| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.211
2、每股净资产(元) 4.855
3、净资产收益率(%) 4.35
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2003-04-15
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报，高管变动,日期变动 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 4.415
3、净资产收益率(%) 3.23
二、公司董事会第二届十三次会议于2003年4月12日召开，会议
通过如下事项：
1、公司2003年第一季度报告（全文）、董事会2002年度工作报
告、公司2002年财务决算报告。
2、总经理张光建辞去公司总工程师职务；聘任程乐团为公司总
工程师（兼）。
3、公司与关联方河南神火铝电有限责任公司签订的2003年度煤
炭购销合同。
4、公司与关联方河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购
合同。上述两项交易，需经公司股东大会审议批准。
5、定于2003年5月16日召开公司2002年度股东大会。
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2004-04-17
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临时公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过以下
八项提案：
1、董事会2003年度工作报告。
2、监事会2003年度工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、关于公司与河南神火铝电有限责任公司签署煤炭购销合同的
议案。
6、关于公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协
议的议案。
7、关于开发刘河煤矿的议案。
8、关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计中介机构、年度
审计费用为50万元的议案 |
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2004-05-11
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案为：每10股派送股息2.80元（含
税）。
2、股权登记日为2004年5月17日，除息日为2004年5月18日。
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2004-12-21
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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| (000933) 神火股份:
神火股份董事会第二届二十三次会议于2004年12月18日召开,会议通过如下
议案:
一、同意推荐李志经、李孟臻、赵奇、陈靖欣、王培顺为公司第三届董事会
董事候选人。
二、提名管一民、宋学锋为公司第三届董事会独立董事候选人。
三、同意按照市场定价原则与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订煤炭购
销合同。
四、通过公司2002年配股募集资金使用情况的说明和亚太(集团)会计师事务
所出具的前次募集资金使用情况专项报告。
五、发行可转换公司债券的方案:拟发行总额不超过11亿元人民币可转债。
六、对《公司章程》部分内容进行修订。
七、公司2005年第一次临时股东大会的召集方案:
会议时间:2005年1月21日(星期五)上室午9时
会议地点:河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议
会议议程:
①审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联合开发泉
店井田的提案；
②审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽公司土建
安装工程项目的提案；
③审议公司董事会关于修改公司章程的提案；
④选举公司第三届董事会董事、独立董事；
⑤选举公司第三届监事会监事；
⑥审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订煤炭购销合同的提案；
⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
⑧逐项审议公司关于发行可转换公司债券的提案。
神火股份与河南神火集团铝电工程建设指挥部于2004年12月19日在河南省永
城市签订煤炭购销合同。合同约定,神火股份作为出卖人全年向该指挥部提供一
级末煤42万吨。本次交易构成了关联交易。
预计年度交易总金额不超过1.5亿元,运费及运杂费由该指挥部负担。
神火股份监事会第二届十次会议于2004年12月18日召开,会议同意推荐栗金
章、韩辉为公司第三届监事会监事候选人,和公司职工民主选举产生的职工代表
张家玉共同组成公司第三届监事会,并将上述议案提交临时股东大会选举审议。
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2005-01-21
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月21日（星期五）上午9时
㈡会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室
㈢会议议程：
①审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联合开发泉店井田的提案（此项提案的具体内容祥见本公司于2004年5月21日在《中国证券报》第25版、《证券时报》第6版及深交所巨潮网刊登的对外投资公告）；
②审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽本公司土建安装工程项目的提案（此项提案的具体内容祥见本公司于2004年8月10日在《中国证券报》第40版、《证券时报》第37版及深交所巨潮网刊登的关联交易公告）；
③审议公司董事会关于修改公司章程的提案（此项提案的具体内容祥见本公司于2004年8月10日在《中国证券报》第40版、《证券时报》第37版及深交所巨潮网刊登的董事会决议公告以及本次董事会决议公告）；
④选举公司第三届董事会董事、独立董事；
⑤选举公司第三届监事会监事；
⑥审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订煤炭购销合同的提案；
⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
⑧逐项审议公司关于发行可转换公司债券的提案，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本议案除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施。
㈣全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
㈤会议登记手续
①欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开10日前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
②出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
㈥股权登记日
2004年12月23日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会。
㈦注意事项
①会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
②联系方法
联系地址：河南省永城市新城区光明路
联系人：王培顺
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
㈧关于有关网络投票的有关事项
根据《上市公司股东大会网络投票工作指引》的要求，为方便股东行使表决权，本次股东大会将提供通过网络投票系统投票的方式。
①网络投票系统：深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltt. cninfo. com.cn）；
②其他具体网络投票方式待深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则出台后另行公告。
