| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) -7.02 |
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2005-10-28
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[20054预亏](000923) 河北宣工：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
河北宣工预测年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) -3.74 |
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2005-07-05
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[20052预亏](000923) 河北宣工：半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 半年度业绩预亏
河北宣工预计2005年半年度业绩将出现亏损 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-05-13
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北宣工2004年度股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：
1、《2004年董事会工作报告》；
2、《2004年监事会工作报告》；
3、《2004年年度报告》；
4、《2004年年度报告摘要》；
5、《2004年财务决算报告》；
6、《2004年利润分配预案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案》；
9、《关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司2005年度法律顾问的议案》；
10、《关于增补詹振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事的议案》；
11、《关于2005年日常关联交易预计的议案》 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) -2.15 |
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2005-04-19
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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河北宣工第二届董事会第十五次会议于2005年4月18日召开，会议审议通过如下议案：
1、《河北宣化工程机械股份有限公司2005年日常关联交易预计》的议案。
2、经公司监事会提议，董事会同意将《2005年日常关联交易预计的议案》作为增加议案，提交公司2004年度股东大会进行审议 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会依法召集2004年度股东大会，会议拟于2005年5月12日上午9：30在公司二楼会议室召开并采取现场投票方式。
本次会议出席对象包括：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2005年5月6日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。
二、会议审议事项：
1、2004年董事会工作报告；
2、2004年监事会工作报告；
3、2004年年度报告；
4、2004年年度报告摘要；
5、2004年财务决算报告；
6、2004年利润分配预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
9、关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司2005年法律顾问的议案；
10、关于增补詹振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事的议案。
11、关于2005年日常关联交易预计的议案。
本次会议第7项《关于修改公司章程的议案》需股东大会以特别决议表决通过。第10项议案内容详见公司刊登在2005年2月24日《中国证券报》上的董事会第十三会议决议公告。
三、会议登记方式：
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2005年5月12 日上午9：30会议召开前，到会议现场办理出席手续。
2、流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2005年5月12日上午9：30前，到现场办理出席会议手续。
四、其他：
本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。
联系人：庞廷闽
联系电话：（0313）3186012
传真：（0313）3186026
特此公告！
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
二00五年四月六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宣化工程机械股份有限公司二00四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
注：
1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人的，应加盖公司印章。
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 0.55
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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河北宣工第二届董事会第十三次会议于2005年2月23日召开，会议一致通过如下决议：
一、增补詹振京和祖国为公司第二届董事会董事候选人。
二、聘任尹增玮为公司总会计师。
三、改聘张占海为公司副总经理，不再担任总工程师职务。
四、解聘王剑平副总经理职务。
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2004-10-12
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[20043预减](000923) 河北宣工：2004年前三个季度业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年前三个季度业绩预警公告
经初步测算，河北宣工2004年前三个季度主营业务收入下降，期
间费用与上年同期相比增加，导致该公司净利润下降，下降幅度大致
在50%至80%之间。
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2004-09-21
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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河北宣工第二届董事会第十一次会议于2004年9月18日召开，会
议一致通过如下决议：
一、关于同意公司与河北宝硕股份有限公司签署的《互保合同》
的议案：
合同的有效期限为两年，自2004年9月18日至2006年9月17日。
双方同意在本合同期限内，担保的借款合同的借款本金总额不得
超过人民币8000万元。
截止到本公告披露日，河北宣工实际对外担保余额为1000万元，
全部为对公司的控股子公司的担保，除此外该公司无其他对外担保，
无逾期担保。
二、授权公司董事长王建军在与宝硕股份签署的《互保合同》的
限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 0.47
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2004-05-14
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2003年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.46
二、不分配，不转增。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0467
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 1.83 |
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2003-10-21
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股权转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接大股东宣化工程机械集团有限公司的通知，集团公司与北
汽福田汽车股份有限公司于2003年10月20日签定了《股权转让协议》。
根据协议的有关内容，集团公司决定将其持有的“河北宣工”1600万
元国有股股权转让于北汽福田汽车股份有限公司，每股转让价格以
2003年12月31日经审计后的每股净资产额来确定。北汽福田汽车股份
有限公司以现金支付方式受让“河北宣工”的国有股股权，其持股比
例以2003年12月31日经审计后的每股净资产予以折算。股权转让后集
团公司仍为公司的第一大股东。
本次股权转让尚未办理股份过户手续和取得国有资产管理部门的
批准。
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2004-05-26
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关于国有股股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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现就公司股东股权转让过户情况公告如下：
公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司已与河北宣工福田重
工有限公司以及北汽福田汽车股份有限公司，签定了《股权转让协议》：
集团公司将持有的公司3137.25万股和627.45万股国家股分别协议转
让给宣工福田和北汽福田，每股转让价格为2.55元。集团公司于2004
年2月28日和2004年2月29日，分别与宣工福田和北汽福田签署了《股
权转让补充协议》，将上述转让价格调整为每股2.83元，相对于每股
净资产2.53元溢价12%，转让价款由8000万元和1600万元分别调整
为8878.42万元和1775.68万元。
公司控股股东宣化工程机械集团有限公司已于2004年5月21日办
理了股权过户手续。本次股权过户后，集团公司持有公司的国有股由
10801.67万股减持为7036.97万股，占总股本的42.65%，宣工福田持
有非国有股3137.25万股，占总股本的19.01%，北汽福田持有非国有
股627.45万股，占总股本的3.80%。
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2004-06-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第九次会议于2004年6月15日召开，会议审议
并通过《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权的议案》。该议案须
经公司股东大会审议通过。
根据2004年6月15日，公司与宣化工程机械集团有限公司签署的
《股权转让协议》，公司拟将持有的宣化工程挖掘机有限公司90%股
权，即出资额720万元转让于宣工集团。
本次交易构成关联交易，尚须公司股东大会审议通过后实施。
公司第二届监事会第八次会议于2004年6月15日召开，会议审议
并通过《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权的议案》。
上述议案还须公司股东大会审议通过。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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关于变更对外联络电话的通知 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司进行电话交换机改造后，取消了电话总机业务，公司对
外联络电话相应变更为：
传真：0313—3186026
董事会秘书办公室：0313—3186012
董事会办公室：0313—3186222 |
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配，不转增。
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2003-06-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月16日召开，大会通过如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及其摘要、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度审计机构。
3、续聘北京金诚律师事务所为公司2003年度法律顾问。
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2004-04-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-19 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 0.99
二、每10股派0.25元（含税） |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 0.19 |
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司定于2004年4月28日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年4月28日上午9：30时
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2003年度报告及摘要》的议案；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《修改公司章程》的议案；
7、审议《续聘河北华安会计师事务所为公司2004年审计机构》的议案；
8、审议《续聘北京金诚律师事务所为公司2004年法律顾问》的议案。
四、出席会议对象：
1、截止2004年4月20日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司的全体股东。
2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项：
1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记；法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式办理登记；
3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路21号公司证券部；
4、会议登记时间：2004年4月26日前 8：00-11：30
14：00-17：00。
5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路21号
电话：0313-3012255-2248或6149
传真：0313-3013941
邮编：075105
联系人：庞廷闽
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。
特此通知。
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
2004年3月24日
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