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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-09
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2014年第一期中期票据发行完成 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年7月9日,四川双马完成了2014年第一期中期票据的发行。本期中票采取平价发行,单位面值人民币100元,发行总额为人民币3亿元,期限3年。本期中票票面利率8%,付息频率为每12个月付息一次。所募集资金主要用于补充生产经营活动资金、偿还银行贷款优化债务结构以及项目配套资金。本次发行主承销商为中国建设银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司 |
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2014-07-09
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实际控制人与豪瑞公司签署《合并协议》的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年7月7日,四川双马接公司股东拉法基中国海外控股公司(Lafarge China Offshore Holding Company (LCOHC) Ltd.,“拉法基中国”)的通知,称其境外控股股东,即公司之实际控制人拉法基集团(Lafarge S.A.)已经与豪瑞公司(Holcim Ltd.)签署了一份《全球合并协议》,就未来两公司全球对等合并事宜做出了相关安排。
根据合并协议,拉法基集团与豪瑞公司将谋求在全球实施一项合并交易。该合并交易若得以完成,瑞士豪瑞集团将统一持有两集团拥有的全球业务及资产,并更名为“拉法基豪瑞公司”(LafargeHolcim Ltd.);两集团完成合并后,拉法基豪瑞公司将持有拉法基集团的2/3以上股份 |
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2014-07-03
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股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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四川双马接到通知,证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定,经申请,公司股票自2014年7月3日上午开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告证监会上市公司并购重组委员会的审核结果 |
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2014-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川双马接到通知,证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定,经申请,公司股票自2014年7月3日上午开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告证监会上市公司并购重组委员会的审核结果 |
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2014-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-07-03,恢复交易日：2014-07-10 ，2014-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川双马接到通知,证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定,经申请,公司股票自2014年7月3日上午开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告证监会上市公司并购重组委员会的审核结果 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-12; 一次变更日期: 2014-08-22; 一次变更公告日期: 2014-07-09; 二次变更日期: 2014-08-13; 二次变更公告日期: 2014-08-08; |
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2014-07-01
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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四川双马股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司于2014年6月30日通过集中竞价交易以及大宗交易的方式减持公司股份14,594,956股,占公司股本比例10.06%,本次减持后,拉法基瑞安(四川)投资有限公司仍持有公司130,509,668股,占公司股本比例约21.19% |
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2014-07-01
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拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度(二) |
深交所公告，其它 |
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依据四川双马2014年6月26日公告《关于拉法基中国海外控股公司业绩承诺补偿股份过户实施的公告》(公告号：2014-35),公司已于2014年6月30日星期一通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将拉法基瑞安(四川)投资有限公司账户上的14,594,956股可流通股股份无偿赠送给了公司第六届董事会第一次会议确定的股权登记日(2014年6月27日)收市后登记在册的除拉法基四川以外的全体无限售流通股股东。由于拉法基四川的非限售流通股账户获赠股份以及历史零碎股份等原因,仍有63股应分配股份保留在拉法基四川的股东账户中。
至此,2013年度拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺应补偿股份14,595,019股已全部赠送完毕 |
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2014-06-26
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拉法基中国海外控股公司业绩承诺补偿股份过户实施 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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四川双马2013年度股东大会否决了《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司赠股方案的议案》(拉法基中国海外控股公司),现公司就拉法基中国赠送股份实施的有关事项公告如下：
2014年5月6日,公司以现场和网络投票相结合的方式召开了2013年度股东大会,其中《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》未获本次股东大会审议通过。
依据前次重大资产重组签订的《盈利补偿协议》以及其补充协议,四川双马以1元人民币的总价定向回购拉法基中国持有的2013年度拉法基中国应补偿股份的预案如未获得公司股东大会审议通过,则四川双马将在股东大会决议公告后书面通知拉法基中国。拉法基中国在办理完成相关手续后,将2013年度应补偿股份赠送给全体股东。具体送股方案将在四川双马董事会审议通过后予以公告并实施。
本次获赠股份的股权登记日为2014年6月27日; 本次股份赠送开始日期为：2014年6月30日 |
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2014-06-25
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，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-25
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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四川双马第六届董事会第一次会议于2014年6月23日召开,审议通过《关于拉法基中国海外控股公司赠股方案的议案》、《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于第六届董事会各专门委员会人员组成议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》等议案 |
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2014-06-18
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发行股票收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的工作进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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四川双马本次资产重组暨关联交易涉及相关事项的申请资料已分别向中华人民共和国商务部、四川省发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会递交。
近日,公司收到四川省发展和改革委员会出具的《外商投资项目备案通知书》(备案号：川发改外资备[51000014061601]0001号)。根据该《通知书》,公司申请备案的非公开发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权项目经审核,符合《外商投资项目核准和备案管理办法》的有关要求,准予备案。
公司本次资产重组暨关联交易事项尚需取得中国证券监督管理委员会的批准 |
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2014-06-17
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发行股票收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的工作进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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四川双马本次资产重组暨关联交易涉及相关事项的申请资料已分别向中华人民共和国商务部、四川省发展和改革委员会以及中国证券监督管理委员会递交。
近日,中华人民共和国商务部出具了商资批[2014]550号文《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》,原则同意拉法基中国海外控股公司以其持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%的股权认购四川双马水泥股份有限公司非公开发行的人民币普通股(A股)。该批文自签发之日起180日内有效。
公司本次资产重组暨关联交易事项尚需取得四川省发展和改革委员会的回复意见以及中国证券监督管理委员会的批准。公司将及时披露重大资产重组涉及的有关事项的进展情况,提请广大投资者注意相关风险 |
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2014-05-31
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2014年第二次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过了《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-05-31