此项提案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2004年12月18日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席河南神火煤电股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人持有股数： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2004年 月 日
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司已于2004年12月21日分别在《中国证券报》第 31-32 版、《证券时报》第 28 版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告暨的通知》，并于2005年1月4日分别在《中国证券报》第24版、《证券时报》第29版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会关于的再次通知》。
根据深圳证券交易所《关于通过上市公司股东大会网络投票系统就累积投票议案进行投票有关问题的通知》，现将本次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
一、本次股东大会议程中的议案四为差额选举董事事项，在七位候选人当中选举产生六位董事；议案五为等额选举监事事项。议案四、议案五均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
除上述议案以外的其他议案，不采用累积投票方式。
二、累积投票方式下的计票原则
1、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举；
2、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举；
3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；
4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中；
三、股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。
四、利用证券交易系统投票注意事项
1、投票时间为2005年1月21日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；
2、"投票代码"为360933，"投票简称"为神火投票；
3、"买卖方向"为买入；
4、"委托价格"为股东大会议案序号，每一议案（或议项）应以相应的委托价格分别申报。如，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；对于选举董事、监事的议案，如议案四，4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推，股东应按投票对象分次申报；对于逐项表决的议案，如议案八，有多个需表决的议项，8.00元代表对议案八下全部议项进行表决，8.01元代表议案八中议项①，8.02元代表议案八中议项②，依此类推。
5、对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报选举票数；不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
6、对同一议案（议项）的投票只能申报一次，不能撤单。
本次临时股东大会其他事宜均按照《河南神火煤电股份有限公司董事会的通知》和《公司董事会关于的再次通知》进行。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2005年1月17日
附件：公司2005年第一次临时股东大会会议议程
议案一 审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联
议案二 审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽
议案三 审议公司董事会关于修改公司章程的提案
议案四 选举公司第三届董事会董事、独立董事
议案四中议项（1） 选举公司第三届董事会董事候选人李志经先生
议案四中议项（2） 选举公司第三届董事会董事候选人李孟臻先生
议案四中议项（3） 选举公司第三届董事会董事候选人赵奇先生
议案四中议项（4） 选举公司第三届董事会董事候选人陈靖欣先生
议案四中议项（5） 选举公司第三届董事会董事候选人王培顺先生
议案四中议项（6） 选举公司第三届董事会独立董事候选人管一民先生
议案四中议项（7） 选举公司第三届董事会独立董事候选人宋学锋先生
议案五 选举公司第三届监事会监事
议案五中议项（1） 选举公司第三届监事会监事候选人栗金章先生
议案五中议项（2） 选举公司第三届监事会监事候选人韩辉先生
议案六 审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订的煤炭购销合同
议案七 审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案八 审议公司关于发行可转换公司债券的方案
议案八中议项（1） 发行规模及票面金额
议案八中议项（2） 债券期限和利率
议案八中议项（3） 还本付息的期限和方式
议案八中议项（4） 转股价格的确定及调整原则
议案八中议项（5） 特别向下修正条款
议案八中议项（6） 转股期
议案八中议项（7） 赎回条款及回售条款
议案八中议项（8） 发行方式及对原股东的配售安排
议案八中议项（9） 决议有效期
议案八中议项（10） 募集资金的用途
议案八中议项（11）关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相关事宜
关于提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相关事宜
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2005-01-19
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召开2005年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于通过上市公司股东大会网络投票系统就累积投票议案进行投票
有关问题的通知》，神火股份现将2005年第一次临时股东大会有关事宜作补充通知。
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2005-02-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-04
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召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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现将神火股份召开2005年第一次临时股东大会有关事项再次通知如下：
会议时间：2005年1月21日（星期五）上午9时
会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室
会议议程：
一、审议公司董事会关于出资设立河南神火兴隆矿业有限责任公司联合开发泉店井田的提案
二、审议公司董事会关于河南神火建筑安装工程公司以竞标方式承揽公司土建安装工程项目的提案
三、审议公司董事会关于修改公司章程的提案
四、选举公司第三届董事会董事、独立董事
五、选举公司第三届监事会监事
六、审议公司与河南神火集团铝电工程建设指挥部签订的煤炭购销合同
七、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
八、审议公司关于发行可转换公司债券的方案
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2005-01-25
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2005年第一次临时股东大会召开情况的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份已于2005年1月 24日刊登《河南神火煤电股份有限公司2005年第一次临时股东大
会决议公告》。根据有关规定，现将本次临时股东大会的股东出席情况作补充公告。
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2003-09-30
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部分国有法人股划转获得国资委批复的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年9月27日收到国务院国有资产监督管理委员会抄送
的《关于河南神火煤电股份有限公司国有法人股划转有关问题的批
复》，同意将永城市皇沟酒业集团总公司所持公司国有法人股26.20
万股、永城市铝厂所持公司国有法人股34.93万股、永城市化学工业
公司所持公司国有法人股26.20万股、永城市纸业有限责任公司所持
