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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-22
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第三届董事会第十一次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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S 天 水于2006年12月19日召开第三届董事会第十一次会议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于重大资产置换暨关联交易的报告书》；
二、审议通过关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案；
三、审议通过关于聘任路昆先生为为公司副总经理的议案。
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2006-12-22
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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S 天 水因有重大事项须披露，根据有关规定，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2006年12月22日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
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2006-11-16
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重大事项 |
深交所公告，股权转让,资金占用 |
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2006年11月15日，S 天 水接到其控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司通知，根据有关规定，现将建材集团与天津天保控股有限公司于2006年11月14日签署的《关于重组天水股份的框架协议》有关事宜公告如下：
1、天保控股以公司经审计的每股净资产值作为非流通股股权转让的作价依据，按照国务院国有资产监督管理委员会的相关规定收购建材集团及其他法人股股东天津市新型建筑材料房地产开发有限公司、天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所（均为建材集团的控股子公司）持有的公司全部股权，共计161,705,413股，占总股本的67.74%。上述股权转让完成后，天保控股将持有公司股份共计161,705,413股，占总股本的67.74%，建材集团及其他法人股股东不再持有公司股份。
2、在2006年12月25日前，天保控股向建材集团支付人民币现金1.2亿元，用于偿还其控股子公司非经营性占用上市公司资金约1.2亿元（清欠后关联方占用资金余额为零）。
3、天保控股将优质资产置入上市公司，同时上市公司将盈利水平低的资产置出，具体方案尚未最终确定。公司将及时在随后的公告中完整披露结合股权转让、资产重组及股权分置改革的相关报告书。本次股权转让须经国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会等国家有关部门批准后方能实施 |
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2006-10-24
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[20064预亏](000965) S天水：2006年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏
S 天 水预计2006年度净利润有可能出现亏损，准确数据尚无法确定 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.287
3、净资产收益率(%) -2.19 |
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2006-09-28
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证券简称由“天水股份”变为“S天水” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-15
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2006年9月7日，《新浪财经》等部分媒体转载了名为《天水股份股改重组同步，万顺置业旗下地产将注入》的报道，经征询天水股份控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司，公司对前述传言说明如下：天津万顺置业有限公司确与建材集团就收购公司股权与资产重组事宜进行了洽谈，双方都有股权转让及资产重组的意愿。公司亦就资产重组问题参与了部分洽谈。建材集团出让股权的目的是，在股权转让的过程中剥离公司盈利水平较低的业务和资产，注入股权受让人优良资产，改善天水股份的财务状况，提升公司质量。由于相关洽谈未能对公司存在的控股股东占用公司资金、控股股东股权被冻结质押、公司银行债务处置等问题形成各方认可的解决办法，故股权转让未达成一致性意见，亦因此各方还未对置入、置出资产的类型等问题进行洽谈。目前，公司及公司控股股东无法判断股权转让协议能否签署及未来公司资产与业务状况。公司获悉，建材集团还在积极寻求与其他战略投资者进行接触 |
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2006-09-11
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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日前，部分媒体转载有关天水股份重组事项的报道，有关情况公司正在进行调查中，根据有关规定，天水股份股票申请自2006年9月11日起临时停牌至相关信息进行披露后复牌。
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2006-09-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-15 ，2006-09-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 日前，部分媒体转载有关天水股份重组事项的报道，有关情况公司正在进行调查中，根据有关规定，天水股份股票申请自2006年9月11日起临时停牌至相关信息进行披露后复牌。
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2006-09-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 日前，部分媒体转载有关天水股份重组事项的报道，有关情况公司正在进行调查中，根据有关规定，天水股份股票申请自2006年9月11日起临时停牌至相关信息进行披露后复牌。
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2006-08-24
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0437
2、每股净资产(元) 2.293
3、净资产收益率(%) -1.91 |
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2006-08-24
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[20063预亏](000965) 天水股份：2006年第三季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第三季度业绩预亏
天水股份预计2006年第三季度净利润将出现亏损 |
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2006-07-21
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关于股权分置改革工作进展情况的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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由于天水股份控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司拟通过对公司进行资产重组，解决影响公司推进股权分置改革存在的问题和障碍的整体方案实施时遇到了种种困难，推迟了资产重组的进度，从而影响公司股权分置改革方案无法如期制定。公司计划在2006年9月底前制定出股权分置改革方案。另外，公司在2006年5月19日的“关于公司股价异常波动的提示性公告”（公告编号：2006-10）中披露的股权转让拟在天津市建委系统内进行，目前仍未确定重组方。现建材集团正在积极从多种渠道寻找重组方并与有意者接触沟通，一旦达成意向性协议，公司将立即按照规定进行信息披露 |
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2006-07-14
