程》第二章第十三条，将公司经营范围：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、光学电压电流互感器、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。调整为：开发、生产、销售继电保护及自动化产品（含工程软件）、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。
2、由于北京永拓会计师事务所在审计时间上不能保证本公司的进度要求，公司董事会拟改聘中鸿信建元会计师事务所为公司2002年度财务审计单位。
3、决定召开公司2003年第一次临时股东大会
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2003年3月21日（星期五）上午10:00，会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
（二）会议内容：
1、审议修改《公司章程》第二章第十三条。
2、审议聘用会计师事务所事项。
（三）参加会议对象
1、2003年3月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件五），该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（四）参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；
2、登记时间：2003年3月18日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部（哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701室）；
联 系 人：姜义新 吴俊秀
联系电话：0451-5151060
传 真：0451-5151050
（五）与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
（六）备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2003年2月18日
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2003-02-19
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拟改聘会计师事务所及召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年2月18日召开，会议通过
了如下决议：
1、修改《公司章程》。
2、拟改聘中鸿信建元会计师事务所为公司2002年度财务审计单
位。
3、定于2003年3月21日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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