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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-06-18
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配股，每10股配3股，配股价:13.6元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-24
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配股，每10股配3股，配股价:13.6元/股，申购代码：080933 ，配售简称：神火A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-05-24
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配股，每10股配3股，配股价:13.6元/股股权登记日：2002-05-23，，配股缴款日2002-05-24到2002-06-06 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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配股，每10股配3股配股价:13.6元/股，股权登记日：2002-05-23，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-24
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董事会第三届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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神火股份董事会第三届一次会议于2005年元月21日召开，会议形成决议如下：
一、选举李孟臻为公司董事长，李志经、赵奇为公司副董事长。
二、聘任程乐团为公司总经理，王培顺为公司董事会秘书。
三、聘任吴长伟为董事会证券事务代表。
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2005-01-21
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召开2005年第一次临时股东大会的补充通知，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于通过上市公司股东大会网络投票系统就累积投票议案进行投票有
关问题的通知》，神火股份现将2005年第一次临时股东大会有关事宜作补充通知。
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2005-01-18
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[20044预增](000933) 神火股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
神火股份预计2004年度净利润较上年同期增长100%-130%。神火股份在2004年第三季度季
度报告中曾预计其2004年净利润较上年度增长50%以上。
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2005-01-20
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召开2005年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于通过上市公司股东大会网络投票系统就累积投票议案进行投票
有关问题的通知》，神火股份现将2005年第一次临时股东大会有关事宜作补充通知。
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2005-01-24
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临时停牌公告 ，停牌一小时 |
停牌公告 |
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| 关于神火股份的信息公告
因公司2005年第一次临时股东大会决议公告涉及社会公众股股东否决议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票神火股份(证券代码为000933)自2005年01月24日开市起停牌，上午十点三十分复牌。
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2005-02-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 1.374
2、每股净资产(元) 5.738
3、净资产收益率(%) 23.94
二、不分配，不转增。
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2004-02-16
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2004.02.16是神火股份(000933)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-06-19
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司与河南神火集团有限公司、商丘市普天工贸有限公司等公司
于2003年6月12日就公司国有法人股股权转让事宜刊登了提示性公告和
股东持股变动报告书。近日，有媒体称，商丘市普天工贸有限公司原
为河南神火集团有限公司的子公司，公司现就此传闻进行澄清并作声
明，有关详情见公告全文。
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2005-02-17
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2004年年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份2004年年度报告全文及其摘要已于2005年2月3日进行披露。由于公司对经理班子的
年终考核正在进行，致使公司年度报告摘要5.1中部分高级管理人员情况有遗漏，5.3中部分数据
计算口径不正确。现将公司2004年年度报告摘要中的上述事项作补充公告。
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2003-06-30
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2003.06.30是神火股份(000933)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-12-11
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2003.12.11是神火股份(000933)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-12-10
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2003年中期分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-12-11
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2003年中期分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-22
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-12-11
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2003年中期分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十三次会议于2003年4月12日在公司四楼会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名（独立董事管一民先生、宋学锋先生以通讯方式表决），公司监事、总经理列席，由董事长李孟臻先生主持。根据中国证监会及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，在对本次会议涉及关联交易提案的审议表决中，与关联方有利害关系的董事履行了回避义务。会议审议通过如下事项：
一、公司2003年第一季度季度报告（全文）；
二、董事会2002年度工作报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、根据工作需要，同意总经理张光建先生辞去公司总工程师职务;
五、根据工作需要和总经理张光建先生的提名，聘任程乐团先生为公司总工程师（兼）。程乐团先生个人简介附后。
六、公司与河南神火铝电有限责任公司签订的2003年度煤炭购销合同（详细内容见本公司同日刊登的关联交易公告）；
七、公司与河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购合同（详细内容见本公司同日刊登的关联交易公告）；
因上述两项交易属关联交易，需经公司股东大会审议批准，与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上对该议案回避表决权。
八、决定召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2002年5月16日上午9时
2、会议地点：河南省永城市新城区光明路本公司二楼会议室
3、会议内容：
（1）审议公司董事会2002年度工作报告；
（2）审议公司监事会2002年度工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配预案（公司2002年度利润分配预案详细内容见公司2003年3月5日在《中国证券报》第24版、《证券时报》第23版刊登的公告）;
（5）选举监事候选人栗金章先生为监事（栗金章先生个人简介公司已于2003年2月10日在《中国证券报》第20版、《证券时报》第17版公告）；
（6）公司与河南神火铝电有限责任公司签订的煤炭购销合同；
（7）公司与河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购合同；
（8）审议公司独立董事年度津贴标准的预案（本议案详细内容公司已于2003年3月5日在《中国证券报》第24版、《证券时报》第23版公告）；
（9）追加审议关于改聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构的议案（本议案详细内容公司已于2003年2月10日在《中国证券报》第10版、《证券时报》第17版公告）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记手续
（1）欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开5日前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
（2）出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户及本人的身份证明；法人股东应持有持股证明、营业执照复印件、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
6、股权登记日：2003年4月30日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会。
7、注意事项
（1） 会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2） 联系方法
公司地址：河南省永城市新城区光明路
联系电话：0370-5982722 5114055
传 真：0370-5114822
邮政编码：476600
联 系 人：王培顺
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2003年4月13日
附件一：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
委托日期：2003年5月 日
附件二、程乐团先生个人简介
程乐团先生，现年40岁，研究生学历，高级工程师，曾任永城矿区指挥部技术员、生产科科长、葛店矿副矿长、矿长、新庄矿矿长兼党委书记、本公司总工程师、副总经理等职务，现任本公司常务副总经理、总工程师。
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2003-04-26
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关于公司关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-05-17
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2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002年
度利润分配预案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过以下议
案：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案。
2、公司独立董事年度津贴标准。
3、选举栗金章为公司第二届监事会监事。
4、改聘亚太集团会计师事务所为公司审计中介机构。
5、公司与河南神火铝电有限责任公司签署煤炭购销合同。
6、公司与河南神火集团新利达有限公司签署材料采购合同。
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2003-05-23
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派送股息4.00元（含税）；
股权登记日为2003年5月29日；除息日为2003年5月30日。
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2003-05-27
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改聘证券事务代表 |
深交所公告，高管变动 |
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公司原董事会证券事务代表潘宗群辞职，董事会聘任吴长伟为公
司董事会证券事务代表。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.652
2、每股净资产(元) 4.644
3、净资产收益率(%) 14.03
二、每10股派2.80元（含税） |
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2004-04-07
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司与河南神火铝电有限责任公司签订了煤炭购销合同、公司
与河南神火集团永新物业有限公司修订了综合服务协议，公司聘任
亚太（集团）会计师事务所对上述关联交易出具了独立财务顾问报
告，现予公告。
上述关联交易尚需获得公司于2004年4月16日召开的年度股东大
会审议批准后生效。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.211
2、每股净资产(元) 4.855
3、净资产收益率(%) 4.35
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