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[20062预亏](000965) 天水股份：2006年中期业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年中期业绩预亏
天水股份2006年中期预计亏损约1100万左右。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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天水股份2005年年度股东大会于2006年6月20日召开，通过如下议案：
1、公司2005年年度报告；
2、公司2005年度董事会工作报告；
3、公司2005年度监事会工作报告；
4、公司2005年度总经理工作报告；
5、公司2005年财务决算报告；
6、公司2005年利润分配方案；
7、公司成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会的议案及各委员会工作规则的议案；
8、修改《公司章程》 |
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2006-05-22
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股价异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近期天水股份股票价格出现了异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会公告如下：
1、目前，公司基本面没有发生变化，公司没有应披露而未披露的信息。
2、公司2005年年度报告§11.2、§11.3中承诺，结合资产重组进行股权分置改革并解决占用公司资金问题。截至目前，公司控股股东天津市建材集团就转让其持有的公司股权事宜与其主管机关天津市城乡建设管理委员会进行了沟通，得到的答复是股权转让拟在天津市建委系统内部进行；除此之外并没有确定的重组方，也未就股权分置改革和解决占用公司资金问题做出方案。目前，公司与控股股东天津市建材集团正在积极推动重组工作进行，如有变化达到有关监管部门的信息披露要求，公司将立即予以公告 |
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2006-05-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年年度报告》；
2、审议《公司2005年董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年总经理工作报告》；
5、审议《公司2005年财务决算》；
6、审议《公司2005年利润分配预案》；
7、审议公司成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会的议案及各委员会工作规则；
8、修改《公司章程》 |
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2006-05-19
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召开2005年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议名称：2005年年度股东大会
2、召开时间：2006年6月20日上午9：00
3、召开地点：天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室
4、召集人：天津水泥股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、会议审议事项：审议《公司2005年年度报告》等事项 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0111
2、每股净资产（元）: 2.321
3、净资产收益率（％）: -0.48 |
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2006-04-06
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提供对外担保公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一、天水股份与天津人农药业有限责任公司于2006年3月27日签订了《担保协议书》，同意为该公司在上海浦东发展银行天津市分行取得的流动资金借款提供担保。担保全额为人民币3000万元，担保方式为信用担保，期限为一年，以公司与银行签订担保合同的日期为起始日期计算。
二、公司于2006年3月23日与天津市保农捷农药商贸有限公司签订了《担保协议书》，同意为其在中信实业银行办理的流动资金借款提供担保。担保全额为500万元，担保方式为信用担保，期限为一年，以公司与银行签订担保合同的日期为起始日期计算。上述担保事项均已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无须股东大会批准 |
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2006-04-06
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关于对会计差错进行调整的公告，停牌一小时 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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天水股份投资的兰奇（天津）塑胶有限公司所有者权益已出现负数，经公司董事会决定，对出现的会计差错进行更正调整，利安达信隆会计师事务所有限责任公司在2005年对会计差错进行了更正调整，该事项累计影响2004年期初未分配利润-4,210,047.69元。公司2005年度会计差错调整事项，已在2005年年度报告中披露 |
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2006-04-06
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.339
2、每股净资产(元) 2.332
3、净资产收益率(%) -14.53
二、不分配，不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-16
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银行贷款逾期 |
深交所公告，借款 |
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天水股份从交通银行天津市河西支行贷款人民币3000万元，期限为2005年8月10日至2006年2月10日，目前已逾期。目前，公司正在与该银行协商，寻求妥善的解决办法 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-05 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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[20054预亏](000965) 天水股份：2005年全年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年全年度业绩预告修正
天水股份预计2005年度业绩在前次预告的亏损基础上将增加亏损约3000万元。亏损总额仍不能准确确定，将随以后的信息披露及时公告 |
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2005-12-30
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第三届董事会第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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天水股份于2005年12月29日召开第三届董事会第五次会议。会议审议通过《关于调整公司应收款项坏账准备金计提比例的议案》 |
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2005-11-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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天水股份于2005年11月28日召开第三届董事会第四次会议，一致形成了如下决议：
一、公司总经理梁季平先生因工作变动，解聘其公司总经理职务。聘任王利民先生为公司总经理。
二、公司董事梁季平先生因工作需要，辞去公司董事职务。推荐王利民先生为公司董事候选人。本议案将提请公司2005年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司在巡检中发现问题的整改报告》；
四、定于2005年12月29日召开2005年第一次临时股东大会 |
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2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、增补公司董事的议案。
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