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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-16
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公司实际控制人拟发生变化 |
深交所公告，股权转让 |
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四川双马控股股东四川双马投资集团有限公司持有公司66.50％的股份，是公司第一大股东。双马集团的股东绵阳市政府国有资产监督管理委员会和四川双马投资集团有限公司工会分别将其所持有的双马集团89.72％的国家股股权和双马集团10.28％的社会法人股股权于2005年11月15日与拉法基中国海外控股公司签订了转让协议。根据转让协议，绵阳国资委和拉法基中国同意双马集团89.72%的国家股权价格为人民币：二亿七千三百五十万元人民币元；双马集团工会和拉法基中国同意双马集团10.28%的社会法人股股权价格为人民币：三千一百三十四万元人民币 |
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2005-11-15
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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四川双马控股股东定于2005年11月15日将签订与公司有关的重大协议。根据有关规定，公司股票于2005年11月15日停牌一天。2005年11月16日公告相关内容。
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2005-10-26
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[20054预盈](000935) 四川双马：2005年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年业绩预告
经四川双马初步测算，预计2005年度实现盈利 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0158
2、每股净资产(元) 1.515
3、净资产收益率(%) 1.05 |
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2005-10-20
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关于公司实际控制人转让国有股权的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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四川双马控股股东四川双马投资集团有限公司持有公司66.50％的股份，是公司第一大股东，属国有控股企业，实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会。近日，绵阳市国有资产管理委员会依据有关规定，正在与拉法基中国海外控股公司就其所持有的双马集团国有股权进行协议转让谈判。若依法转让成功，公司实际控制人可能发生变更 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0156
2、每股净资产(元) 1.5190
3、净资产收益率(%) 1.02 |
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2005-07-14
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[20052预增](000935) 四川双马：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
四川双马预计2005年半年度业绩净利润为450万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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第三届董事会一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四川双马第三届董事会一次会议于2005年6月23日召开，通过了如下议案：
1、选举唐月明为第三届董事会董事长。
2、通过《关于选举第三届董事会决策委员会和薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。
3、聘任邵柯夫为公司总经理，拟聘任蒲小洪为董事会秘书。
4、聘任陈伦和王小权为公司副总经理、曾磊为财务负责人 |
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2005-06-24
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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一、四川双马第三届监事会一次会议于2005年6月23日召开，会议选举齐天义为公司第三届监事会召集人。
二、四川双马二届五次职工代表大会审议通过了《关于选举曹磊先生为第三届监事会由职工代表担任监事的议案》 |
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2005-06-24
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川双马2004年年度股东大会于2005年6月23日召开，通过了如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度报告及摘要》；
3、《2004年度财务工作报告》；
4、《2004年度利润分配预案》：不分配不转增。
5、《2004年度监事会工作报告》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于计提资产减值准备的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会由股东担任监事的议案》 |
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2005-06-10
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股权转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
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四川双马近日接到控股股东四川双马投资集团有限公司通知，获知绵阳市国有资产管理委员会拟对其所持有的双马集团全部国有股权进行转让。转让方式：采取面向社会公开拍卖、招投标、协议转让以及国家法律法规规定的其他方式进行。绵阳市国有资产管理委员会拟于近日在《金融投资报》和中国科技城产权交易网上公开披露双马集团国有股权转让信息，广泛征集受让方。目前双马集团的职工安置方案已经职工代表大会审议通过，改制方案也获得市政府相关部门的正式批准 |
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2005-05-31
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日常关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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四川双马于2005年5月30日召开二届二十一次董事会，审议通过《预计2005年本公司与四川双马投资集团有限公司日常关联交易的议案》。现将有关事项予以公告 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司二届二十次董事会审议通过，决定以现场投票表决方式召开公司2004年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年6月23日上午10:00
2、会议地点：公司总部三楼会议室
3、本次大会的召集人：公司董事会
4、会议将审议以下议案：
（1）《2004年度董事会工作报告》
（2）《2004年度报告及摘要》
（3）《2004年度财务工作报告》
（4）《2004年度利润分配预案》
（5）《2004年度监事会工作报告》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于计提资产减值准备的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会由股东担任的监事的议案》
（1）－（7）项议案公告于2005年2月4日的《中国证券报》。（8）－（9）项议案见本日公告。
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）本公司聘请的律师；
（3）2005年5月31日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东或其授权代表。
5、会议登记方式：
（1）法人股东持单位委托证明和身份证；
（2）个人股东持本人身份证和持股凭证；
（3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；
（4）登记时间：传真方式登记时间：2005年6月22日上午8：00－11：00、下午2：00－5：00；现场方式登记时间：6月23日上午9：30－10：00；
（5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部
联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部
邮编：621716 电话：（0816）3721498
传真：（0816）3721498
（6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00五年四月十三日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人股东代码：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：2005年 月 日
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0161
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 1.05
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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重大事项公告 |
深交所公告，风险提示 |
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一、四川双马控股子公司四川双马湔江水泥有限公司，连续两年严重亏损，致使银行贷款不能按期归还和续贷，造成公司流动资金非常紧缺，今年一月份以来，该公司水泥业务暂时处于停顿状态。到2004年底，四川双马对该公司长期投资的帐面金额尚余150万元，若该公司在2005年度继续亏损，将影响四川双马净利润150万元。
二、近日收到四川省绵阳市国家税务局文件，同意对四川双马生产的经四川省资源综合利用认定委员会审核并颁发《资源综合利用产品证书》的水泥产品增值税实行即征即退，即征即退期为2005年1月1日至2006年12月30日。如果2005年度四川双马维持2004年的销售水平，将实现增值税即征即退金额2286万元。
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2001-05-23
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增6转增上市日 ，2001-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.56除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.56红利发放日 ，2001-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.56登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增6除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增6登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0619
2、每股净资产(元) 1.7051
3、净资产收益率(%) -3.63
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将的有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年9月28日上午11:00
2、会议地点：公司总部三楼会议室
3、会议将审议《关于追认公司二届十次董事会（已在中国证券报上公司2003年年度报告中予以披露）、二届十五次董事会（已披露于2004年8月19日的中国证券报）审议通过的为四川双马宜宾水泥制造有限公司在中国农业银行珙县支行贷款壹亿玖仟万元人民币提供保证担保事项，其中，2003年9月为4000万元、2004年8月为15000万元。》
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2004年9月16日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东或其授权代表。
5、会议登记方式：
（1）法人股东持单位委托证明和身份证；
（2）个人股东持本人身份证和持股凭证；
（3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；
（4）登记时间：2004年9月28日上午10：30－11：00；
（5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司证券部
联系地址：四川双马水泥股份有限公司证券部
邮编：621716 电话：（0816）3721498
传真：（0816）3721498
（6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告
二00四年八月二十六日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人股东代码：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：2004年 月 日
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 1.6917
3、净资产收益率(%) 0.48
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