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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度报告及摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0079
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.26 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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获得河北省高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于认定河北省2012年度第二批新认定的高新技术企业的通知》，依据科技部、财政部、国家税务总局联合制定的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》，经河北宣工申请、省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示与备案，公司被认定为河北省2012年度第二批高新技术企业。
根据上述内容，公司近日获得《河北省高新技术企业证书》，证书编号：GR201213000123，有效期三年 |
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2013-03-12
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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河北宣工第四届董事会第三十一次会议于2013年3月11日召开，审议通过了《关于设立河北宣化工程机械股份有限公司张家口分公司的议案》 |
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2013-02-05
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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河北宣工董事会于2013年2月4日收到公司副总经理张勇先生的书面辞呈，因工作变动原因，张勇先生不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2013年2月4日送达公司董事会起生效 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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出售中工国际股票 |
深交所公告，股东名单 |
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河北宣工第四届董事会第八次会议及2009年第三次临时股东大会分别于2009年12月3日、12月19日审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》。为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和自身发展的需要，通过深圳证券交易所一次或分次择机出售持有的中工国际部分股份。
2012年12月28日公司董事会获悉，截至2012年12月28日下午3:00，公司通过深圳证券交易所出售中工国际工程股份有限公司50.9836万股股份（股票代码：002051，股票简称：中工国际），交易均价29.264元，截至2012年12月28日，累计出售中工国际股份177.0208万股，交易均价29.143元。
上述交易产生的净利润已扣除成本、相关税费及25%的所得税，回笼资金用于补充公司流动资金 |
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2012-12-28
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出售中工国际股票 |
深交所公告，股东名单 |
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河北宣工第四届董事会第八次会议及2009年第三次临时股东大会分别于2009年12月3日、12月19日审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》。为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和自身发展的需要，通过深圳证券交易所一次或分次择机出售持有的中工国际部分股份。
2012年12月27日公司董事会获悉，截至2012年12月27日下午3：00，公司已通过深圳证券交易所累计出售中工国际工程股份有限公司126.0372万股股份（股票代码：002051，股票简称：中工国际），交易均价29.094元，上述交易产生的净利润已扣除成本、相关税费及25%的所得税，回笼资金用于补充公司流动资金 |
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2012-11-03
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关于公司股东和关联方及公司未履行完毕承诺事项的专项披露公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0109
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0125
2、每股净资产(元) 3.1
3、净资产收益率(%) 0.41
二、不分配不转增 |
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2012-07-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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河北宣工2012年第一次临时股东大会于2012年7月23日召开，审议通过了《关于变更工商注册地暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-13
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增加2012年第一次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年7月11日，河北宣工董事会收到第一大股东-河北宣工机械发展有限责任公司提交的《关于的函》，来函称：“为进一步增强上市公司现金分红的透明度，健全、完善上市公司利润分配政策和分红决策机制，建议你公司对现行《公司章程》中利润分配政策进行修订”，并提交了《关于修订<公司章程>的议案》。
经审核，公司董事会认为，该议案有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案作为临时提案和特别表决事项提交2012年第一次临时股东大会审议 |
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2012-07-10
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河北监管局对公司2011年报相关问题责令改正的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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2012年7月2日，河北宣工收到中国证监会河北监管局（2012）2号《关于对河北宣化工程机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司对此高度重视，立即组织董事、监事和相关部门负责人，结合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》的规定逐条进行自查，并制定相关整改措施。现将有关内容予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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7月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年7月17日
3、会议时间：2012年7月23日上午10：00
4、会议地点：公司一楼会议室
5、会议方式：现场投票方式
6、审议事项：《关于变更工商注册地暨修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-26
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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河北宣工2011年度股东大会于2012年5月25日召开，审议通过《关于2011年利润分配预案的议案》、《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-22
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网上业绩说明会的提示 |
深交所公告，其它 |
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河北宣工已于2012年4月24日刊登了2011年度报告。为加强与广大投资者的交流与沟通，公司将于2012年5月23日下午15：00-17：30参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2011年度业绩网上集体说明会”活动。届时，公司相关人员将出席本次业绩说明会，欢迎投资者登陆“http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/”参与本次活动 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①《2011年董事会工作报告》；
②《2011年监事会工作报告》；
③《关于2011年财务决算报告的议案》；
④《关于2011年利润分配预案的议案》；
⑤《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
⑥《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
⑦《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
⑧《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
⑨《独立董事提交的2011年度述职报告》 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0521
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 1.7
二、不分配不转增 |
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2012-04-24
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5月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、股权登记日：2012年5月21日
3、会议时间：2012年5月25日上午10：00
4、会议地点：公司一楼会议室
5、会议方式：现场投票方式
6、登记时间：2012年5月25日上午10：00前
7、审议事项：《关于2011年利润分配预案的议案》、《关于2011年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年日常关联交易预计的议案》等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0105
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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河北宣工第四届董事会第二十五次会议于2012年3月28日召开，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2012-02-28
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(000923) 河北宣工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 11905160.25 10725.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 935115.00 941491.90
广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 921224.06
中信建投证券股份有限公司南昌抚河中路证券营业部 790480.50
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 641294.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 6700.00 1947696.27
和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 60670.00 1523569.30
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 935115.00 941491.90
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 179265.00 853070.00
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 259838.00 783057.00
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2012-02-02
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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河北宣工第四届董事会第二十四次会议于2012年2月1日召开，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《河北宣化工程机械股份有限公司外部信息报送和使用管理制度的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-11-22
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出售中工国际股票 |
深交所公告 |
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截至2011年11月21日下午3：00，河北宣工于11月17日、18日、21日通过深圳证券交易所累计出售中工国际工程股份有限公司25.34万股股份（股票代码：002051，股票简称：中工国际），交易均价28.58元/股，扣除成本、相关税费及25%的所得税，交易产生的净利润512.91万元，占上个会计年度净利润的25.86%。
2011年11月9日至2011年11月21日期间，公司通过深圳证券交易所累计出售中工国际182.8489万股股票，留存股份640.0511万股。全部交易的成交均价28.62元/股，扣除成本、相关税费及25%的所得税，交易产生的净利润3709.02万元，占上个会计年度净利润的186.97%。
本次所回笼资金将用于补充公司流动资金 |
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