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第六届监事会职工监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于四川双马第五届监事会任期将于2014年6月届满,根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,公司于近期召开了四川双马水泥股份有限公司职工代表大会,陈正君先生当选为公司第六届监事会职工监事,其任命自2014年6月23日起,任期三年 |
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2014-05-27
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获准发行中期票据 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,四川双马收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN142号),接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币13亿元,注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行,由中国建设银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行将提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据,并依据进展情况及时公告 |
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2014-05-24
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召开2014年第二次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月30日下午1：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30,13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月29日15：00至2014年5月30日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-05-23
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股改限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为14,595,019股,占总股本的2.37%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年5月26日 |
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2014-05-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月22日
4、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议召开时间：2014年5月30日下午1：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30时,13：00至15：00时。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月29日15：00至2014年5月30日15：00期间的任意时间。
6、审议事项：《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-05-13
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拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度(一) |
深交所公告，其它 |
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2014年5月6日,四川双马召开2013年度股东大会。提交本次股东大会审议的《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》未获审议通过,即四川双马以1元人民币的总价定向回购拉法基中国海外控股公司2013年应补偿股份的预案未能获得股东大会通过。根据公司和拉法基中国签订的《盈利补偿协议》及其补充协议,如前述股份回购事项未获得公司股东大会审议通过,四川双马将在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知拉法基中国,拉法基中国将根据《盈利补偿协议》及其补充协议约定,在办理完成相关手续后,将应补偿股份赠送给全体股东。
为此,公司已于2014年5月7日向拉法基中国发出《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行<盈利补偿协议>及其补充协议的告知函》。四川双马也于近期收到了拉法基中国以及拉法基瑞安(四川)投资有限公司关于《四川双马水泥股份有限公司通知拉法基中国海外控股公司执行<盈利补偿协议>及其补充协议的告知函》的确认函。
目前相关股份赠送事宜,公司正在积极的准备之中。有关拉法基中国执行盈利补偿承诺实施股份赠送的具体方案,公司将另行公告 |
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2014-05-12
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拉法基中国海外控股公司授权公司办理股份赠送等事宜 |
深交所公告，股权转让 |
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根据四川双马于2014年5月6日召开的2013年度股东大会决议,会议否决了《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》,现拉法基中国海外控股公司将根据《盈利补偿协议》约定,在办理完成相关手续后,将2013年度应补偿股份赠送给由公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东。
因拉法基瑞安(四川)投资有限公司为拉法基中国的全资子公司,拉法基中国和拉法基四川同意由拉法基四川送出除拉法基中国和拉法基四川(限售股份部分)以外的其他流通股股东的应获赠股份。
拉法基中国和拉法基四川同意委托本公司办理本次补偿股份赠送的相关变更登记手续、确定并执行股份赠送、税费安排、零碎股处理、划转账户安排等全部事宜 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川双马2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议否决了《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》、《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》;审议通过了《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于聘请2014年度财务审计和内控审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-26
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前十名股东情况 |
深交所公告，股东名单 |
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四川双马于2014年4月15日公告了将于2014年5月6日召开2013年度股东大会的通知。本次股东大会议案中包括了《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》,该预案说明了关于公司股份回购的事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第11.6.4条规定,现将2014年4月10日及公司2013年度股东大会股权登记日2014年4月23日的公司前十名股东名称及持股数量、比例数据等予以公布 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.08 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年5月6日下午1：30时。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30时,13：00至15：00时
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间
审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》
（2）《2013年度报告及摘要》；
（3）《2013年度董事会工作报告》；
（4）《2013年度监事会工作报告》
（5）《2013年度利润分配预案》
（6）《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》
（7）《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》
（8）《关于聘请2014年度财务审计和内控审计机构的议案》
（9）《2014年度预算方案》
（10）《2014年度发展战略》
（11）《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
11.1《关于选举高希文先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.2《关于选举布赫先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.3《关于选举杨群进先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.4《关于选举黄月良先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.5《关于选举任传芳先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.6《关于选举苗壮先生为第六届董事会非独立董事的议案》
（12）《关于董事会独立董事换届选举的议案》
12.1《关于选举盛毅先生为第六届董事会独立董事的议案》
12.2《关于选举冯渊女士为第六届董事会独立董事的议案》
12.3《关于选举黄兴旺先生为第六届董事会独立董事的议案》
（13）《关于监事会换届选举的议案》
13.1《关于选举毛永东先生为第六届监事会监事的议案》
13.2《关于选举韩栩鹏先生为第六届监事会监事的议案》
3．上述议案审议完毕后，听取独立董事进行述职报告 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月23日
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年5月6日下午1：30时
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30时,13：00至15：00时。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室
6、审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》等 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.46
二、不分配不转增 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川双马预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为100万元-300万元 |
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2014-04-11
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公司实际控制人拉法基集团宣布拟与豪瑞公司对等合并的提示 |
深交所公告，其它 |
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近期,四川双马实际控制人拉法基集团(Lafarge SA)宣布：拟与豪瑞公司(Holcim)进行对等合并。完成该合并尚需时日。在等待交易完成的这段时间,双方仍将独自经营,业务不会发生任何变化。
公司将充分关注该事项的进展情况,并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险 |
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