| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-17
|
9月3日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月3日上午9：30；
3、股权登记日：2012年8月29日
4、会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、登记时间：2012年8月31日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
7、审议事项：公司修改公司章程相关条款的议案 |
|
|
2012-08-17
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新乡化纤预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-17,500万元至-14,500万元 |
|
|
2012-07-14
|
2012年上半年内部控制规范体系建设实施进展情况的报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据河南省证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发 【2012】55 号）的要求，2012年新乡化纤全面开展内部控制规范实施工作，董事长对此项工作高度重视。为认真落实内控基本规范及相关配套指引，扎实做好内控规范实施工作，公司进行了认真的组织和安排。截止2012年6月30日，公司内控规范建设工作进展与实施方案一致，现将2012年上半年内部控制规范实施工作的阶段性进展情况报告予以公告 |
|
|
2012-07-07
|
第七届十二次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
新乡化纤第七届十二次董事会于2012年7月6日召开，审议通过了新乡化纤股份有限公司向中航信托股份有限公司信托贷款事项、公司以部分资产向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行抵押贷款的议案、用公司暂时闲置资金购买银行保证收益型银行理财产品的议案 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-07
|
第七届十一次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
新乡化纤第七届十一次董事会于2012年6月6日召开，审议通过了新乡化纤股份有限公司向全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”增资的议案、新乡化纤股份有限公司与全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”签订的资金拆借协议 |
|
|
2012-04-24
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0701
2、每股净资产(元) 2.1509
3、净资产收益率(%) -3.21 |
|
|
2012-04-21
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
新乡化纤2012年第二次临时股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《增加独立董事津贴的议案》、公司计提存货跌价准备的议案 |
|
|
2012-04-14
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新乡化纤预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损5800万元 |
|
|
2012-03-31
|
召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议公司《增加独立董事津贴的议案》。
（2）审议公司计提存货跌价准备的议案 |
|
|
2012-03-31
|
4月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年4月20日上午9:30
（三）股权登记日：2012年4月16日
（四）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（五）会议召开方式：现场投票
（六）登记时间：2012年4月19日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
（七）审议事项：公司《增加独立董事津贴的议案》、公司计提存货跌价准备的议案 |
|
|
2012-03-31
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
新乡化纤2012年第一次临时股东大会于2012年3月30日召开，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-03-28
|
第二十次股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
新乡化纤第二十次股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了公司2011年年度报告及报告摘要、公司2011年利润分配预案、公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案等议案 |
|
|
2012-03-27
|
3月30日2012年第一次临时股东大会的提示，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场召开时间为：2012年3月30日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年3月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2012年3月29日下午15：00至2012年3月30日15：00。
（三）股权登记日：2012年3月26日
（四）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年3月29日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
（七）审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2012-03-27
|
非公开发行Ａ股股票调整方案获得河南省国有资产管理委员会批准，停牌一天 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2012年3月26日，新乡化纤接到河南省国有资产管理委员会《关于调整新乡化纤股份有限公司非公开发行A股方案的批复》。为加快推进公司本次非公开发行工作，确保公司发展战略目标的实现，同意公司本次非公开发行A股股票调整方案，通过证券市场非公开发行A股股票。公司将按照国家相关法律法规的要求积极开展非公开发行股票相关工作并及时公告该事项的进展情况 |
|
|
2012-03-21
|
民生证券关于公司保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
新乡化纤现将民生证券有限责任公司关于新乡化纤股份有限公司保荐总结报告书予以公告 |
|
|
2012-03-03
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（二）《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
（三）《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2012-03-03
|
3月30日2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场召开时间为：2012年3月30日上午9：30；
（2）网络投票时间为：2012年3月29日15：00-2012年3月30日15：00；
其中，① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年3月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2012年3月29日下午15：00至2012年3月30日15：00。
（三）股权登记日：2012年3月26日
（四）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年3月29日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
（七）审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 |
|
|
2012-03-02
|
3月27日召开第二十次股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2012年3月27日上午9:30
2.会议召集人：公司董事会
3.股权登记日：2012年3月22日
4.会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
5.会议的召开方式：现场投票
6.登记时间：2012年3月26日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。
7.审议事项：公司2011年年度报告及报告摘要、公司2011年利润分配预案、公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案等 |
|
|
2012-03-02
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0075
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配不转增 |
|
|
2012-03-02
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司2011年年度报告及报告摘要
（2）审议公司2011年度董事会工作报告
（3）审议公司2011年度监事会工作报告
（4）审议公司2011年财务决算报告
（5）审议公司2011年利润分配预案
（6）审议公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
（7）审议2011年度公司董事募集资金使用情况的专项报告
（8）审议公司2012年日常经营性关联交易的议案 |
|
|
2012-02-10
|
第七届六次董事会决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
新乡化纤第七届六次董事会于2012年2月9日召开，审议通过《关于公司向参股子公司--新乡双鹭生物技术有限公司增资的议案》 |
|
|
2012-01-31
|
2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新乡化纤预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利200万元-1100万元，比上年同期下降92%-99% |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
获得财政拨款 |
深交所公告 |
|
|
根据国家发展和改革委员会《关于下达2011年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》的文件精神（发改环资[2011]2332号文），新乡市财政局批准给新乡化纤拨款专项奖励资金406万元人民币。
该项资金于近日划入公司账户，公司2011年12月26日收到河南省同城资金清算凭证，专用凭证（凭证号：No.02450854）。
该项资金根据《企业会计准则》有关规定记入2011年“递延收益--空调及锅炉排烟系统节能改造项目”科目 |
|
|
2011-12-20
|
获得财政拨款 |
深交所公告 |
|
|
根据河南省财政厅《关于下达2011年信息化发展专项资金的通知（豫财企[2011]157号文）、河南省新乡市发展和改革委员会《关停小火电机组容量补助拨付办法》（新发改能源[2009]712号文），河南省财政厅、新乡市发展和改革委员会分别批准给新乡化纤拨款专项资金120万元（大写：壹佰贰拾万元）、450万元（大写：肆佰伍拾万元）人民币 |
|
| | | |
