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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-13
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[20052预亏](000922) 阿继电器：2005年上半年业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告修正公告
阿继电器预计2005年上半年亏损1500万元 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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阿继电器2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算；
4、公司2004年度报告及年度报告摘要；
5、公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案：
6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的议案：
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于修改股东大会议事规则的议案；
9、关于将公司董事会工作条例（暂行）修订为董事会议事规则的议案；
10、关于将公司监事会工作条例（暂行）修订为监事会议事规则的议案 |
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2005-04-28
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2004年年度股东大会新增议案 |
深交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，阿继电器控股股东阿城继电器集团有限公司向公司董事会提出了在公司2004年度股东大会上审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于将公司董事会工作条例（暂行）修订为董事会议事规则的议案》、《关于将公司监事会工作条例（暂行）修订为监事会议事规则的议案》等四项新增提案。经公司第四届董事会第十九次会议审核，同意将上述提案提交于2005年5月20日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0133
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) -0.73 |
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2005-04-04
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关于2004年年度股东大会延期召开的通知 ，2005-04-05 |
深交所公告，日期变动 |
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按照有关要求，阿继电器拟对公司章程的有关内容做出修订，由公司控股股东或监事会提出相关提案，并在2004年度股东大会上审议，公司董事会决定将原定于2005年4月15日召开的2004年度股东大会推迟到2005年5月20日上午10时召开。原股东大会通知中的其他事项不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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经深交所查实阿继电器2003年度频繁向控股股东阿城继电器集团有限公司提供资金，每季度末收回，累计提供资金109，400万元，截止2003年末余额为零。2004年度继续为控股股东提供资金34,231万元，截止2004年12月31日尚有23，043万元资金未收回，对上述关联交易，公司未能及时履行相关的决策程序及信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定，近日公司及公司相关董事朱大萌、程力、段洪义、贺德宝、王慧宇、张忠杰、原董事翟学忠、兰桂珍受深圳证券交易所公开谴责。
为此，阿继电器及阿继电器全体董事诚恳地向广大投资者致歉。
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2005-03-15
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2004年年度报告更正公告 ，2005-03-16 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所事后审核，并经阿继电器自查，现对2004年年度报告摘要中部分内容更正如下：
1、2004年年度报告摘要3.2“主要财务指标”中每股收益增减幅度数据为75%，更正为-87.5%。
2、2004年年度报告摘要7.4.1“关联销售与采购”占同类交易比例数据的更正。
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2005-03-08
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
关于召开2004年年度股东大会的议案如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年5月20日（星期五）上午10:00，会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
(二)、会议内容：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算；
4、公司2004年度报告及年度报告摘要；
5、公司2004年度利润分配及公积金转赠股本的预案：
6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于将公司董事会工作条例（暂行）修订为董事会议事规则的议案》；
10、《关于将公司监事会工作条例（暂行）修订为监事会议事规则的议案》
(三)、参加会议对象
1、2005年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
(四)、参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；
2、登记时间：2005年4月11日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部（哈尔滨市开发区15号楼赣水路191号）；
联 系 人：姜义新 王永利
联系电话：0451-87005508
传 真：0451-87005505
(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
(六)、备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2005年3月5日
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席阿城继电器股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人 （签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股票： 委托人股东账号：
受托人 （签名）： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 0.28
二、不分配，不转增。
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2003-08-19
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2002年年度转增，10转增7登记日 ，2003-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-19
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2002年年度转增，10转增7除权日 ，2003-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-19
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2002年年度转增，10转增7转增上市日 ，2003-08-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-02
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变更联系电话号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于阿继电器证券部办公地点变更至哈尔滨市南岗区赣水路191
号（高新技术产业开发区15号楼），因此联系电话及传真变更如下：
电话：0451-87005508
传真：0451-87005505
邮编：150001
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2004-10-23
