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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 1.6917
3、净资产收益率(%) 0.48
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2003-08-12
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案为：以公司现有总股本319,410,000股为
基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次派息股权登记日为：2003年8月18日。除息日为2003年8月
19日 |
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0256
2、每股净资产(元) 1.7092
3、净资产收益率(%) 1.50
二、不分配，不转增 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0273
2、每股净资产(元) 1.7109
3、净资产收益率(%) 1.60
二、不分配，不转增 |
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2004-06-25
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月24日召开，会议审议通过
了如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务工作报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、《2003年度报告及摘要》 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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二届董事会十六次会议决议和召开股东大会通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司二届董事会十六次会议于2004年8月26日召开，会议审议并
通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年9月28日上午11:00
会议地点：公司总部三楼会议室
会议将审议《关于追认公司二届十次董事会、二届十五次董事会
审议通过的为四川双马宜宾水泥制造有限公司在中国农业银行珙县支
行贷款壹亿玖仟万元人民币提供保证担保事项，其中，2003年9月为
4000万元、2004年8月为15000万元。》
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1999-07-12
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1999.07.12是四川双马(000935)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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1999-07-12
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1999.07.12是四川双马(000935)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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1999-07-15
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1999.07.15是四川双马(000935)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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1999-07-16
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1999.07.16是四川双马(000935)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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1999-08-24
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1999.08.24是四川双马(000935)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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1999-07-16
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1999.07.16是四川双马(000935)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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1999-07-13
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1999.07.13是四川双马(000935)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.5: 发行总量:5800万股,发行后总股本:17745万股) |
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2004-09-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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四川双马2004年第一次临时股东大会于2004年9月28日召开，审议
通过《关于追认公司二届十次董事会、二届十五次董事会审议通过的为
四川双马宜宾水泥制造有限公司在中国农业银行珙县支行贷款壹亿玖仟
万元人民币提供保证担保事项的议案。
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2003-06-25
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召开公司2002年度股东大会，上午10：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经公司二届八次董事会审议通过，决定，现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年6月25日上午10：302、会议地点：公司总部三楼会议室3、会议将审议通过以下议案：（1）《2002年度董事会工作报告》（2）《2002年度监事会工作报告》（3）《2002年度财务工作报告》（4）《2002年度利润分配预案》（5）《关于续聘会计师事务所的议案》（6）《2002年度报告及摘要》（7）《增补戴德富先生为第二届董事会独立董事的议案》以上议案的具体内容披露于2003年3月28日和2003年5月21日的《中国证券报》上。4、会议出席对象：（1）本公司董事、监事及高级管理人员；（2）2003年6月13日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东或其授权代表。
5、会议登记方式：（1）法人股东持单位委托证明和身份证；（2）个人股东持本人身份证和持股凭证；（3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；（4）登记时间：2003年6月25日上午10：00－10：30；（5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部邮编：621716电话：（0816）3721498传真：（0816）3721498（6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
四川双马水泥股份有限公司董事会二00三年五月二十日附：授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人股东代码：委托人身份证：
委托人持股数：受托人姓名：
受托人身份证：受托日期：2003年月日
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2003-05-21
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高管人员变更及召开年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第八次会议于2003年5月20日召开，会议决定
免去孙华鸿副总经理职务，聘任王小权为副总经理；提名戴德富为公
司独立董事候选人。
公司第二届董事会第八次会议于2003年5月20日召开，会议通过
了以下议案：
1、免去孙华鸿副总经理职务，聘任王小权为副总经理；提名戴
德富为公司二届董事会独立董事候选人。
2、定于2003年6月25日召开公司2002年度股东大会。
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2003-06-26
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月25日召开，通过了如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务工作报告、
2002年度利润分配预案。
2、续聘会计师事务所。
3、2001年度报告及摘要。
4、增补戴德富为第二届董事会独立董事。
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 1.32
二、不分配，不转增 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0221
2、每股净资产(元) 1.7449
3、净资产收益率(%) -1.26
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2004-06-24
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司二届十三次董事会审议通过，决定召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年6月24日上午10:00
2、会议地点：公司总部三楼会议室
3、会议将审议以下议案：
（1）《2003年度董事会工作报告》
（2）《2003年度报告及摘要》
（3）《2003年度财务工作报告》
（4）《2003年度利润分配预案》
（5）《2003年度监事会工作报告》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2004年5月31日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东或其授权代表。
5、会议登记方式：
（1）法人股东持单位委托证明和身份证；
（2）个人股东持本人身份证和持股凭证；
（3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；
（4）登记时间：2004年6月24日上午9：30－10：00；
（5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部
联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部
邮编：621716 电话：（0816）3721498
传真：（0816）3721498
（6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00四年三月二十四日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人股东代码：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：2004年 月 日
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.2449
2、每股净资产(元) 1.5123
3、净资产收益率(%) -16.19
二、不分配，不转增。
（000935）四川双马 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
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2001-05-30
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2001.05.30是四川双马(000935)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增6 |
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) -2.67
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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获税收优惠 |
深交所公告，其它 |
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目前，公司收到四川省地方税务局关于6号窑技改工程《企业技
术改造国产设备投资年度抵免企业所得税审核表》，同意公司抵免所
得税额为15,214,078.25元，其中，2001年度抵免10,352,124.86元，
2002年度抵免4,861,953.39元。
公司将在2003年年度报告中对上述抵免事项进行追溯调整，调整
后将对2001年度和2002年度的净利润以及2003年度的所有者权益构成
影响，对2003年度净利润不构成影响。
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2003-10-16
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[20033预减](000935) 四川双马：业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
经初步测算，2003年1-9月份，净利润与上年同期相比，下降超
过50%。
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1026
2、每股净资产(元) 1.6835
3、净资产收益率(%) 6.10
二、每10股派现0.60元（含税）。
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2003-02-14
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[20024预降](000935) 四川双马：2002年度业绩预测调整，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度业绩预测调整
公司曾在2002年三季度报告中预计2002年度净利润比上年下降超
过50%。但公司在四季度的盈利能力有所提高，经初步测算，2002年度
净利润与上年相比，下降不会超过50% |
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