公司国有法人股17.46万股（四家单位持有公司国有法人股股权合计
104.79万股，占总股本的0.419%）全部无偿划转给河南神火集团有
限公司。目前，本次股权划转正在向中国证券监督管理委员会申请豁
免要约收购义务。
如本次股权划转完成，河南神火集团有限公司持有公司股份将从
15763.21万股增加到15900.00万股，持股比例从63.18%增加到
63.60%，股份性质全部为国有法人股。
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2003-11-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十六次会议于2003年10月25日在公司六楼会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、总经理列席参加，由董事长李孟臻先生主持。会议决定召开公司2003年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年11月27日上午9时
2、会议地点：河南省永城市新城区光明路本公司二楼会议室
3、会议内容：审议公司2003年半年度利润分配预案（公司2003年半年度利润分配预案详细内容见公司2003年7月29日在《中国证券报》第17版、《证券时报》第17版和深交所巨潮网刊登的董事会决议公告）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记手续
（1）欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开10日前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
（2）出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户及本人的身份证明；法人股东应持有持股证明、营业执照复印件、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
6、股权登记日：2003年11月7日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会。
7、注意事项
（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2）联系方法
公司地址：河南省永城市新城区光明路
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
联 系 人：王培顺
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2003年10月26日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
委托日期：2003年11月 日
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.442
2、每股净资产(元) 4.435
3、净资产收益率(%) 9.96
二、不分配，不转增。
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2003-10-28
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会第二届十六次会议于2003年10月25日召开，会议决定
于2003年11月27日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2004-05-21
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年5月19日公司与禹州市地方煤炭运销有限公司签订了《关于
合作开发泉店井田的协议书》，拟共同出资成立河南神火兴隆矿业有
限责任公司联合开发泉店井田，该公司注册资本15,000万元，其中公
司以货币方式出资12,300万元。
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2004-08-10
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-26 |
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2004-07-06
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[20042预增](000933) 神火股份：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经公司财务部门初步核算，预计公司2004年上半年净利润比去年
同期增长50%以上。
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.583
2、每股净资产(元) 4.947
3、净资产收益率(%) 11.78
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.334
2、每股净资产(元) 4.327
3、净资产收益率(%) 7.718
二、每10股派2.80元（含税） |
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2003-06-12
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国有法人股股权转让暨托管的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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河南神火集团有限公司拟将其持有公司国有法人股10650万股转
让给商丘市普天工贸有限公司等三家单位。本次股权转让尚需获得国
务院国有资产监督管理委员会的批准。
公司于2003年6月10日获悉，公司控股股东河南神火集团有限公司
于2003年6月10日分别与商丘市普天工贸有限公司、商丘新创投资管理
有限公司和河南惠众投资有限公司签署了《股份转让协议》，将其持
有公司国有法人股46250000股（占总股本18.50%）转让给普天工贸；
27500000股转让给新创投资；32750000股转让给惠众投资。本次股权
转让后，河南神火集团仍为公司第一大股东。四方还签署了《股份托
管协议》。
本次股权转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十八次会议于2004年3 月6日在公司总部六楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事会全体成员和总经理列席参加。经与会董事审议表决，形成决议如下：
一、审议通过公司2003年年度报告及其摘要；
二、审议通过2003年度董事会工作报告；
三、审议通过2003年度财务决算报告；
四、审议通过公司2003年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润162,896,002.68元，根据《公司章程》规定，在提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，本年度可供股东分配利润是138,461,602.28元，加上上年结转未分配利润3,131,010.36元，扣除上半年已经分配利润70,000,000.00元，当年累计可供股东分配利润为71,592,612.64元。
根据《公司章程》的有关规定，结合中国证监会关于鼓励现金分红的文件精神，为回报全体股东对公司的关心、支持，实实在在地回报投资者，以公司2003年底总股本2.5亿股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.80元（含税），总计分配现金70,000,000.00元，剩余未分配利润1,592,612.64元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提请公司2003年度股东大会批准后实施。
五、同意按照市场价格原则与河南神火铝电有限责任公司签订煤炭购销合同
六、同意公司与河南神火集团有限公司修订综合服务协议的提案
公司与河南神火铝电有限责任公司签订煤炭购销合同、与河南神火集团有限公司修订综合服务协议均构成关联交易。按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事应当回避对该提案的表决。在对上述两项关联交易的表决中，因关联董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数，故全体董事一致同意将此项关联交易提交股东大会审议表决，与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上回避对该议案的表决。以上二项关联交易的具体情况详见本公司于2004年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网刊登的公告（公告编号分别是2004-008、009）。