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,资金占用 |
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阿继电器第四届董事会第十五次会议于2004年10月22日召开，会
议审议通过了如下决议：
1、2004年第三季度报告；
2、建立《阿城继电器股份有限公司投资者关系管理制度》；
3、关于将公司保安消防和员工培训工作纳入委托合同管理的议案；
4、关于控制控股股东占用资金的议案；
5、关于投资设立子公司的议案。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0382
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 2.0357
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-16
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王燕飞成为公司职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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经公司职工代表推荐，，任期自公
告之日起至2005年9月止。
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2003-04-19
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处理报废积压库存产品 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年4月21日召开，会议同意对
应收款项帐龄的确定方法改为逐笔认定方法；执行《企业会计准则
—固定资产》对未使用、不需用的固定资产提取折旧。同意处理报废
积压库存产品938万元。
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2003-06-26
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延期召开2002年年度股东大会，上午10:00，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月21日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年度财务决算；
三、公司2002年度报告及年度报告摘要；
四、公司2002年度利润分配及公积金转增股本预案：
经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润为 16,421,196.82元，加上调整后未分配利润-1,733,801.34元，可供分配的利润为14,687,395.48元，提取10%法定盈余公积金1,468,739.55元和5%法定公益金734,369.77元后，可供股东分配的利润为12,484,286.16元。
鉴于公司2002年净利润下滑，公司董事会根据公司发展需要，并着眼于公司长远利益，决定对2002年可供股东分配的利润不进行分配。
根据公司2002年度资本公积金转增股本计划，结合公司实际情况，本次拟以2OO2年末总股本175,550,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增7股转增股本，本次转增后总股本为298,435,000股。
五、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案：
公司董事会拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2003年度会计审计机构，聘期一年，审计报酬每年度24万元，公司不承担差旅等其他费用。
六、关于增加经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案：
公司经营范围拟增加"按《中华人民共和国进出口企业资格证书》批准范围从事经营活动"，同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围。具体按工商行政管理部门核准为准。
七、关于召开2002年年度股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2003年5月26日（星期一）上午10:00，会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
（二）会议内容：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度财务决算；
3、公司2002年度报告及年度报告摘要；
4、公司2002年度利润分配及公积金转增股本的预案：
5、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案；
6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
（三）参加会议对象
1、2003年5月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（四）参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；
2、登记时间：2003年5月22日（上午8:30-11:30，下午13:30-15:30）；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部（哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701室）；
联 系 人：姜义新 吴俊秀
联系电话：0451-5151060
传 真：0451-5151050
（五）与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
（六）备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2003年4月21日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席阿城继电器股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人 （签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股票： 委托人股东账号：
受托人 （签名）： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
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2003-05-20
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延期召开2002年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年5月26日召开的2002年年度股东大会决定推迟
到2003年6月26日召开，其他事项均不变。
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2003-06-27
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年6月26日召开，通过如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算、2002年
度报告及年度报告摘要、2002年度利润分配及公积金转增股本预案。
2、续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬。
3、增加经营范围并修改《公司章程》相应条款。
二、自2003年7月1日起，公司证券部办公电话号码变更为
0451-55151060，传真变更为0451-55151050，通信地址及邮编未变。
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2004-04-10
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会计政策调整 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月8日召开，会议审
议通过了如下决议：
一、对公司会计政策做如下调整：
1、对股权投资差额的会计处理方法的修改。
2、对现金股利的会计处理方法的修改。
二、核销应收账款3,177,974.82元；核销固定资产9,240.00元。
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月10日在公司一号会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事程力先生和段洪义先生分别委托董事王慧宇女士和贺德宝先生代为行使表决权，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度财务决算；
三、公司2003年度报告及年度报告摘要；
四、公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：
