| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-01
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-25
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-18
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-17
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》 |
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2017-08-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-11
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-10
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关于地震影响的公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-08-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-28
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举郄岩先生为第七届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举覃义峰先生为第七届监事会监事的议案》
4.00 《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》 |
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2017-07-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.3《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第七届董事会非独立董事的议案》
1.5《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.6《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会监事的议案》
3.1《关于选举郄岩先生为第七届监事会监事的议案》
3.2《关于选举覃义峰先生为第七届监事会监事的议案》
4、《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》 |
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2017-07-21
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关于收购北京国奥越野足球俱乐部有限公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川双马现发布 |
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2017-07-21
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-20
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第六届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-11
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关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-08
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关于延期回复深圳证券交易所《重组问询函》暨继续停牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-07
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-06
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关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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四川双马现发布 |
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2017-07-06
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第六届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-30
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
3.1本次重大资产的标的资产
3.2交易方式和交易对方
3.3交易价格和定价原则
3.4本次交易的标的股权的交割和权属转移安排
3.5债权债务转移及员工安置情况
3.6过渡期间损益安排
3.7本次交易决议的有效期
4、《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于签署附条件生效的＜重大资产出售协议＞的议案》；
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》；
9、《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告的议案》
10、《关于批准本次重大资产出售所涉及的上市公司备考审阅报告的议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；
13、《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》； |
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2017-06-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
3.1本次重大资产的标的资产
3.2交易方式和交易对方
3.3交易价格和定价原则
3.4本次交易的标的股权的交割和权属转移安排
3.5债权债务转移及员工安置情况
3.6过渡期间损益安排
3.7本次交易决议的有效期
4、《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于签署附条件生效的＜重大资产出售协议＞的议案》；
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》；
9、《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告的议案》
10、《关于批准本次重大资产出售所涉及的上市公司备考审阅报告的议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；
13、《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》； |
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2017-06-23
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-22
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-16
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关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-09
|
第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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四川双马现发布 |
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2017-06-07
|
关于筹划重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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四川双马现发布 |
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