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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-21
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董事会否决了远大集团为履行股改承诺向公司转让制药企业股权的议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让,关联交易 |
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华东医药五届十四次董事会于2007年8月15日召开，决议如下：
1、否决了关于中国远大集团有限责任公司为履行股改承诺，向公司董事会提出将其所拥有的雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权注入公司的重大关联交易议案。
2、同意为公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供银行贷款担保，贷款银行为荷兰合作银行上海分行，金额为8000万元人民币，期限为1年。
该议案待提交公司临时股东大会后方可实施。
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2007-08-17
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重大事项临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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华东医药因公告控股股东中国远大集团有限责任公司履行股改承诺的董事会决议，公司股票于本公告刊登之日起停牌，待将相关董事会相关决议公告后复牌。
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2007-08-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-17,恢复交易日：2007-08-21 ，2007-08-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华东医药因公告控股股东中国远大集团有限责任公司履行股改承诺的董事会决议，公司股票于本公告刊登之日起停牌，待将相关董事会相关决议公告后复牌。
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2007-08-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-17,恢复交易日：2007-08-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华东医药因公告控股股东中国远大集团有限责任公司履行股改承诺的董事会决议，公司股票于本公告刊登之日起停牌，待将相关董事会相关决议公告后复牌。
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2007-08-04
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 1.1177
3、净资产收益率(%) 17.89
二、不分配不转增
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2007-07-20
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董事会通过公司信息披露事务管理制度 |
深交所公告，其它 |
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华东医药第五届董事会第十二次会议于2007年7月13日召开，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》、《公司接待与推广工作制度》。
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2007-06-30
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董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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华东医药第五届董事会第十一次会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-04 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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[20072预增](000963) 华东医药：预计2007年中期业绩同向大幅上升50%--100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同向大幅上升50%--100%
华东医药预计2007年中期业绩同向大幅上升50％--100%。
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2007-06-14
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2006年年度报告全文及摘要的补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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华东医药于2007年2月14日披露了2006年年报全文及摘要，现补充说明如下：
在公司年报第三部分“股本变动及股东情况”中关于“实际控制人介绍”部分，补充介绍公司实际控制人--中国远大集团有限责任公司的有关情况。
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2007-06-09
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为控股子公司5000万元贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华东医药拟为控股子公司杭州中美华东制药有限公司向工商银行浙江省分行营业部申请人民币贷款5000万提供担保，该担保事宜已经公司第五届董事会审议批准。
担保期限为一年。
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2007-04-20
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2006年度分红派息实施，每10股派1.6元 |
深交所公告，分配方案 |
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华东医药2006年度利润分配方案为：每10股派送现金红利1.60元(含税）。
股权登记日：2007年4月26日
除息日：2007年4月27日
现金红利发放日：2007年4月27日
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2007-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2007-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 8.28
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2007-04-20
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2007-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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2006年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华东医药2006年度股东大会于2007年3月20日召开，会议审议通过如下议案：
一、2006年度董事会工作报告；
二、2006年度监事会工作报告；
三、2006年度财务决算报告；
四、2006年度利润分配方案；
五、2006年度报告全文及摘要；
六、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案；
另：听取公司独立董事2006年度述职报告。
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2007-02-14
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.192
2、每股净资产(元) 1.479
3、净资产收益率(%) 12.98
二、每10股派1.6元（含税）
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2007-02-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度报告全文及摘要》；
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
另：在公司2006年度股东大会上独立董事做述职报告 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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收购杭州杨歧房地产开发有限公司股权进展
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 收购杭州杨歧房地产开发有限公司股权进展
截至2006年12月28日，华东医药已完成收购杭州杨歧房地产开发有限公司100%股权的工商登记变更手续，并已向浙江远大房地产开发有限公司支付股权转让款1.75亿元。
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2006-11-22
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控股子公司中美华东所得税适用税率调整 |
深交所公告，税率变动 |
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华东医药控股子公司杭州中美华东制药有限公司2006年11月20日收到杭州市国家税务局开发区分局《关于杭州中美华东制药有限公司式用企业所得税税率的批复》，文件批复：你公司关于要求享受“两个密集型企业”的税收优惠的报告已收悉。经请示国家税务总局批准和接浙江省国家税务局有关文件的规定，对中美华东从2006年度起，减按15%的税率缴纳企业所得税。地方所得税税率2.4%不变，因此2006年中美华东企业所得税实际税率由26.4%下降为17.4%。预计2006年中美华东减少税收支出1360万元左右 |
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2006-11-21
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华东医药2006年第三次临时股东大会现场会议于2006年11月20日召开，通过了如下议案：
1、《关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案》；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-11-18
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控股子公司中美华东的环孢菌素原料通过欧盟COS认证的公告 |
深交所公告，其它 |
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经过五年多的不懈努力，日前国内最大的环孢素生产商，华东医药的控股子公司--杭州中美华东制药有限公司的主导产品环孢菌素原料日前顺利通过了欧盟药品质量管理委员会的COS认证，有效期限5年。这是公司旗下首个产品通过欧盟COS认证，中美华东成为国内第一家获得环孢菌素产品COS认证资格的企业。这是公司继主导产品阿卡波糖顺利通过美国FDA、澳大利亚TGA认证后，在国际认证领域取得的又一项重大突破，意味着公司主要产品环孢菌素已经与国际质量体系接轨 |
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2006-11-04
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1．会议召开时间：现场会议时间：2006年11月20日13：30网络投票时间：2006年11月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月月20日交易日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2006年11月19日15：00-2006年11月20日15：00。2．现场会议召开地点：浙江杭州金溪山庄3．股权登记日：2006年11月15日4．召集人：公司董事会5．会议形式：采用现场投票与网络投票相结合的形式。6．会议审议事项总议案：表示对以下二个议案统一表决议案1．审议关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案；议案2．修改《公司章程》 |
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2006-11-04
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1．审议关于出资收购浙江远大房地产开发有限公司持有的杭州杨岐房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案 议案2．修改《公司章程》 |
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2006-11-01
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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S 华东药股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票定于2006年11月1日恢复交易。从2006年11月1日起，公司的股票简称由“S 华东药”变更为“华东医药”，公司股票代码“000963”保持不变。公司股票不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2006年11月2日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算 |
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2006-10-28
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对价方案：对全体股东10转增4.27845股，G分配转增股上市日 ，2006-11-01 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-28
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对价方案：对全体股东10转增4.27845股，G分配转增股到账日 ，2006-11-01 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-28
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对价方案：对全体股东10转增4.27845股，除权日 ，2006-11-01 |
除权除息日，分配方案 |
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