经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润为 12,573,473.69元，提取10%法定盈余公积金1,257,347.37元和5%法定公益金628,673.68元，加上期初未分配利润12,484,286.16元，2003年度公司实际可供股东分配的利润为23,171,738.80元。
根据公司2003年经营状况和发展需要，公司董事会决定2003年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
五、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案：
公司董事会拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度会计审计机构，聘期一年，审计报酬每年度26万元，公司不承担差旅等其他费用。
上述一至五项议案均须2003年年度股东大会审议通过。
六、关于的议案。
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年5月18日（星期二）上午10:00，会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
(二)、会议内容：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度财务决算；
3、公司2003年度报告及年度报告摘要；
4、公司2003年度利润分配及公积金转赠股本的预案：
5、关于续聘中鸿信建元会计师事务所及其报酬的的议案；
6、关于增加经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案，此项议案刊登在2003年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(三)、参加会议对象
1、2004年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
(四)、参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；
2、登记时间：2004年5月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部（哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701）；
联 系 人：姜义新 王永利
联系电话：0451-55151060
传 真：0451-55151050
(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
(六)、备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2004年4月10日
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席阿城继电器股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人 （签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股票： 委托人股东账号：
受托人 （签名）： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 2.29
二、不分配，不转增。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0280
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 0.91
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2003-04-23
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0935
2、每股净资产(元) 3.0518
3、净资产收益率(%) 3.07
二、10转增7股。
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2003-09-09
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：00,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第七次会议,于2003年7月31日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人,实际到会7人,独立董事夏卫国先生委托独立董事邹忠刚先生代其行使表决权,监事会成员和高级管理人员列席会议,会议由董事长朱大萌先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过翟学忠先生、兰桂珍女士辞去公司第四届董事会董事职务。
二、审议通过增补贺德宝先生、段洪义先生为公司第四届董事会董事。
三、审议通过翟学忠先生辞去公司第四届董事会副董事长职务。
四、审议通过选举程力先生为公司第四届董事会副董事长。
五、审议通过解聘张忠杰先生、张文选先生副总经理职务,根据总经理程力先生提名聘任丁晓东先生、何诚先生为副总经理。
六、关于通知的议案。
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2003年9月9日(星期二)上午10：00,会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
(二)会议内容：
1、审议翟学忠先生、兰桂珍女士辞去公司第四届董事会董事职务；
2、审议增补贺德宝先生、段洪义先生为公司第四届董事会董事；
3、审议贺德宝先生辞去公司第四届监事会监事职务；
4、审议增补兰桂珍女士为公司第四届监事会监事。
(三)参加会议对象
1、2003年9月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(委托书见附件),该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
(四)参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证,股东帐户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)；
2、登记时间：2003年9月5日(上午8：30-11：30,下午13：30-15：30)；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司证券部(哈尔滨市香坊区军转小区4栋7单元701室)；
联系人：姜义新吴俊秀
联系电话：0451-55151060
传真：0451-55151050
(五)与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
(六)备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件
附件一：新增补董事及聘任的副总经理简历
附件二：授权委托书
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2003年7月31日
附件一：
段洪义先生,1963年2月出生,大学文化,高级经济师、高级会计师。曾任哈尔滨锅炉厂计划处副处长,哈尔滨动力设备股份有限公司计财部副部长、副总会计师兼计财部部长,哈尔滨汽轮机厂有限责任公司副总经理,现任哈尔滨电站设备集团公司副总经理。
贺德宝先生,1960年12月出生,硕士研究生,高级政工师。曾任阿城继电器集团有限公司团委副书记、书记；党委组织部副部长、部长,党委办公室主任；阿继电器总经理助理兼总经理办主任,阿城继电器集团公司纪委书记；现任阿继集团公司党委副书记、副总经理。
丁晓冬先生,1968年2月出生,硕士研究生,工程师,曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理,现任阿城继电器股份有限公司副总工程师、电源公司经理。
何诚先生,1953年11月出生,大专文化,曾任阿城继电器塑料分厂厂长,生产处处长,供应处处长；阿城继电器股份有限公司副总经理,现任阿继集团公司副总经理。
附件二：
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席阿城继电器股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股票：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2003-08-19
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2002年度公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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1、2002年度公积金转增股本方案：每10股转增7股。
2、股权登记日：2003年8月22日。
3、除权日：2003年8月25日。
4、新增可流通股份上市日：2003年8月25日。
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