七、审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2004年度审计中介机构、年度审计费用为50万元的议案
八、审议通过公司2003年度股东大会的召集方案：
㈠、会议时间：2004年4月16日（星期五）上午9时
㈡、会议地点：河南省永城市新城光明路17号公司总部二楼会议室
㈢、会议议程：
①审议公司董事会2003年度工作报告；
②审议公司监事会2003年度工作报告；
③审议公司2003年度财务决算报告；
④审议公司2003年度利润分配预案；
⑤审议公司与河南神火铝电有限责任公司签订煤炭购销合同的议案；
⑥审议公司与河南神火集团有限公司修订综合服务协议的提案
⑦审议开发永城矿区刘河煤矿的议案；
关于开发刘河煤矿具体情况详见本公司于2004年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网刊登的重大事项公告。
⑧审议关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为50万元的议案。
㈣、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
㈤、会议登记手续
①欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开10日前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
②出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
㈥、股权登记日：2004年3月19日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会。
㈦、注意事项
①会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
②联系方法
联系地址：河南省永城市新城区光明路
联 系 人：王培顺
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司
董事会
2004年3月8日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席河南神火煤电股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人持有股数： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2004年3月 日
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2004-02-07
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股权转让获得国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年2月6日，公司收到控股股东河南神火集团有限公司抄送的
国务院国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股份有限公司国
有股转让有关问题的批复》，同意河南神火集团有限公司将其持有公
司国有法人股15,900万股（占总股本的63.60%）中的8295.21万股
（占总股本33.18％）分别转让给商丘市普天工贸有限公司、商丘新
创投资管理有限公司、河南惠众投资有限公司。
本次股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理股权过户手续。
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2004-03-17
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华泰证券关于减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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华泰证券有限责任公司在2004年1月2日至3月16日通过深圳证券
交易所的集中竞价交易，减持所持有公司流通股计2950745股，占公
司总股本的1.18%。本次减持后，华泰证券仍持有公司股份计
11650000股，占公司总股本的4.66%，均为流通股。
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2004-02-24
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会第二届十七次会议于2004年2月22日召开，形成决议
如下：
一、张光建不再担任公司总经理职务。聘任程乐团为公司总经理，
任期与本届董事会相同。聘任李爱启、齐明胜、孔德杰为公司副总经
理；聘任常兴民为公司总工程师，任期与本届董事会相同。
二、同意受让河南省许昌县-禹州市泉店井田探矿权；受让价格
为人民币2880万元，资金来源为自筹。
同时，公司已于2004年2月取得取得永城矿区刘河煤矿采矿权。
项目总投资1.47亿元。该事宜尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
公司已责成公司财务部门尽快筹集受让探矿权及刘河煤矿开发建设所
需资金 |
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2004-02-17
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关于公司部分国有法人股股权过户事宜的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司与河南神火集团有限公司、商丘市普天工贸有限公司、商丘
新创投资管理有限公司、河南惠众投资有限公司于2003年6月12日分
别就公司国有法人股股权转让事宜刊登了提示性公告和股东持股变
动报告书。
2004年2月16日，公司收到河南神火集团有限公司抄送的有关文
件，本次股权转让双方已经及时办理了股份过户手续。本次股权转让
完成后，河南神火集团有限公司成为公司第一大股东 |
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2004-03-09
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2003-12-03
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2003年中期分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年中期利润分配方案为：每10股派送股息2.80元人民币
现金（含税）。
股权登记日为2003年12月10日，除息日为2003年12月11日 |
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2003-03-05
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标 ：
1、每股收益(元) 0.449
2、每股净资产(元) 4.273
3、净资产收益率(%) 10.52
二、10派4元（含税）。
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2003-11-28
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2003年中期利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月27日召开，会议
审议通过公司2003年中期利润分配方案：
每10股派送现金红利2.80元（含税），本年度中期不进行公积金
转增股本。
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2003-11-06
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关于部分国有法人股股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年11月4日，公司接到控股股东河南神火集团有限公司抄送
的中国证监会有关文件，中国证监会对河南神火集团有限公司增持公
司104.79万股国有法人股的行为无异议。
根据国务院国资委的批复和中国证监会有关文件，本次股权划转
双方已经及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依法办理
了股份过户手续，河南神火集团有限公司持有公司股份从15763.21万
股增加到15900.00万股，持股比例由63.18%增加到63.60%，股份性
质全部为国有法人股；永城市皇沟酒业集团总公司、永城市铝厂、永
城市化学工业有限责任公司、永城市纸业有限责任公司四家单位均不
再持有公司股份。本次股权划转完成后，公司股份总数和股份结构无
变化 |
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